证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-015
烟台德邦科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日在公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第一届监事会第九次会议，本次会议已
于 2023 年 4 月 3 日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。本次会议由监事会主席李清女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《烟台德邦
科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。
经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度的议
案》
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司 2023 年度拟向银
行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 8 亿元（包括但不限于流动资
金借款、银行承兑汇票、信用证等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金
需求进行授信申请。以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将
视公司运营资金的实际需求来确定，总金额不超过上述具体授信金额，融资利率、
种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》
公司依照相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，编制了《2022
年年度报告》及 2022 年年度报告摘要。
监事会认为：公司 2022 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和
经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财
务状况等事项；公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2022 年财务决算和 2023 年度财务预算报告〉的议
案》
公司根据 2022 年度经营的财务情况，编写了公司 2022 年财务决算报告，根
据 2023 年度的经营计划，起草并提交了公司 2023 年度财务预算报告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
结合公司 2022 年度的经营情况与营业收入、业绩情况，公司拟定了 2022
年度利润分配预案的议案。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和
比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公
司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情
形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度公司日常关联交易情况及预计 2023 年度
公司日常关联交易的议案》
公司编制了 2022 年度发生的关联交易情况及公司 2023 年度关联交易预测情
况。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于预计 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配
方案的议案》
根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬
水平，公司制定了 2023 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于确认 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配
情况的议案》
公司监事会认为，公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案符合
公司所处行业和地区的薪酬水平，与公司的业绩情况及高级管理人员对公司的贡
献相匹配，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司 2022 年度会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
（简称“永
拓”），具体负责公司 2022 年度财务报告的审计工作，经过认真客观地审计工作，
永拓为公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
公司监事会认为永拓在 2022 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、
公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续
聘任永拓为公司 2023 年度会计师事务所，负责公司 2023 年度财务报告、内部控
制的审计工作，聘期一年。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》
经审议，监事会认为公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》
公司监事会认为，公司本次变更部分募投项目，是基于经营发展战略需求
和优化产业布局的考虑，为提高募集资金使用效率，充分利用公司现有募投项目
实施主体及场地，本次变更不会对募投项目的实施造成实质性的影响，决策程序
符合相关法律法规的规定。因此，一致同意本次变更事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于〈监事会 2022 年度工作报告〉的议案》
公司监事会编制了《监事会 2022 年度工作报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
烟台德邦科技股份有限公司监事会
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