证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-018
青岛特锐德电气股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届董事会
第十次会议于2023年4月14日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以
通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章
程规定的法定人数。本次会议通知于2023年4月3日以电子邮件形式发出，会议的通
知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先
生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2022年年度报告及其摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
监会指定的创业板信息披露网站的公告。年报披露提示性公告同时刊登在公司指定
信息披露报刊：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
二、审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022年年
度报告》
。
公司独立董事向董事会递交了2022年度述职报告（已与本公告同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站），并将在公司2022年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
三、审议通过《2022年度总裁工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会听取了公司总裁所作的《2022年度总裁工作报告》，认为2022年度公司经
营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2022年度的经营
目标，并结合公司实际情况对2023年的工作计划做了详细规划和安排。
四、审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司2022年度财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司2022
年度实现营业收入11,629,637,610.99元，较去年同期增长23.18%；归属于母公司所有
者的净利润272,200,674.81元，较去年同期增长45.43%。
详细财务数据详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站的《2022年年度报告》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
五、审议通过《2022年度利润分配预案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日止，公司合
并 报 表 可 供 分 配 利 润 为 1,770,559,563.33 元 ， 公 司 年 末 资 本 公 积 金 余 额
供分配利润为1,229,190,494.75元，年末资本公积金余额1,798,107,369.03元，盈余公
积176,682,885.48元。
结合2022年度经营与财务状况及2023年发展规划，公司董事会经研究决定2022
年度分配预案为：以公司2022年末股本1,040,710,713股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利52,035,535.65元，剩余未分配利
润结转下一年度。2022年度不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至
实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变化，公司将按照分配比例不变
的原则对分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整，
即保持每10股派发现金红利0.5元（含税），相应变动利润分配总额。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司独立董事发表了独立意见、公司监事会发表了核查意见，具体内容详见公
司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022年度内部控
制自我评价报告》。
七、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
经独立董事事前认可，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
八、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司独立董事发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见,保荐机构招商证券
股份有限公司出具了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报
告。具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
九、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
根据公司目前募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟将“新型箱式电力设
备生产线技术改造项目”、“电力设备租赁智能化升级项目”、“川开电气智慧工厂研
发科展一体化综合楼建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2024年12月31日。
公司独立董事对调整募投项目实施进度事项发表了同意的独立意见，保荐机构
发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的
《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2023-024）。
十、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
为进一步提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况
下，公司拟使用不超过5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了同意的
独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-023）。
十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司及子公司计划使用不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金以及不超过人
民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12
个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查
意见。
本次事项的具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露
网站的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
十二、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司定于2023年6月2日在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限
公司会议室召开2022年年度股东大会，本次会议同时提供网络投票方式，具体内容
详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开
特此公告。
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