证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2023-005
阳煤化工股份有限公司
第十届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有
关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件和专人送达等
方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于 2023 年 4 月 13 日在山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号公
司会议室召开。
（四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人（到会董事为：马军祥、
朱壮瑞、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正）。
（五）公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；本报告尚需提交公司年度股东大
会审议。
（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2022 年度独立董事履职报告》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；本报告需在公司年度股东大会上
向全体股东报告。
（四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2022 年年度报告>及其摘
要的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案尚需提交公司年度股东大
会审议。
（六）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案尚需提交公司年度股东大
会审议。
（七）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告，
母公司本年实现的净利润为-645.62 万元，加上年初未分配利润-407,593.54 万元，
故 2022 年年末可供分配的利润-408,239.16 万元。
鉴于母公司 2022 年年末可供分配的利润为负，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司 2022 年度拟不进行利润分配
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案尚需提交公司年度股东大
会审议。
（八）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易的执
行情况及 2023 年度预计日常关联交易的议案》
本议案经公司股东大会审议通过后，本公司及其下属子公司在本议案所预计的
金额内发生相关日常关联交易事项的，无需再提交本公司董事会及股东大会审议，
由本公司及其下属子公司按国家及公司相关规定办理。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案涉及关联交易，关联董事
马军祥先生、孙晓光先生、马泽锋先生已对本议案回避表决；本议案尚需提交公司
年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
（九）审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司 2022 年度内部控制自我
评价报告>的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的议
案》
公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财
务审计机构及内部控制审计机构，审计费用为 180 万元。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案尚需提交公司年度股东大
会审议。
（十一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度阳泉煤业集团财
务有限责任公司风险评估报告的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案尚需提交公司年度股东大
会审议。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十五日
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