证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-012
森霸传感科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十二次会
议于 2023 年 4 月 4 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董
事会于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由董
事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
董事会认为 2022 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各
项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2022 年度的主要工作和经营成
果，审议通过公司的《2022 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会认为该报告客观、真实地反映了董事会 2022 年度的主要工作，审议
通过公司的《2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2022 年年度报告》中“第三节 管
理层讨论与分析”相关内容。
公司独立董事仝骅先生、李书亚先生和王征女士向董事会提交了《独立董事
见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，
未分配利润结转至下一年度，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于 2022 年度不进行利润分配
的专项说明》。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成
果，审议通过公司编制的《2022 年度财务决算报告》，具体内容详见公司刊于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2022 年年度报告》中
“第十节 财务报告”相关内容。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。具体内容
详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2022
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
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公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐
有限公司对该事项出具了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对
该事项出具了鉴证报告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2022 年度内部控制的有关情况，
审议通过公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司刊
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2022 年度内部控
制自我评价报告》。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意报出公司编制的 2022 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司刊于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2022 年年度报告》、
《森
霸传感：2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司制定的董事、监事薪酬方案，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于公司董事、监事及高级管理
人员薪酬方案的公告》。
公司独立董事就董事薪酬方案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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同意公司制定的高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于公司董事、监事及高级管理
人员薪酬方案的公告》。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会决定召开 2022 年度股东大会，股东大会召开时间及审议内容等
事项将另行通知，届时以公司披露的《森霸传感：关于召开 2022 年度股东大会
通知的公告》为准。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
议相关事项独立意见；
特此公告。
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