证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2023-016
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
通过，决定召开本次股东大会。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日（星期五），下午 14:00。
（2）网络投票时间如下：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间：2023 年 5 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 5 月 5 日上午 9:15—下
午 15:00。
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2023 年 4 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
份有限公司 C1 办公楼会议中心 101 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的
议案》
√
《关于公司<未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规 √
划>的议案》
第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日登载
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案涉及影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有法人营业执照复印件（盖
公章）
，法定代表人身份证和法人股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，
应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、授权委托书（附件 3）和法
人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的应持本人身份证和股东账户卡办理登记手
续；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委
托书（附件 3）和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，参会股东请仔细填写登记表（附
件 2），并与上述登记文件一并送交到公司（2023 年 4 月 28 日 17:00 前送达或传
真至本公司证券部）。
（4）本次会议不接受电话登记。本次会议会期半天，出席会议与会股东或
委托代理的人食宿费、交通费自理。
联系人：孙莺绮
联系电话：024-31165858
传真：024-31680024
邮箱：sunyingqi@siasun.com
地址：沈阳市浑南新区全运路 33 号
邮政编码：110169
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：350024；投票简称：“机器投票”。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）
，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件 3：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席沈阳新松机器人自
动化股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授
权委托书的下列指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投
票表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于为子公司代为开具保函及为其授信提
供担保的议案》
《关于 2023 年度公司董事薪酬与津贴方案的
议案》
《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购
买责任保险的议案》
《关于公司<未来三年（2023 年—2025 年）股 √
东分红回报规划>的议案》
委托股东姓名及签章：
身份证或统一社会信用代码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
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