证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2023-021
金现代信息产业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议通知于 2023 年 4 月 3 日以书面形式通知各位监事。会议于 2023 年 4 月 13
日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席 3 名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关法律、法规及规章制度的规定。
二、 议案审议情况
与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作
出如下决议：
（一）审议并通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
公司报告期内的定期报告、募集资金的存放与使用等事项，同时定期检查了公司
内部控制制度的执行情况，勤勉尽职地履行了监事会的各项职责，维护了股东尤
其是中小股东的合法权益。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议并通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告的内容真实、准确地反
映了公司 2022 年的财务状况和经营成果，监事会同意公司 2022 年度财务决算事
项。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
年度报告》中第十节“财务报告”部分。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》符合公
司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利
益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股
东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意《关于公司 2022 年度利润分配预
案的议案》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022
年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议并通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审议，监事会认为：公司已按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则
及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使
用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，监事会同意公司《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议并通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规
范》的要求并结合公司实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制
度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行
及经营风险的控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司
内部控制制度的情形。公司内部控制评价报告客观地反映了公司内部控制的真实
情况，对公司内部控制情况总结全面，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。综
上，公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，公
司监事会同意《2022 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议并通过《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《金现代信息产业股份有限公司
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意公司《2022 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议并通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计工作中，恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公
司委托的相关工作，从专业角度维护了公司股东的合法权益。监事会同意续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事项。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续
聘 2023 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议并通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年监事的薪酬符合公司发展的需要，符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，不存在违规情形，亦不存在损害股东利益的情况，
监事会同意公司 2023 年度监事薪酬的事项。
因所有监事均为关联监事，全部回避表决，该议案直接提交公司股东大会审
议。
（九）审议并通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》
经审议，监事会认为：公司本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大
影响，也不会影响公司管理层与核心骨干的勤勉尽职，同意公司终止实施 2021
年限制性股票激励计划，已经授予但尚未归属的第二类限制性股票全部作废。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终
止实施 2021 年限制性股票激励计划的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议并通过《关于 2022 年度计提减值准备及核销坏账的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提减值准备及核销坏账遵照并符合《企业
会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备及核销坏账基于谨慎
性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截至 2022 年 12
月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信
息更加真实可靠，更具合理性。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022
年度计提减值准备及核销坏账的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
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