聚辰股份: 聚辰股份第二届监事会第十五次会议决议公告

来源:证券之星 2023-04-14 00:00:00
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证券代码:688123     证券简称:聚辰股份         公告编号:2023-022
              聚辰半导体股份有限公司
       第二届监事会第十五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   一、监事会会议召开情况
  聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议
于 2023 年 4 月 13 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事
本次会议由监事会主席丁遂先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》及
《聚辰股份公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  本报告尚需提交公司股东大会审议。
转增股本方案》
  监事会认为,公司 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案兼顾了投资
者合理的回报与公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》、
            《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定,公司所履行决策程序
符合相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司或全体股东利益的情
形。
 (详见公司同日披露的《聚辰股份 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方
案公告》)
  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  本方案尚需提交公司股东大会审议。
  监事会认为,
       《聚辰股份 2022 年年度报告》系依据中国证监会《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、
                                 《上海证
券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司
月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量,在报告编制和审议期
间未发现内幕信息泄露的情形或其他损害公司利益的行为。(详见公司同日披露
的《聚辰股份 2022 年年度报告》)
  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  本报告尚需提交公司股东大会审议。
  监事会认为,
       《聚辰股份 2022 年度内部控制评价报告》系根据《企业内部控
制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制
制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司 2022 年 12
月 31 日的内部控制有效性作出的评价,内容真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。(详见公司同日披露的《聚辰股份
  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
使用情况的专项报告》
  监事会认为,公司 2022 年度募集资金的存放、使用与信息披露符合《聚辰
股份募集资金管理制度》的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全
体股东利益的情况,亦不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》、
  《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及
《聚辰股份募集资金管理制度》的情形。
                 (详见公司同日披露的《聚辰股份 2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)
  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  监事会认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务,
自 2017 年起为公司提供审计服务以来,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,
在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则,项目合伙人、签字注册会计师
和质量控制复核人符合《中国注册会计师职业道德守则》对于独立性的要求,能
够在约定时限内较好的完成公司委托的各项审计工作。
                       (详见公司同日披露的《聚
辰股份关于续聘 2023 年度审计机构的公告》)
  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  监事会决议提请公司股东大会批准执行《聚辰半导体股份有限公司 2023 年
度监事薪酬方案》。
  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  本方案尚需提交公司股东大会审议。
及第二批次第一个归属期符合归属条件的议案》
  监事会认为,公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次及第
二批次第一个归属期的归属条件均已成就,本次符合归属条件的 5 名激励对象具
备中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《聚辰股份 2021 年限制性股
票激励计划(草案)》规定的归属资格。董事会依据 2020 年年度股东大会授权批
准公司为符合条件的 5 名激励对象办理归属相关事宜,符合中国证监会《上市公
司股权激励管理办法》以及《聚辰股份 2021 年限制性股票激励计划(草案)》的
有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。(详见公司同日披露的《聚
辰股份 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次及第二批次第一个归
属期符合归属条件的公告》)
  综上,监事会同意公司为符合归属条件的 5 名激励对象可归属的 18,000 股
限制性股票办理归属相关事宜。
  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
格的议案》
  监事会认为,鉴于自 2022 年限制性股票激励计划公告之日起至激励对象完
成限制性股票归属登记前,公司实施有 2021 年年度权益分派事项,本次董事会
依据公司 2022 年第一次临时股东大会授权调整 2022 年限制性股票激励计划限制
性股票授予价格,符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《聚辰股
份 2022 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及全体股
东利益的情形。监事会同意将 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格
由 22.64 元/股调整为 22.37 元/股。
                        (详见公司同日披露的《聚辰股份关于调整 2022
年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》)
  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
票的议案》
  监事会认为,鉴于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 7 名激励对象
因个人原因于限制性股票归属登记前离职,1 名激励对象个人层面归属比例为
对象已获授予但尚未归属的限制性股票,符合中国证监会《上市公司股权激励管
理办法》以及《聚辰股份 2022 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,不
存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司作废处理上述激励对象已
获授予但尚未归属的 43,300 股限制性股票。
                       (详见公司同日披露的《聚辰股份关
于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公
告》)
  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
属期符合归属条件的议案》
  监事会认为,公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
规定的归属条件已经成就,本次拟归属的 71 名激励对象具备中国证监会《上市
公司股权激励管理办法》以及《聚辰股份 2022 年限制性股票激励计划(草案)》
规定的归属资格。董事会依据 2022 年第一次临时股东大会授权批准公司为符合
条件的 71 名激励对象办理归属相关事宜,符合中国证监会《上市公司股权激励
管理办法》以及《聚辰股份 2022 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
                 (详见公司同日披露的《聚辰股份 2022
年限制性股票首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》)
  综上,监事会同意公司为符合归属条件的 71 名激励对象可归属的 384,950
股限制性股票办理归属相关事宜。
  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  特此公告。
                         聚辰半导体股份有限公司监事会

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