股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-003
北方华锦化学工业股份有限公司
第七届第十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第七届第十六次董事会于2023年4月3日以通
讯方式发出通知，2023年4月13日在华锦股份会议室以现场结合通讯表决的方式召
开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，
监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
的《2022年度利润分配预案》（2023-007）
审议。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立
董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事任勇强、杜
秉光、许晓军、万程、信虎峰回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进
行了表决。
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
的《2023年度日常关联交易预计报告》（2023-008）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
告》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于2022年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（2023-009）。
提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容见公司于同日披露于巨潮资讯网的《2022年度环境、社会及公司治
理（ESG）报告》
需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2023-010）
东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于兵工财务有限责任公司风险评
估报告》。
议案不需提交股东大会审议。
本议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立
董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事任勇强、杜
秉光、许晓军、万程、信虎峰回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进
行了表决。
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
的《关于与振华石油共同投资设立公司暨关联交易的公告》（2023-011）。
议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关
于公司及控股子公司开展商品套期保值业务的公告》（2023-012）。
议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
的《关于发行超短期融资券的公告》（2023-013）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2023年5月5日召开2022年年度股东大会，具体内容参见同日披露
于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2022年年度股东大会
的通知》（2023-014）。
此外，公司独立董事向董事会提交了《2022年度述职报告》，述职报告全文详
见巨潮资讯网。独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。
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