证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-064
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
决议
一、会议召开的情况
日(星期四)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 13 日 9:15—9:25、9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 13 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
广场 4 层本公司大会议室
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司
章程》的有关规定
二、会议的出席情况
公司有表决权股份总数 55.1111％。
东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 539,449,250 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 34.3433％。
网投票系统进行网络投票的股东共 20 人，代表股份
证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，审议情况如下：
序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票）
比 例 表决
票 数
非累积投票提案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） （ % 结果
（股）
）
关于陈建东
先生和唐福
提案
荣先生离任 865,220,399 99.9493％ 439,200 0.0507％ 0 0 通过
董事职务的
议案
比例
票 数 表决
累积投票提案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） （%
（股） 结果
）
关于增补公
提案
司非独立董 应选人数（2）人
事的议案
非独立董事
候选人李楠
非独立董事
鹏
序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票）
票 数 比例
非累积投票提案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
（股） （%）
关于陈建东先
提 案 生和唐福荣先
务的议案
票 数 比例
累积投票提案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
（股） （%）
关于增补公司
提案
非独立董事的 应选人数（2）人
议案
非独立董事候
选人李楠
非独立董事候
选人魏绍鹏
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股
东大会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细
则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人
员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。
五、备查文件
有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
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