证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2023-019
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 4 月
年 4 月 2 日通过邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 2 人，监事会主席姚建铭先生因公务未能出席本次会议，特委托监事陈静女
士主持会议并代为行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，通过了以下议案：
（一）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
（二）《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。
（三）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本
方案的公告》（公告编号：2023-020）。
（六）《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
（七）《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（公告编号：2023-021）。
（八）《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：
（九）《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
关联监事姚建铭已回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司关于 2023 年度日常性关联交易预计的公告》
（公告编号：2023-023）。
（十）《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
关联监事吴宇珺已回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）《关于全资子公司终止对外投资暨关联交易的议案》
关联监事姚建铭已回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司关于全资子公司终止对外投资暨关联交易的
公告》（公告编号：2023-024）。
（十二）《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-025）。
（十三）《关于公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票
的公告》（公告编号：2023-026）。
（十四）《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司监事会议事规则（2023 年 4 月修订）》。
（十五）《关于公司调整利润分配政策的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司关于调整利润分配政策及修订<公司章程>
等制度的公告》（公告编号：2023-027）。
特此公告。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司监事会
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