证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-040
上海晶丰明源半导体股份有限公司
关于 2023 年第三次临时股东大会的补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688368 晶丰明源 2023/3/24
二、 补充事项涉及的具体内容和原因
出于审慎性原则，公司控股股东、实际控制人胡黎强先生及其一致行动人三
亚晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）将在公司 2023 年第三次临时股东大会审议
《关于使用自有资金收购参股公司部分股权的议案》中，回避表决。
三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 6 日公告的原股东大会通知其他
事项不变。
四、补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2023 年 4 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 层上海晶
丰明源半导体股份有限公司第一会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 17 日
至 2023 年 4 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海晶丰明源半导体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 17 日召
开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
股权的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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