证券代码:834033 证券简称:康普化学 公告编号:2023-038
重庆康普化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。
董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。
董事刘作华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
鉴于公司董事邹扬先生,独立董事刘作华先生因为个人原因辞去公司职务,
根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关
规定,结合公司实际发展情况及管理需要,公司拟不再进行董事会人员补选,公
司将减少 2 名董事人员,并对《公司章程》的相关内容进行修订。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(2023-040)
及《公司章程》。
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
鉴于公司拟修订《公司章程》,为保持公司内部制度相一致,董事会对公司
《董事会议事规则(北交所上市后适用)》相关条款进行同步修订。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《董事会议事规则》(2023-041)。
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟修订<独立董事制度>的议案》
鉴于公司拟修订《公司章程》,为保持公司内部制度相一致,董事会对公司
《独立董事制度(北交所上市后适用)》相关条款进行同步修订。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《独立董事制度》(2023-042)。
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 5 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公
告(提供网络投票)》(公告编号:2023-043)。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决》。
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董事会