北部湾港股份有限公司
《中
华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事
规则》的相关规定，结合公司生产经营实际情况，本着对公司和
对股东负责的态度，认真、独立地履行监事会职责，对公司经营
管理、财务状况、股权收购等重大事项的决策程序以及董事会、
高级管理层及其成员履职情况等进行了有效的监督。现将公司监
事会 2022 年度工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的
人数及人员构成符合法律、法规的要求。会议的通知、召开和表
决程序均符合《公司法》及《公司章程》等规定。2022 年度公司
监事会共召开 14 次会议，审议 52 项议案，审议事项包括监事会
工作报告、定期报告、募集资金使用情况及关联交易事项等内容。
在监事会会议上，公司监事均能认真履职，就审议事项提出专业、
合理的意见和建议，并出具 28 份审核意见。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案名称 决议情况
第九届第十 案》
次会议 2.《关于投资建设防城港渔澫港区煤炭仓储基地项
目的议案》
- 1 -
项目的议案》
第九届第十 2.《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订
一次会议 工程施工合同涉及关联交易的议案》
预案》
第九届第十 8.《2021 年度内部控制自我评价报告》
二次会议 9.《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算
报告的议案》
易的议案》
清淤工程施工合同涉及关联交易的议案》
案》
第九届第十
三次会议
清淤工程施工合同涉及关联交易的议案》
第九届第十 3.《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制
四次会议 性股票的议案》
案》
第九届第十 关联交易的议案》
五次会议 2.《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订
堆场工程施工合同涉及关联交易的议案》
第九届第十
六次会议
告》 0 票弃权
第九届第十 易的议案》
七次会议 2.《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制
性股票的议案》
- 2 -
第九届第十
八次会议
第九届第十 制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
九次会议 2.《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订
堆场改造工程施工合同涉及关联交易的议案》
经营业绩指标的议案》 3 票同意
第九届第二
十次会议
港中港建设工程有限责任公司签订渔业资源补偿实 0 票弃权
施合同涉及关联交易的议案》
保的议案》
暨关联交易的议案》 3 票同意
第九届第二
十一次会议
控制的下属子公司 2023 年度日常关联交易预计的 0 票弃权
议案》
动人 2023 年度日常关联交易预计的议案》
限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》
第九届第二 2.《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制
十二次会议 性股票的议案》
以实施募投项目的议案》
议案》
发行 A 股股票预案>的议案》
金使用可行性分析报告的议案》
第九届第二 5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
十三次会议 6.《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风
险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
划的议案》
联交易事项的议案》
号南 5 号泊位工程的议案》
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二、监事会履职情况及审核意见
（一）董事会、高级管理层及其成员的履职监督
监事会根据国家法律法规、规范性文件及相关规章制度，对
董事会的召开程序、决议事项，董事会、董事执行股东大会决议
的情况，公司高级管理人员执行股东大会、董事会、监事会相关
决议的情况及其成员履职情况等进行监督。2022 年度公司共召开
律法规及规章制度进行，各项决议合法有效，未出现损害公司及
股东利益的情形。公司高级管理层及其成员恪尽职守、勤勉尽责，
未出现损害公司利益或股东利益的情形。
（二）财务情况的监督
监事会对公司的财务状况、会计报表及财务数据进行了监督
和核查，并就定期报告进行了审核并发表审核意见。监事会认为
公司财务运作规范，财务状况良好；每期定期报告均能客观、真
实地反映公司当期的财务状况和经营成果；审计报告真实、公允
地反应了公司实际财务状况及经营情况，不存在虚假记载、误导
性陈述及重大遗漏。
（三）内部控制的监督
监事会对公司 2022 年度内部控制工作进行了有效监督，认为
公司现行内部控制体系能适应公司自身经营管理需要及战略发
展，整体内部控制运行良好，未发生影响内部控制有效性评价结
论的因素。
（四）信息披露的监督
监事会对公司执行《信息披露管理制度》等制度的情况进行
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审核，认为公司已按照相关规定履行披露信息。内幕信息知情人
管理规范，未发生内幕交易情形，保护了广大投资者权益。
（五）募集资金使用的监督
监事会认为公司按照募集资金三方监管协议、募集资金投资
计划和募集资金管理制度存放、使用募集资金，未将募集资金用
于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，未发现
公司股东及其关联方等关联人占用募集资金。
（六）关联交易的监督
监事会对关联交易事项进行监督并发表审核意见，关联交易
表决程序合法合规，交易价格公允，公司主要业务不会因此类关
联交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及其他股东利益的
情形。
（七）公司及相关方承诺的监督
公司控股股东及其关联方以及公司尚未履行完毕的承诺事
项，皆在正常履行中或已履行完毕，报告期内未发生违反承诺的
情形。
同时，公司荣获中国上市公司协会评选的 2022 年度“上市公
司监事会积极进取奖”。公司监事会将以此次获奖为新起点，不
断创新工作机制，持续提升监事会监督质效，为推动公司高质量
发展保驾护航。
三、监事会提议召开临时股东大会情况
四、2023 年监事会工作要点
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度的要求，履行监事会职责，增强监督有效性，促进公司规范运
作。
（一）继续完善监事会工作机制
有序开展监事会工作，依照法律法规召开监事会会议，对议
案进行审核；出席股东大会、列席董事会，就会议的召开及决策
程序的合法合规性进行监督。加强调研，对日常经营活动进行动
态监督并提出意见和建议。加强监事自身职业素养，提高履职水
平，不断完善监事会工作机制。
（二）加强对重大事项的监督力度
持续监督重大投资、重大交易、对外担保、重大资产重组等
事项，对相关事项的审批、决策进行审核并发表意见，必要时出
具书面审核意见。针对存在的问题建言献策，保证重大事项有序
开展。
（三）关注重大风险管理和内控体系建设
应增加。监事会将持续监督公司风险管理和内控体系建设，确保
风险管理和内部控制持续提升。
特此报告
北部湾港股份有限公司监事会
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