证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-022
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600458 时代新材 2023/4/17
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。
议案名称：
（1）关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》及其摘要的议案；
（2）关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案
（3）关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
议案内容：议案 1 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日披露的《2022 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》及《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）
摘要公告》
（编号：临 2023-020）；议案 2、3 具体内容详见公司于 2022 年 12 月
十九次（临时）会议决议公告》（编号：临 2022-068）
立董事公开征集投票权的公告》（编号：2023-023）
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 4 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 25 日
至 2023 年 4 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案
联交易的议案
额度的议案
的议案
制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
划相关事项的议案
累积投票议案
人
注：本次股东大会还需听取独立董事的述职报告。
上述第 1 至 11 项、15、16 项议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审
议通过，相关公告于 2023 年 3 月 31 日分别在《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。
上述第 12、13、14 项议案为公司大股东中车株洲电力机车研究所有限公司以
临时提案形式，提交公司 2022 年年度股东大会进行审议，第 12 项议案已经公司
第九届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，第 13、14 项议案已经公司第
九届董事会第十九次（临时）会议审议通过，相关公告分别于 2023 年 4 月 8 日、
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。
项议案
应回避表决的关联股东名称：中车株洲电力机车研究所有限公司、中车资本
控股有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、
中车资阳机车有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车大连机车车辆有
限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车石家庄实业有限公司
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
株洲时代新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 25 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
年预算报告
关联交易预计的议案
框架协议》暨关联交易的议案
请综合授信预计额度的议案
供担保预计额度的议案
议案
公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》及其摘要的议案
公司 2022 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的议案
公司股权激励计划相关事项的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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