证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2023-002
国机通用机械科技股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第三次会议通知于 2023 年 3 月 30 日通过邮件和电话方式发出，会议于
人，现场出席会议董事 11 名，实际参与投票董事 11 人。会议由公司董事长吴顺
勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程
序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》；
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》；
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》；
该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；
公 司 《 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 全 文 详 见 同 日 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》；
公司 2022 年度报告摘要详见《上海证券报》报告全文详见上交所网站
（http://www.sse.com.cn）。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》；
详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 所 网 站
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（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2022 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2023-005）。
该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于申请 2023 年度综合授信的议案》；
为了贯彻落实公司 2023 年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大
生产投入的资金需求，公司 2023 年计划在总额度为 7 亿元人民币之内为公司（含
公司自身及全资子公司）向有关银行及国机财务有限责任公司申请综合授信。包
括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的
融资。
具体明细如下:
单位名称 授信额度(万元)
中国银行 18000
国机财务有限责任公司 22000
建设银行 5000
兴业银行 4000
工商银行 4000
中信银行 7000
招商银行 10000
合 计 70000
公司董事会授权董事长、总经理及子公司有关负责人签署申请授信所需要所
有文书，超过以上授权范围的授信须经董事会批准后执行。如上述授信需要，同
意公司提供资产抵押、公司及子公司之间的相互担保与反担保等措施。
本授权有效期为公司 2022 年度股东大会批准之日起至 2023 年度股东大会作
出新的决议之日止。
该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；
详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计 2023 年度日常关联交易的公
告》（公告编号：2023-004）。
公司独立董事就此议案内容发表独立意见认为：上述关联交易经管理层充分
论证和谨慎决策，交易内容合法有效、公允合理,不损害公司的利益，不影响公
司的独立性，对公司及全体股东是平等的, 没有损害非关联股东的利益,符合公
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开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益；关联交易决策程序符
合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定。
董事会在审议该关联交易表决时进行逐项表决。
所涉及的关联交易表决时公司关联董事范志超先生、吴顺勇先生、田旭东先生、
陈晓红女士、樊海彬先生回避表决，6 名非关联董事参与表决。
表决情况：同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
回避表决；10 名非关联董事参与表决。
表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》；
全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（十）审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》；
全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》；
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案 》；
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》；
劳动关系在公司、担任具体职务的董事，其工资标准按其所任职务根据考核
情况核定；控股股东委派到本公司的兼职董事、监事不在公司领取津贴；其他股
东委派到本公司的兼职董事、独立董事、外部监事实行年度津贴；董事会的独立
董事任职期间津贴为 80000 元／年（税后）； 外部监事津贴为 50000 元／年（税
后）、兼职董事津贴为 30000 元/年（税后）；在年度股东大会审议通过后，按任
职整年度一次性发放。职工监事不领取津贴。
本议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
根据公司的情况，高级管理人员薪酬采用年薪制，总薪酬=基本年薪+年度绩
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效两个部分构成。
公司根据高级管理人员所承担的责任、风险，结合职级任职年限，综合考虑
营业收入、利润、所有者权益、经济增加值、职工人均收入等指标，确定不同岗
位的总薪酬水平。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于<公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告>
的议案》；
公司独立董事发表独立意见如下：
务之间发生的关联存贷款等金融服务业务公平、合理，国机财务的风险管理不存
在重大缺陷，公司在国机财务的关联存款风险可控。该风险持续评估报告客观、
公正。
合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等相
关规定，没有损害公司及其他股东利益。
表决时公司关联董事范志超先生、吴顺勇先生、田旭东先生、陈晓红女士、
樊海彬先生回避表决，6 名非关联董事参与表决。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《国机通用对国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。
表决情况：同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；
公司独立董事发表独立意见认为：经核查，我们认为容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务
的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，为保持审计工作的连续性，
同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程规定，程序履行充分、恰当。同意
将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：
本议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（十七）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
根据中国证券监督委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，公
司董事会决定以现场和网络相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会，股东
大会召开时间及有关事项另行通知。
该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案中第（一）、（三）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十一）、（十三）、
（十六）项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
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