证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2023-033
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2023 年 4 月 12 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召
开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求， 会 议 已 于
生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
议案》
鉴于公司原副总经理常延武先生已离职且离职后不在公司担任任何 职务，
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，前述人员已不符
合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消其激励对象资格，作 废其已
获授但尚未归属的限制性股票共计 273,446 股。原激励计划中首次授予激励对象
由 23 人调整为 22 人，首次授予限制性股票未归属数量由 5,386,873 股调整为
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予但尚 未归
属的第二期限制性股票的公告》。
独立董事、监事会分别对本议案发表了同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
属期归属条件成就的议案》
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予部分的
第二个归属期归属条件已经成就，符合归属条件的激励对象共计 22 人，根据公
司 2020 年第五次临时股东大会的授权，同意按照公司《第二期限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，办理首次授予部分第二个归属期的限制性股票归属
事宜。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期限制性股票激 励计
划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。
独立董事、监事会分别对本议案发表了同意的意见。
与公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象李勍有关联的 董事罗
培楠及作为首次授予激励对象的董事李勍、薛利新、胡建康、程小敏均 已回避
表决，其他 4 名非关联董事参与表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
三、备查文件
特此公告。
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