证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-027
君禾泵业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第四届监事会
第十五次会议的通知于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议
于 2023 年 4 月 11 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，
实际参会监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权行使回购权
的议案》
根据黑龙江哈工石墨科技有限公司（以下简称“哈工石墨”）2022 年实际经
营情况，哈工石墨子公司鸡西国润矿业有限公司未能在 2022 年 9 月 30 日前取得
平安石墨矿的采矿权证，且在哈工石墨书面要求给与 3 个月延展期的情况下，未
能在 2022 年 12 月 30 日前获取平安石墨矿的采矿权证。此外，秦交忠先生亦未
能完成《黑龙江哈工石墨科技有限公司增资协议》约定的业绩对赌，已触发回购
条款。公司监事会同意启动行使回购权，要求秦交忠先生回购公司在本次增资中
取得的全部公司股权，且绍兴君和投资有限公司应当对秦交忠先生的回购义务承
担连带担保责任。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于对黑龙江哈工石墨
科技有限公司股权启动行使回购权的公告》（公告编号：2023-028）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
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