证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-034
大金重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2023
年 4 月 12 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资
料于 2023 年 4 月 6 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有
限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决
方式，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
蓬莱大金于近日获得了《海上单桩供货合同》，根据该合同，项目公司要求
公司作为蓬莱大金的母公司为蓬莱大金提供履约连带责任保证担保，担保金额
为 2,204,033,739.75 元，占公司 2021 年经审计的净资产比例为 73.49%。
以上担保事项已经公司第五届董事会第三次会议审议批准，本次担保事项
为公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表
独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，
上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》；
公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向东亚银行（中国）有限公司北京分行
申请额度不超过人民币 1.5 亿元的远期结售汇及人民币外汇期权的衍生品交易
额度（下称“授信额度”）用于规避利率风险的需求（下称“本次授信”）。公司
为本次授信的授信额度提供全额、不可撤销的、连带责任保证。本次担保金额
占公司 2021 年经审计的净资产比例为 5%。
以上担保事项已经公司第五届董事会第三次会议审议批准，本次担保事项
为公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表
独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述
担保事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
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（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
为进一步完善法人治理结构，经董事长提名，与会董事协商，董事会拟聘
任孙静女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会期满为止。
独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
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三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
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