招商证券股份有限公司
关于南京国博电子股份有限公司
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等有关法律、法规的规定，招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
作为南京国博电子股份有限公司（以下简称“国博电子”、“公司”）持续督导工作
的保荐机构，负责国博电子上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度报告
书。
一、持续督导工作情况
序
工作内容 持续督导情况
号
保荐机构已建立健全并有效执
建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对
具体的持续督导工作制定相应的工作计划
相应的工作计划
保荐机构已与国博电子签订
根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始
《保荐协议》，该协议明确了
前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协
议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报
义务，并报上海证券交易所备
上海证券交易所备案
案
保荐机构通过日常沟通、定期
或不定期回访、现场检查等方
通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查
等方式开展持续督导工作
对国博电子开展了持续督导工
作
持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违 2022 年度国博电子在持续督导
规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券 期间未发生按有关规定需保荐
交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定 机构公开发表声明的违法违规
媒体上公告 情况
持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法
违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现
之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报
告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违
诺等事项
规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的
督导措施等
督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵 在持续督导期间，保荐机构督
守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布 导国博电子及其董事、监事、
的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所 高级管理人员遵守法律、法
做出的各项承诺 规、部门规章和上海证券交易
所发布的业务规则及其他规范
性文件，切实履行其所做出的
各项承诺
保荐机构督促国博电子依照相
督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制
关规定健全完善公司治理制
度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议
事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规
度，督导董事、监事、高级管
范等
理人员遵守行为规范
保荐机构对国博电子的内控制
督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包
度的设计、实施和有效性进行
括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部
了核查，国博电子的内控制度
符合相关法规要求并得到了有
担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制
效执行，能够保证公司的规范
等重大经营决策的程序与规则等
运行
督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制
保荐机构督促国博电子严格执
度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充
分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文
露文件及其他相关文件
件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上
海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对
存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正
或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海 保荐机构对国博电子的信息披
证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未 露文件进行了审阅，不存在应
进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义 及时向上海证券交易所报告的
务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工 情况
作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市
公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，
应及时向上海证券交易所报告
关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董
股东、实际控制人、董事、监
事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处
事、高级管理人员未受到中国
证监会行政处罚、上海证券交
易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部
易所纪律处分或者被上海证券
控制制度，采取措施予以纠正
交易所出具监管关注函的情况
持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履
行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制
人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所
行承诺的情况
报告
关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市
场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应
披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不
所报告的情况
符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；
上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券
交易所报告
发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并
限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）
涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）
证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能
述情况
规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐
办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；
（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证
券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形
保荐机构已制定了现场检查的
制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场
检查工作要求，确保现场检查工作质量
检查工作要求
上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道
或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要
求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：
（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经
营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供
述情形
行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易
显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；
（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降
形
二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况
在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现国博电子存在重大问题。
三、重大风险事项
公司面临的风险因素主要如下：
（一）核心竞争力风险
国博电子主要从事有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、
生产和销售，产品主要应用于相控阵雷达等军用领域以及通信基站等民用领域，
其技术和产品具有更新迭代较快等特点。公司在研发过程中需要投入大量的人力
及资金，如果未来公司不能继续保持对研发支出的高投入、抓住技术发展趋势及
下游需求的变化、不断吸引专业领域的优秀人才，公司可能会面临技术滞后，对
行业发展趋势及下游客户需求的判断发生偏差的情况，导致新产品偏离市场需求，
进而影响公司未来发展的持续性和稳定性。
经过多年技术创新与经验积累，公司在有源相控阵 T/R 组件、射频集成电路
等核心技术方面取得突破，上述核心技术构成了公司的核心竞争力。随着市场的
变化，存在因核心技术人员流失或工作失误，导致核心技术泄露的风险，若同行
业竞争企业获悉公司核心技术，将对公司的生产经营和发展产生不利影响。
公司的核心技术人员是公司持续保持技术优势、市场竞争力和提升发展潜力
的保障。有源相控阵 T/R 组件、射频集成电路行业市场需求不断增长，对技术人
才需求较高，随着行业竞争的日益激烈，企业与地区之间高端人才竞争也逐渐加
剧，公司现有人才也存在流失的风险。如果公司不能为核心技术人员提供优秀的
研发条件、具有前景的发展平台及有竞争力的薪酬，可能面临核心技术人员流失
的风险，进而对公司的持续经营能力产生不利影响。
公司的有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路产品主要应用于军品和民品两
大领域。军品领域强调自主可控，对产品的稳定性、安全性要求较高，因此行业
进入壁垒较高，行业内竞争者数量较少，但随着国家加快军工电子产业发展的一
系列政策的实施，未来更多社会资源进入该领域，市场竞争将更加充分。民品领
域关注产品性能与成本，Skyworks、Qorvo、住友等国外企业规模较大，并持续
保持了较高的研发投入，在技术等方面领先，公司面临的竞争压力较大。同时，
未来随着基带芯片厂商进入射频前端领域，该领域的竞争将更加激烈。上述情况
或将加剧公司面临的市场竞争风险，对公司未来经营业绩产生不利影响。
（二）经营风险
公司有源相控阵 T/R 组件和射频模块产品主要采取设计+制造+测试的经营
模式，射频芯片产品主要采取 Fabless 模式。芯片的制造、封装测试工序一般由
外协厂商负责，外协加工厂商按照公司的设计图纸及具体要求进行部分工序的作
业。采用外协加工的模式有利于公司将资源投入到核心工序、核心技术研究和产
品研发中去，增强核心竞争力。但是公司存在因外协厂商生产排期导致供应量不
足、供应延期或外协工厂生产工艺存在不符合公司要求的潜在风险。此外，晶圆
制造为资本及技术密集型产业，其集中度较高是行业普遍现象。报告期内，公司
晶圆代工主要委托少数供应商进行，供应商集中度高。如果上述供应商发生不可
抗力的突发事件，或因集成电路市场需求旺盛出现产能紧张等因素，晶圆代工产
能可能无法满足需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。
公司生产销售的有源相控阵 T/R 组件最终用户主要为军方。根据我国现行
军品采购管理办法和定价规则，该产品的销售价格由军方价格主管部门审价确定。
由于军品审价的周期较长，对于尚未完成审价的产品，公司在符合收入确认条件
时按照暂定价确认收入，待价格审定后签订补价协议或取得补价通知单时确认价
格差异。由于军方审价周期和最终审定价格均存在不确定性，受此影响，尚未军
审定价产品存在未来年度集中确认价差进而对公司盈利构成影响的风险。因此，
公司存在因产品未完成军品审价而影响经营业绩的风险。
报告期内，原材料成本是营业成本的主要构成部分。虽然公司经过多年的生
产经营已经建立相对完善的供应商管理体系，但如果未来原材料价格出现大幅波
动，则可能造成公司经营业绩出现相应波动。
报告期内，公司的客户相对集中，主要为各大军工集团下属科研院所或整机
单位、国内主流移动通信设备制造商。如果未来公司主要客户的采购、经营战略
发生较大变化，或主要客户资信情况发生重大不利变化，或因公司提供的产品质
量问题与客户发生纠纷，或者因技术原因等因素无法满足客户的需求，则公司经
营业绩将面临下降或增速放缓的风险。
公司生产依赖于多种原材料，包括各种晶圆、芯片、电子元件等。原材料的
及时供应是保证公司稳定生产的必要条件。公司的一些重要基础原材料如晶圆、
芯片等上游行业呈现集中度较高的市场格局，使公司在采购该等原材料时供应商
集中度也相对较高。同时，由于国际政治及其他不可抗力等因素，原材料供应可
能会出现限制供应、延迟交货或提高价格的情况。如果出现不能及时获得足够的
原材料供应或者需高于正常价格获取原材料的情况，公司的正常生产经营可能会
受到不利影响。
整机单位 T/R 组件采购模式包括对外采购和内部配套两种模式。整机厂商
通常聚焦于整机的实现，基于专业化分工的角度考虑，采用外购专业化公司 T/R
组件产品的模式。此外，部分整机厂商存在有源相控阵 T/R 组件的需求，自身技
术体系较为健全，自建了 T/R 组件生产研制平台，实现了 T/R 组件的内部配套。
如果未来采取对外采购的整机单位变更为内部配套模式，则会对公司 T/R 组件
业务的经营造成影响，进而影响公司整体经营业绩。
公司高度重视产品质量控制，自设立以来未出现重大质量纠纷。公司射频芯
片业务主要采用 Fabless 模式，由于生产周期较长影响，如因产品设计缺陷或第
三方生产工艺控制不当导致产品缺陷，将有可能导致大量的产品报废或市场召回，
由此给公司经营带来风险。公司有源相控阵 T/R 组件业务主要客户为各大军工
集团下属科研院所或整机单位，对产品质量和可靠性要求较高，尽管公司在生产
经营过程中高度重视产品质量控制，仍可能出现质量未达标准的情况，这将对公
司的品牌声誉和经营业绩造成不利影响。
（三）财务风险
国博电子主要从事有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、
生产和销售，技术要求高、生产环节多、生产周期长，同时公司为能够及时满足
客户需求，需备有一定的生产库存；另外，公司部分发出商品需待客户签收或验
收合格后方能确认收入，上述业务特点决定了公司具有存货余额高的运营特点。
如果未来公司产品出现滞销、验收较慢或者大幅降价等情况，可能会导致公司存
货积压并给公司带来较大资金压力，并面临存货跌价风险，从而对公司的经营业
绩造成不利影响。
公司报告期末经营性应收款项余额较大主要系大型军工客户结算方式导致，
大型军工客户一般按照背靠背的方式进行结算，即下游客户回款后向上游供应商
进行结算。报告期内，公司经营性应收款项回款良好。但是，公司经营性应收款
项金额较大，占总资产比重较高，如果部分客户出现支付困难或者长期拖欠款项，
将对公司产生不利影响。
公 司 于 2018 年 11 月 通 过 江 苏 省 高 新 技 术 企 业 复 审 ， 取 得 编 号 为
GR201832003627 的《高新技术企业证书》，有效期三年，于 2021 年 11 月通过
江苏省高新技术企业复审，取得编号为 GR202132011080 的《高新技术企业证
书》，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国
企业所得税法实施条例》等相关规定，高新技术企业享受 15%的企业所得税优惠
税率。上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到促进作用。但是未来如果
国家相关税收优惠政策发生变化，公司不能继续享受上述优惠政策，将会对公司
经营业绩产生不利影响。
由于军方内部审批流程较为复杂，公司 T/R 组件业务验收及付款周期较长，
整机单位为了减小资金压力，一般采取背靠背的方式进行结算，造成公司销售货
款结算周期较长。从历史结算进度看，公司 T/R 组件业务军工集团客户应收账款
平均结算周期约为 12 个月左右，结算方式主要为 9 个月或 12 个月期限的商业承
兑汇票。从确认收入到商业承兑汇票到期承兑，大约要 20-24 个月，导致销售收
入需要约 20-24 个月转化为现金流入公司，体现在现金流量表中销售商品、提供
劳务收到的现金科目。与此同时，公司 T/R 组件业务主要供应商应付账款平均结
算周期约为 6 个月，结算方式主要为 3 个月期限的商业承兑汇票或银行转账。收
款周期较长，而原材料、人工等付款周期较短，导致军工行业经营活动现金流一
般较差，面临一定的资金周转压力。如果军工业务规模快速增长或下游军工客户
货款结算不及时，公司营运资金的周转压力将变大，可能会对公司经营活动现金
流量产生不利影响。
（四）行业风险
公司有源相控阵 T/R 组件应用于国防领域，其下游市场需求一定程度上受
到国防开支的影响。如果未来国防开支发生波动，则会对公司有源相控阵 T/R 组
件的销售收入产生影响。射频集成电路领域具有产品更新换代快等特点，产品结
构、收入、毛利率受下游市场需求、产品先进性等多种因素影响。公司射频集成
电路产品主要应用于移动通信基站领域，受到宏观经济及 5G 商用进度的影响，
移动通信基站的建设具有周期性波动的特征，下游移动运营商的资本开支波动对
上游厂商的经营业绩具有一定影响。近年来，我国 5G 商用的推进以及国家对集
成电路产业政策的支持为公司带来了良好的发展机遇，但若发生 5G 商用进度延
缓、5G 建设速度放缓、集成电路的产业政策发生重大不利变化、宏观经济发生
剧烈波动等情况将会对公司下游需求，特别是通信基站等民用领域的需求造成冲
击，公司的销量、毛利率、经营业绩将因此受到影响
（五）宏观环境风险
自 2018 年 8 月，美国商务部陆续将中国的高科技企业列入―实体清单，并
进一步加强对我国集成电路企业的限制，国博电子亦在实体清单之列。该事项对
公司采购美国生产原材料、采购或使用含有美国技术的知识产权和工具等产生一
定限制。鉴于国际形势的持续变化和不可预测性，―实体清单影响的长期持续性
或公司受到进一步的技术限制措施可能会对公司的日常经营带来负面影响。
（五）其他重大风险
公司自设立以来，经营规模不断扩大，资产规模和员工数量也迅速扩张。本
次发行后，随着募集资金投资项目的实施，公司的资产规模及员工数量将进一步
扩大，公司在资源整合、人员管理、技术开发等方面将面临更大的挑战。如果公
司经营团队的决策水平、人才队伍的管理能力和组织结构的完善程度不能适应经
营规模的扩张，将面临快速扩张可能带来的管理风险。
公司具有独立、完整的业务体系，能够独立进行经营决策，并且已经建立了
包括《关联交易管理制度》在内的完整的内部控制制度，严格规定了重大关联交
易的审批程序，保证关联交易定价公允和公司及股东利益，但如果公司内部控制
措施不能有效执行，公司关联方有可能通过关联交易对公司及中小股东利益造成
影响。
公司在生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物等，如果公司的污染物排
放不符合国家环保政策规定，将面临被国家有关部门处罚、责令关闭或停产的可
能。此外，报告期内公司虽未发生重大安全事故，但不排除未来因设备老化、物
品保管及操作不当、自然灾害等原因而造成意外安全事故的可能，从而影响公司
生产经营的正常进行。
公司募集资金投资项目为射频芯片和组件产业化项目，募集资金投资项目可
行性分析是基于公司的技术基础、当前市场环境以及对射频行业未来发展趋势的
预测等因素做出的，公司对募集资金投资项目进行了充分的论证和分析。但本次
募集资金投资项目需要一定的建设期和培育期，在此期间内可能会受到国家和产
业政策变化、市场环境变化、研发和制造成本上升及其他不可预见因素的影响，
使得项目的实际收益低于预期，直接影响公司业务规模及潜在业务收入，从而影
响项目的投资回报和公司的预期收益。本次募集资金投资项目达产后，公司的折
旧摊销费用也会有较大幅度增加，按照公司的折旧政策，新生产线每年平均将新
增折旧摊销费用金额约为 8,177.46 万元。如果市场环境发生重大不利变化导致公
司营业收入没有保持相应增长，则公司存在因固定资产折旧大幅增加导致的利润
下滑风险。
四、重大违规事项
五、主要财务指标的变动原因及合理性
单位：万元
主要会计数据 2022 年度 2021 年度 增减变动幅度
营业收入 346,051.11 250,881.33 37.93%
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 49,484.85 35,095.58 41.00%
损益的净利润
经营活动产生的现
-18,399.49 114,272.87 -116.10%
金流量净额
归属于上市公司股
东的净资产
总资产 832,514.51 505,062.20 64.83%
单位：元/股
主要财务指标 2022 年度 2021 年度 增减变动幅度
基本每股收益 1.38 1.02 35.29%
稀释每股收益 1.38 1.02 35.29%
扣除非经常性损益
后的基本每股收益
加权平均净资产收
益率
扣除非经常性损益 12.64% 14.84% 减少 2.20 个百分点
后的加权平均净资
产收益率
研发投入占营业收
入的比例
上述主要财务指标的变动原因如下：
公司积极开展技术研发和市场开拓，稳妥保障产品生产和供应链安全，使得主营
业务收入增加所致。
长 41.00%，主要系报告期内公司主营业务收入增长所致。
主要系报告期内公司预收货款减少以及公司扩大采购规模所致。
股，同比增长 35.05%，每股收益指标增长主要系报告期内公司净利润增长所致。
除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 12.64%，同比下降 2.20 个百分点；
主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金，使得 2022 年加权平均净资产
较 2021 年大幅增长所致。
要系报告期内公司为保持综合竞争实力，加快推进研发项目实施，使得研发投入
增加所致。
综上，公司 2022 年度主要财务指标变动具备合理性。
六、核心竞争力的变化情况
公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：
国博电子具备 W 波段及以下频段的 T/R 组件产品设计平台、高密度高精度
三维集成工艺平台以及全自动通用测试平台等平台化能力，在高频低损耗传输互
连设计、三维立体叠层组件设计、多温度梯度的微纳尺度集成工艺、可靠性试验
分析测试等技术领域积累了关键核心技术，研制了数百款有源相控阵 T/R 组件，
其中定型或技术水平达到固定状态产品数十项，产品广泛应用于弹载、机载等领
域。除整机用户内部配套外，国博电子产品市场占有率国内领先，是国内面向各
军工集团销量最大的有源相控阵 T/R 组件研发生产平台。在射频模块领域，国博
电子根据客户需求，开发出大功率控制模块、大功率放大模块等高集成度的产品，
产品关键技术指标处于国内领先、国际先进水平。
具备面向防务重点工程配套的系列化功率放大器、低噪声放大器、多功能芯
片等有源芯片与 IPD 无源集成芯片的自主研制能力，并批量工程化应用于各类
宽带、高频、大功率有源相控阵 T/R 组件产品，研制的 GaN 射频芯片已在 T/R
组件中得到广泛的工程应用。在新技术方面，国博公司异构集成技术产品化能力
逐步提升，多款小型化异构集成产品已进入小批量工程化试制应用阶段，同时已
完成 W 波段超低剖面有源相控阵列微系统样件的研制，为未来包含太赫兹在内
的超高频产品开拓打下基础。
在射频模块领域，国博电子开发的 GaN 射频模块完整产品系列，主要应用
于 4G、5G 基站设备中。GaN 射频模块为移动通信基站中的核心产品，具有较高
的技术壁垒，国博电子是全球范围内具备 GaN 射频模块批量供货能力的极少数
企业之一。推出的新一代 GaN 射频模块在线性度、效率、可靠性等主要产品性
能与国际主流产品水平相当，产品覆盖面、种类、技术达到国际先进厂商水平。
国博电子在射频芯片领域掌握具有自主知识产权的核心技术。基于自主核心
技术，国博电子形成了系列化的化合物半导体产品。国博电子射频芯片主要应用
于移动通信基站等领域，产品技术水平属于国内领先、国际先进。
在射频放大类芯片领域，国博电子射频放大类主要产品处于国际先进水平。
在低噪声放大器方面，针对 5G 基站应用，国博电子设计了大动态、高线性的低
噪声产品，其噪声系数、增益、OIP3、功耗等主要性能指标均已处于国际先进水
平；针对微波通信应用，国博电子也开发了系列化微波低噪声放大器产品。在功
率放大器方面，针对移动通信基站应用，国博电子设计了一系列不同输出功率量
级、频段及带宽的高线性 HBT 放大器，其增益、饱和功率、线性功率等主要性
能指标也已处于国际先进水平。目前，这两类产品广泛应用于 4G、5G 移动通信
基站中。
在射频控制类芯片领域，国博电子开发的系列射频开关、数控衰减器，具有
高集成度、高成品率、高性能等特点，主要电性能指标处于国际先进水平；开发
的应用于 5G 基站的新一代智能天线的高线性控制器件，产品性能达到国际先进
水平。在基站领域，目前公司系列射频开关、数控衰减器产品广泛应用于 4G、
被客户引入并批量交付，DiFEM、LFEM 产品相关芯片在有序推进，DiFEM 相
关芯片小规模量产。
综上，持续督导期内公司核心竞争力未发生不利变化。
七、研发支出变化及研发进展
研发投入较上年同期同比增长 41.38%，主要系报告期内，公司为保持综合
竞争实力，加快推进研发项目实施，研发人员薪酬及研发用材料投入增加所致，
具体研发费用投入及变化情况如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 变化幅度（%）
费用化研发投入 34,507.31 24,408.34 41.38%
资本化研发投入 - - -
研发投入合计 34,507.31 24,408.34 41.38%
研发投入总额占营业收入比例 9.97% 9.73% 0.24 个百分点
研发投入资本化的比重 - - -
设计布图专有权 22 项；取得发明专利授权 3 项，取得实用新型专利授权 4 项，
集成电路设计布图专有权 6 项。截至 2022 年末，公司拥有发明专利 40 项，知识
产权共计 131 项。
单位：个
本年新增 累计数量
项目
申请数 获得数 申请数 获得数
发明专利 17 3 17 40
实用新型专利 3 4 3 28
外观设计专利 - - - -
软件著作权 - - - 9
其他 22 6 22 54
合计 42 13 42 131
截至 2022 年 12 月末，公司正在研发的主要项目情况如下：
单位：万元
序 项目 预计总投资 本期投入 累计投入 技术水 具体应
进展或阶段性成果 拟达到目标
号 名称 规模 金额 金额 平 用前景
主要性
大动态、高 移动通信
射频 产品广泛应用于 能指标
线性的低噪 基站、无
放大 4G、5G 移动通信 均已处
类芯 基站中，新产品持 于国际
线性 HBT 等通信系
片 续开发。 先进水
放大器 统
平
目前广泛应用于
高集成度、 主要性
射频 高成品率、 能指标
基站中；在终端领 基站、终
控制 高性能的系 均已处
类芯 列射频开 于国际
射频开关也已经被 局域网等
片 关、数控衰 先进水
客户引入，新产品 通信系统
减器 平
持续开发。
高功率、低
插损、高隔 主要性
目前产品覆盖多个 移动通信
离、高集成 能指标
频段，已应用于多 基站、终
射频 度的大功率 均已处
模块 控制模块及 于国际
中，新产品持续开 局域网等
宽带宽、高 先进水
发。 通信系统
线性、高功 平
率、高效
序 项目 预计总投资 本期投入 累计投入 技术水 具体应
进展或阶段性成果 拟达到目标
号 名称 规模 金额 金额 平 用前景
率、高可靠
性的大功率
放大模块
目前部分产品覆盖 高性能的各
多个频段，已为射 类射频芯片
频芯片提供接口， 用通信接 主要性
移动通信
驱动，电源支撑应 口、驱动、 能指标
专用 基站、终
用；部分产品已应 电源芯片及 均已处
用于多个移动通信 高性能的应 于国际
芯片 局域网等
基站中，精确制 用于精确制 先进水
通信系统
导、雷达探测领 导、雷达探 平
域。新产品持续开 测的专用芯
发。 片
主要性
毫米 实现毫米波射频前 建立国内领
能指标 精确制
波天 端、波束赋形芯片 先的 5G 毫
均已处 导、雷达
于国内 探测及通
列与 款自研芯片在阵列 列与应用技
先进水 信领域
应用 天线上应用验证。 术体系
平
研究
多频
段系 主要性
列化 完成瓦片组件关键 能指标 精确制
瓦片 技术研发；实现 多频段的瓦 均已处 导、雷达
式 X，Ku 等多频段 片组件体系 于国内 探测及通
T/R 瓦片组件产品。 领先水 信领域
组件 平
研发
完成基于标准化集
成接口的模块化拼
主要性
接设备、数字化产 开发构建设
智能 能指标 精确制
线诊断及信息集 计、生产、
化制 均已处 导、雷达
造平 于国内 探测及通
仿真及实时数据分 的智能化制
台 领先水 信领域
析决策、设备健康 造平台系统
平
监测及预维护决
策。
突破新型多路定向
射频 建立国际先 主要性 精确制
耦合合成技术、超
无源 进的无源集 能指标 导、雷达
电路 成电路技术 均已处 探测及通
术；完成新一代射
研发 体系 于国内 信领域
频滤波器、新型超
序 项目 预计总投资 本期投入 累计投入 技术水 具体应
进展或阶段性成果 拟达到目标
号 名称 规模 金额 金额 平 用前景
宽带超小型化功分 先进水
器、新型异构集成 平
开关滤波微模组等
样件研制。
三毫
米多 基于公司异构集成
主要性
通道 工艺平台，完成了
建立国内领 能指标 精确制
T/R W 波段有源相控
先的三毫米 均已处 导、雷达
射频集成技 于国内 探测及通
一体 研制，指标符合预
术体系 先进水 信领域
化集 期，达到国内先进
平
成技 水平。
术
合
- 138,300.00 34,507.31 105,134.34 - - - -
计
八、新增业务进展是否与前期信息披露一致
不适用。
九、募集资金的使用情况及是否合规
公司募集资金来源为首次公开发行股票募集，2022 年累计使用募集资金人
民币 95,178.34 万元，公司募集资金整体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 283,590.88
扣除发行费用后募集资金净额 274,295.81
募集资金承诺投资总额 274,295.81
调整后募集资金承诺投资总额（1） 274,295.81
截至报告期末累计投入募集资金总额（2） 95,178.34
截至报告期末累计投入进度（%）（3）＝（2）/（1） 34.70
本年度投入金额（4） 95,178.34
本年度投入金额占比（%）（5）=（4）/（1） 34.70
公司募集项目使用募集资金的明细如下：
单位：万元
本项 项目可
截至报 投入 投入
目已 行性是
告期末 项目达 是 进度 进度
实现 否发生 节余的
是否涉 项目募集资 调整后募集资 截至报告期末累计 累计投 到预定 否 是否 未达
募集资金 的效 重大变 金额及
项目名称 及变更 金承诺投资 金投资总额 投入募集资金总额 入进度 可使用 已 符合 计划
来源 益或 化，如 形成原
投向 总额 (1) （2） （%） 状态日 结 计划 的具
者研 是，请 因
(3)＝ 期 项 的进 体原
发成 说明具
(2)/(1) 度 因
果 体情况
射频芯片和组 2024 年 不涉 不涉
不适用 发行股票 147,498.52 147,498.52 24,956.36 16.92 否 是 不涉及 [注 1]
件产业化项目 3月 及 及
不涉 不涉
补充流动资金 不适用 发行股票 120,000.00 120,000.00 70,221.98 58.52 - 否 是 不涉及 [注 1]
及 及
不涉 不涉
超募资金 不适用 发行股票 6,797.29 6,797.29 - - - 否 是 不涉及 [注 1]
及 及
注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，应结余金额为 179,459.48 万元，实际结余金额 179,528.07 万元（其中募集资金专户存放余额 129,528.07 万元，理财
专户存放余额 50,000.00 万元），差异系与发行权益性证券相关的印花税 68.59 万元尚未用募集资金支付。
（1）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 8 月 30 日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会
第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为 11,931.73 万元，以自筹资金预先支付发行费用 26.51 万元，募集资金
到位后，公司于 2022 年 11 月 30 日将预先投入的 11,958.24 万元自募集资金专用
账户转入自有资金银行账户。公司先期投入及置换情况已由天健会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 30 日出具《关于南京国博电子股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9458
号）。
（2）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 8 月 4 日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会
第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下,公
司拟对不超过人民币 230,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，期限不超过 12 个月。
在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人士在上
述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自公司第一届
董事会第十三次会议决议通过之日起 12 个月。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买银行理财产品（结构
性存款）共计 70,000.00 万元，到期赎回 20,000.00 万元，实现投资收益 50.85 万
元，累计利息收入扣除手续费净额 50.85 万元，募集资金账户余额为 129,528.07
万元。
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情
况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻
结及减持情况
截至 2022 年末，公司控股股东中电国基南方集团有限公司直接持有公司股
票 14,332.90 万股，本年度持股数未发生增减变动。
除上述情形外，公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员未直接持有公
司股份。公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均
不存在质押、冻结及减持的情形。
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项
截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其
他事项。
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