汉宇集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
我们作为汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上
市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》
（以下简称“创业
板规范运作”）
、《公司章程》
、《独立董事工作制度》等有关规定，经与公司管理
层和相关部门进行沟通交流，并对相关资料文件充分核实后，本着认真、负责的
态度，基于独立判断，现就公司第四届董事会第十八次会议相关事项发表如下独
立意见：
一、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见
我们仔细审阅了董事会会议有关资料，并就有关情况进行询问后，发表如下
独立意见：
本次年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》、《创业板规范运作》、《公司章程》的有关规定和公司的实际
情况，不会损害广大投资者的合法权益，也有助于公司的可持续发展，同意董事
会本次拟定的利润分配预案并提交公司股东大会审议。
二、 关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的独立意见
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》、《创业板规范运作》等有关规定，对公司募集资金 2022
年度存放与使用情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
金管理办法》存放和使用募集资金，做到专户存储，专款专用，不存在违规使用
募集资金的行为；
三、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，对
报告期内公司 2022 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运
行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各
项业务的健康运行及经营风险的控制。
发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。截至本报告期末，
公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范在所有重大事项方面保持了与财
务报表相关的有效内部控制。
真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公
司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执
行力度和公司业务活动的有效进行。
四、关于 2022 年度证券与衍生品投资情况的独立意见
根据有关规定，我们对公司 2022 年度证券与衍生品投资情况进行了认真核
查。经核查，我们认为：
业务内部控制制度》《期货投资内部控制制度》
，严格按照制度开展衍生品投资
业务，落实风险防范措施。
业务的开展。
反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见
易情况和未来计划进行的预判，是为了满足公司正常的经营活动需要；
行干预，交易方式符合市场规则，不会损害公司及全体股东的利益；
定，独立董事进行了事前认可，关联董事回避表决；
六、 关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
股子公司业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，
有处于提高公司资金的使用效率；
规定，决策程序合法合规；
置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品。上述额度和额度有效期内，资金
可以滚动使用。
七、关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇
掉期业务的独立意见
期业务，是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率
风险为目的，不会影响公司经营业务的正常开展，风险可控。
策程序符合有关法律法规和公司章程规定，不存在影响公司和全体股东，尤其是
中小股东利益的情形。
生品交易业务。
八、关于续聘年度审计机构的独立意见
和资质，具有丰富的上市公司审计经验，其在担任公司 2022 年度审计机构期间，
恪尽职守，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司提供了较高质量的审计服
务，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；
司 2023 年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
九、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
按照《公司法》、
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》、
《上市公司章程指引》及《创业板规范运作》等相关规定，对公
司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行了认真核查，发
表如下独立意见：
况；
提供担保的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见之签署页）
独立董事（签名）：
陈佳林 谢泓 乐君波
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