证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2023-015
河南凯旺电子科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第三届
董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度
利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：
一、 利润分配预案基本情况
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2022 年度实现归归属于上市公司
股东的净利润为 32,299,081.96 元，年末合并报表累计未分配利润为 130,572,889.49 元；
母 公 司 2022 年 度 净 利 润 为 15,598,232.24 元 ， 年 末 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
经综合考虑公司长远发展与股东投资回报，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预
案为：以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 95,821,700 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 1.00 元（含税），共派发现金股利人民币 9,582,170.00 元（含税）。
本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后至方案实施前公司总股本发生变
动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固
定不变”的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022
年修订)》等法律法规以及《公司章程》《未来三年分红回报规划》等相关承诺，与公
司经营业绩及未来发展相匹配，利润分配总额未超过可供分配的利润，具备合法性、合
规性、合理性，有利于全体股东共享公司的经营成果。
三、履行的相关程序
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议
案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，符合《公司法》
《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益
的情况，有利于公司的持续稳定发展。因此，董事会一致同意 2022 年度利润分配预案，
并同意将该议案提请公司 2022 年年度股东大会审议。
公司第三届监事会第三次会议审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的
议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的规定，
符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，
符合公司未来经营发展的需要。因此，监事会一致同意 2022 年度利润分配预案，并同
意将该议案提请公司 2022 年年度股东大会审议。
独立董事认为：公司 2022 年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》
等相关规定，与公司业绩相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司
的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。因此，
独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提请公司 2022 年年度
股东大会审议。
四、其他说明
的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁
内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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