证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2023-015
播恩集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
式发出。
份有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
有效。
二、监事会会议审议情况
监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度监事会工作报告》。
度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2022 年年度报告》全文及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。《 2022 年年度报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），
《2022 年年度报告摘要》刊登在 2023 年 4 月 12 日《证
券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《 》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司按照有关法律法规和有关部门的要求，并结合公
司生产经营管理实际需要，建立了较完善的、合理的内控体系，合理保证了公司
经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。董事会编制的公
司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控
制体系建设、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内
部控制自我评价报告》。
财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了对投资者的合理投资回
报，符合相关法律、法规、《公司章程》和公司《首次公开发行股票并上市后三
年股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，
有利于公司持续稳定发展。因此，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将
本预案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2023-016）。
三、备查文件
特此公告。
播恩集团股份有限公司监事会
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