证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-010
广东天元实业集团股份有限公司
第三届董事会第十四会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议于2023年4月6日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2023
年4月11日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9
人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2022
年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事周孝伟、罗素玲、罗耀东、
陈楚鑫、邓超然、贾强系关联董事，回避本议案的表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
期权的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2022 年股票
期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事周孝伟、罗素玲、罗耀东、
陈楚鑫、邓超然、贾强系关联董事，回避本议案的表决。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次注销事项在董事会授权
范围内，经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>
的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
议；
票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的法律意见书》。
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