新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-017
新疆百花村医药集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
四次会议于 2023 年 4 月 10 日北京时间 12:00 在公司 22 楼会议室以现场结合通
讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事 10 人，实际
参会董事 10 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事
审议并通过相关议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村
医药集团股份有限公司 2022 年度报告全文及摘要》。
（三）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
经希格玛会计师事务所审计认定，公司 2022 年度母公司净利润 4,474,566.71
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元，母公司实际累计可供分配利润为-1,958,102,499.72 元。鉴于公司累计可供股
东分配的利润为负数，公司 2022 年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公
积转增股本。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司管理层 2022 年度薪酬方案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司依据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司所处行业和地区的薪酬
水平，结合上市公司特点，制定管理层薪酬方案。2022 年度，公司董事长薪酬
为 85 万元，轮值总经理薪酬 124 万元。其他享受高管待遇的人员薪酬，结合市
场化原则和实际业绩考核确定。本方案已由公司董事会薪酬与考核委员会审核通
过，公司董事长薪酬尚需提交 2022 年度股东大会审议批准。公司独立董事就此
发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村
医药集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《公司 2023 年度借款额度的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2023 年度经营计划，需新增对外借款额度 1.5 亿元，贷款利率不
高于银行同期贷款利率。
对外借款单笔未超过 5,000 万元的，授权公司董事长批准办理：包括与 2023
年银行授信相关的资产抵押、担保等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转
和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司董事会通过之日起。
（八）审议通过《公司关于全资子公司华威医药及其所属子公司 2023 年度
借款额度的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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根据公司 2023 年度经营计划，公司全资子公司南京华威医药科技集团有限
公司（以下简称“华威医药”）及其所属子公司 2023 年度预计需新增对外借款
额度 5,000 万元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。
其中：华威医药对外借款额度为 4,000 万元，其全资子公司南京西默思博检
测技术有限公司对外借款额度为 1,000 万元。
上述新增额度内单笔未超过 5,000 万元的，授权公司董事长批准办理：包括
与 2023 年银行授信相关的资产抵押、担保等在内的一切事宜，以保证公司资金
正常运转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司董事会通过之
日起。
（九）审议通过《公司关于为全资子公司华威医药提供预计担保额度的议
案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于为
全资子公司华威医药提供预计担保额度的公告》。
（十）审议通过《公司关于全资子公司华威医药为全资孙公司西默思博提
供预计担保额度的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于全
资子公司华威医药为全资孙公司西默思博提供预计担保额度的公告》。
（十一）审议通过《公司关于全资子公司华威医药与江苏华阳 2022 年度日
常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于全
资子公司华威医药与江苏华阳 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度
日常关联交易的公告》。
（十二）审议通过《公司关于全资子公司华威医药与康缘华威 2022 年度日
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常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于全
资子公司华威医药与康缘华威 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度
日常关联交易的公告》。
（十三）审议通过《公司关于全资子公司礼华生物与江苏华阳 2022 年度日
常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于全
资子公司礼华生物与江苏华阳 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度
日常关联交易的公告》。
（十四）审议通过《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威 2022 年度日
常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于全
资子公司礼华生物与康缘华威 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度
日常关联交易的公告》。
（十五）审议通过《公司关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于计
提 2022 年度资产减值准备的公告》。
（十六）审议通过《公司拟使用自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司拟使用
新疆百花村医药集团股份有限公司
自有资金进行投资理财的公告》。
（十七）审议通过《公司关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于修
订<公司章程>的公告》《公司章程修订稿》。
（十八）审议通过《公司关于增补董事的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于增
补董事的公告》。
（十九）审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于聘
任证券事务代表的公告》。
（二十）审议通过《公司关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于召
开 2022 年年度股东大会的通知》。
董事会听取事项：
特此公告。
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