证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2023-010
浙江皇马科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议
通知已于 2023 年 3 月 31 日以通讯等方式发出，会议于 2023 年 4 月 10 日下午在
子公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生
主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
于上市公司股东的净利润 4.77 亿元，比上年增长 6.41%
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%； 0 名反对；0 名弃权。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%； 0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%； 0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技 2022 年年度报告》和《皇马科技 2022 年年度报告摘要》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技关于 2022 年度利润分配的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议
相关事项的独立意见》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技 2022 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议
相关事项的独立意见》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第七届董
事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《皇马科技独立董事关于第七届董
事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于确认公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
的议案》
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议
相关事项的独立意见》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（十）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第七届董
事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《皇马科技独立董事关于第七届董
事会第六次会议相关事项的独立意见》。
关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。
表决结果：6 名同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%；0 名反对；0
名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告》。
公司独立董事发表了专项说明和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于公司关联方资
金占用和对外担保的专项说明及独立意见》和《皇马科技独立董事关于第七届董
事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案》
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%； 0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议
相关事项的独立意见》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（十四）审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技关于公司 2022 年度社会责任报告》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（十五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会。具体内容请关注
公司后续在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于召开
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
特此公告。
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