证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-015
博敏电子股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议
于 2023 年 4 月 8 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2023 年 4 月 10 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人，其中独立董事 3 人。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议
事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-017）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。
华创证券有限责任公司出具了《关于博敏电子股份有限公司使用部分闲置募
集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 核 查 意 见 》， 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商变更登记
的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关
于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-018）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
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