山东邦基科技股份有限公司
二〇二三年四月
议案六：
《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案》
一、2022 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，根据相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定
本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位
股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时
出席会议。
益，除出席会议的股东（或股东授权代表）
，公司董事、监事、高级
管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公
司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。
等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东
大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言
的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有多
名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺
序安排发言。
股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报
告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。
如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的
问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东
的合法利益，大会主持人和相关人员有权拒绝回答。
一名监事代表监票，股东代表（或授权代表）
、律师计票，请各位股
东在表决票上签名。
东大会，并出具法律意见。
二、2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议开始时间：2023 年 4 月 21 日 14 点 00 分。
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼。
三、会议主持人：董事长王由成先生。
四、会议议程：
股份。
序号 议案名称
《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事
项的议案》
果，宣布现场会议休会；网络投票结束，汇总现场投票和网络投票表
决情况。
议决议及记录上签字。
三、2022 年年度股东大会议案
议案一：
《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
各位股东：
根据公司董事会在 2022 年度的工作，总结并形成了《2022 年度董事会工作
报告》。
公司《2022 年度董事会工作报告》已经公司第一届董事会第十三次会议审
议通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本资料附件 1。
以上议案，请各位股东审议。
山东邦基科技股份有限公司董事会
议案二：
《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
各位股东：
根据公司监事会在 2022 年度的工作，总结并形成了《2022 年度监事会工作
报告》。
本议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会予以
审议并表决。报告内容详见本资料附件 2。
以上议案，请各位股东审议。
山东邦基科技股份有限公司监事会
议案三：
《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
各位股东：
根据公司独立董事在 2022 年度的工作，总结并形成了《2022 年度独立董事
述职报告》。
公司《2022 年度独立董事述职报告》已经公司第一届董事会第十三次会议
审议通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本资料附件 3。
以上议案，请各位股东审议。
山东邦基科技股份有限公司董事会
议案四：
《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
各位股东：
根据公司在 2022 年度的工作，总结并形成了《2022 年度财务决算报告》。
本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会予以
审议并表决。报告内容详见本资料附件 4。
以上议案，请各位股东审议。
山东邦基科技股份有限公司董事会
议案五：
《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
各位股东：
公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了 2022 年年
度报告及摘要。
本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会予以
审议并表决。具体内容请见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)公告的《山东邦基科技股份有限公司 2022 年年度报告》
《山东
邦基科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东审议。
山东邦基科技股份有限公司董事会
议案六：
《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保
相关事项的议案》
各位股东：
万元的综合授信额度（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。
该额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步拟定，授信额度不等同于公司及
控股子公司的实际融资金额，公司及控股子公司实际授信额度以银行等金融机构
最终审批的授信额度为准，实际融资金额及是否提供担保将视公司及控股子公司
运营资金的实际需求来确定。
本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会予以
审议并表决。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)公告的《山东邦基科技股份有限公司关于公司 2023 年度向银
行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的公告》（公告编号：2023-006）。
以上议案，请各位股东审议。
山东邦基科技股份有限公司董事会
议案七：
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
各位股东：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于母
公司股东的净利润为 88,697,613.07 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计
可供股东分配的利润为 134,431,261.89 元。公司 2022 年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：
拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31
日，公司的总股本为 168,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 84,000,000
元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 69.82%。剩余未
分配利润结转以后年度分配。
本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会予以
审议并表决。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)公告的《山东邦基科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2023-008）。
以上议案，请各位股东审议。
山东邦基科技股份有限公司董事会
议案八：
《关于预计 2023 年度对外提供担保额度的议案》
各位股东：
为满足公司子公司的日常经营需求，支持公司下游经销商、养殖场（户）发
展，实现与公司的互惠互利，同意公司为全资子公司邦基（山东）农业科技有限
公司提供担保不超过人民币 10,000 万元，同意公司及合并报表范围内的子公司
为下游经销商、养殖场（户）担保累计计算总额度不超过人民币 5,000 万元。经
股东大会审议通过后，授权董事长具体签署相关合同文本，公司应按照对外担保
制度妥当执行。起止期限自本次年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东
大会召开之日止。
本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会予以
审议并表决。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)公告的《山东邦基科技股份有限公司关于预计 2023 年度对外
提供担保额度的公告》（公告编号：2023-004）。
以上议案，请各位股东审议。
山东邦基科技股份有限公司董事会
议案九：
《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
各位股东：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中兴华”）系公司聘任的
首次公开发行股票并上市的审计机构。鉴于中兴华专业的服务水平及严谨的工作
态度，公司拟聘请中兴华为公司 2023 年度的审计机构，并申请公司股东大会授
权董事会与中兴华磋商及签署相关协议，决定其报酬。
本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会予以
审议并表决。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)公告的《山东邦基科技股份有限公司关于续聘 2023 年度会计
师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。
以上议案，请各位股东审议。
山东邦基科技股份有限公司董事会
议案十：
《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
各位股东：
根据《公司章程》及相关规定，结合公司经营情况和薪酬标准并参照行业薪
资水平，预计 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用期限
二、适用对象
本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。
三、薪酬标准
（1）公司董事（非独立董事）按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外
就董事职务在公司领取董事薪酬。
（2）公司独立董事津贴为 8 万/年（税前）。
外就监事职务在公司领取监事薪酬。
管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。
以上议案，请各位股东审议。
山东邦基科技股份有限公司董事会
四、2022 年年度股东大会会议附件
附件 1：
山东邦基科技股份有限公司
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
《股东大
会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的
董事会职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，
不断规范公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，
积极推动公司各项业务发展，带领公司上下攻坚克难、奋力拼搏，认真落实年初
制定的工作任务，扎实开展各项工作。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报
如下：
一、经营业绩说明
本飞涨，前端生猪养殖业处于产能恢复期，终端消费不振，导致行业景气度下行
至低谷。在此不利局面下，公司全体员工攻坚克难、奋发进取，对外积极开拓市
场、优化营销策略，对内持续降本增效、提升运营能力，与此同时合理安排资本
性支出，加快存货周转速度，保证充足现金流。
属于上市公司股东的净利润 12,030.11 万元，同比下降 17.50%；实现归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,979.66 万元，同比下降 16.31%。
报告期末，公司总资产为 139,164.09 万元，较上年末增长 153.26%；归属于母
公司所有者权益为 122,810.71 万元，较上年末增长 189.05%。
二、董事会日常工作情况
人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、
《公司章程》
的规定。董事会会议具体情况如下:
序号 会议届次 召开时间 议案内容
第一届董
（1）《关于对公司 2019-2021 年度审计报告予以确认并
批准报出的议案》
次会议
（1）
《关于确认公司 2021 年度关联交易事项并预计 2022
年度关联交易的预案》
（2）《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
（3）《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
（4）《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》
（5）《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
（6）《公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
第一届董 （7）《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
次会议 酬的议案》
（9）《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度之审计机构的议案》
（10）《关于公司向银行及其他金融机构申请授信的议
案》
（11）《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》
（12）《关于公司预计为客户提供对外担保的议案》
（13）
《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第一届董
（1）《关于公司 2022 年 1-6 月合并及母公司财务报表
审阅报告书予以确认并批准报出的议案》
次会议
第一届董
（1）《关于调整公司申请首次公开发行股票并上市募集
资金投资项目投资金额的议案》
次会议
第一届董
（1）
《关于公司 2022 年 1-9 月合并及母公司财务报表予
以确认并批准报出的议案》
一次会议
（1）《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴
注册资本用于实施募投项目的议案》
（2）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》
（3）
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
（4）《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
（5）《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
（6）《关于修订公司董事会议事规则的议案》
（7）《关于修订公司监事会议事规则的议案》
（8）《关于修订关联交易管理制度的议案》
（9）《关于修订对外担保管理制度的议案》
（10）《关于修订对外投资管理制度的议案》
（11）《关于修订独立董事工作制度的议案》
第一届董 （12）
《关于修订防范控股股东及其他关联方占用公司资
二次会议 （13）《关于制定股东大会网络投票实施细则的议案》
（14）《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
（15）《关于修订董事会秘书工作制度的议案》
（16）《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
（17）《关于制定董事、监事和高级管理人员所持公司股
份及其变动管理制度的议案》
（18）《关于制定中小投资者单独计票管理办法的议案》
（19）《关于修订信息披露管理制度的议案》
（20）《关于制定重大信息内部报告制度的议案》
（21）
《关于制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
的议案》
（22）《关于修订投资者关系管理制度的议案》
（23）《关于聘任证券事务代表的议案》
（24）《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会
的议案》
会议，提名委员会共召开 1 次会议，薪酬委员会共召开 1 次会议，会议的召集与
召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法
律法规、
《公司章程》
《董事会议事规则》的规定。董事会专门委员会召开具体情
况如下：
序号 会议届次 召开时间 议案内容
第一届董事会审计委员会 《关于审阅公司 2021 年度财务报表审
第一届董事会审计委员会 《关于审阅公司 2022 年 1-3 月审阅报告
第一届董事会审计委员会 《关于审阅公司 2022 年 1-6 月审阅报告
与年审会计师进行 2022 年度审计前沟
第一届董事会审计委员会 通，讨论 2022 年度审计需要重点关注的
论 2023 年度内部审计重点方向
第一届董事会提名委员会 《关于公司提名委员会 2022 年度基本
第一届董事会薪酬与考核
《公司 2022 年度薪酬与考核工作计划
的议案》
议
第一届董事会战略委员会 《公司 2022 年经营战略有关事项的议
序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、
《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。股东大会具体召开情况如下：
序号 会议届次 召开时间 议案内容
（1）《关于确认公司 2021 年度关联交易事项并预
计 2022 年度关联交易的预案》
（2）《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
（3）《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
（4）《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》
（5）《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
（6）《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
（7）《公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
股东大会
人员薪酬的议案》
（9）《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年度之审计机构的议案》
（10）《关于公司向银行及其他金融机构申请授信
的议案》
（11）《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》
（12）《关于公司预计为客户提供对外担保的议案》
（1）《关于使用部分募集资金向全资子公司增资
及实缴注册资本用于实施募投项目的议案》
（2）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
（3）《关于变更公司注册资本、公司类型、修订
〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
（4）《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
（5）《关于修订公司董事会议事规则的议案》
大会 （8）《关于修订对外担保管理制度的议案》
（9）《关于修订对外投资管理制度的议案》
（10）《关于修订独立董事工作制度的议案》
（11）《关于修订防范控股股东及其他关联方占用
公司资金的制度的议案》
（12）《关于制定股东大会网络投票实施细则的议
案》
（13）《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
三、2023 董事会重点工作
业发展的机遇，扩大业务规模坚持自我突破与差异化竞争，持续探索组织变革与
创新，在产品力、渠道力等方面继续精耕细作，持续提升公司核心竞争力。
在董事会日常工作方面，董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等国
家法律、法规及《公司章程》的规定,认真自觉履行相关义务,切实提高公司规范
运作水平，实现公司稳步健康发展。
山东邦基科技股份有限公司董事会
附件 2：
山东邦基科技股份有限公司
司法》、
《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关要求，忠实、勤勉、有效
地履行监督职责，切实维护公司利益和投资者权益。监事出席了全年股东大会，
列席了相关董事会，依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会会议
的召集和召开、议案的审议及表决程序进行了监督，本着对全体股东负责的态度，
认真地履行了监事会职能，积极参加监事会审议各项议案，积极开展相关工作，
并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护
了公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作
用。
一、2022 年度监事会工作情况
公司第一届监事会由 3 名监事组成，分别为王由全、翟淑科、张涛，其中，
王由全为监事会主席，张涛为职工代表监事。
报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议情况如下：
对公司 2019-2021 年度审计报告予以确认并批准报出的议案》。
确认公司 2021 年度关联交易事项并预计 2022 年度关联交易的预案》《关于公司
《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》《关
于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》《关于 2021 年度监事会工作报告的议
案》《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》《关于聘请中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度之审计机构的议案》
《关于
公司预计为客户提供对外担保的议案》。
公司 2022 年 1-6 月合并及母公司财务报表审阅报告书予以确认并批准报出的议
案》。
于公司 2022 年 1-9 月合并及母公司财务报表予以确认并批准报出的议案》。
于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本用于实施募投项目的议
案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
二、监事会对 2022 年度公司运作之独立意见
报告期内，公司监事会严格按照相关法律、法规的规定，认真开展监督工作，
出席或列席了 2022 年度召开的股东大会和董事会会议，全面了解和掌握了公司
的总体运营情况。现对 2022 年度有关事项发表独立意见如下：
报告期内，公司依照《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》等相关法律、法规
的规定运作，法人治理结构完善，股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合
规。公司建立了比较完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员在执行公司
职务时行为符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发生损害公司利益的行为。
报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进
行了认真的审查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度比
较完善，财务状况良好。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况
和经营成果。
报告期内，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司
发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，决策程序符合我国现行法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
报告期内，监事会认真审议了董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编
制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会认为公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和
证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法
人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。
公司董事会编制的《公司 2022 年度内部控制评价报告》较为完整、客观，准确
地反映了公司内部控制情况。
三、监事会 2023 年工作计划
《监事会议
事规则》的要求，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督职责，
对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等作监督检查，督促公司
持续优化内控管理体系，并不断强化业务知识，推进监事会自身建设，充分维护
全体股东尤其是中小投资者的合法权益。
山东邦基科技股份有限公司监事会
附件 3：
山东邦基科技股份有限公司
作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格
按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事规则》
《中华人民共和国证券
法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的
原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董
事会各项议案，对公司各项重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的
合法权益。现将我们 2022 年度主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司第一届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，分别是张海燕、王
文萍、刘思当，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会。其中：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会委员中独立董事占多数，并由独立董事担任主任委员。三位独立董事的基
本信息如下：
张海燕，女，1979 年出生，中国国籍，博士，教授。1996 年 9 月至 2000 年
读于山东大学法学院，获硕士学位；2006 年 9 月至 2009 年 6 月，就读于中国人
民大学法学院，获博士学位。2003 年 7 月至今，任职于山东大学法学院，历任助
教、讲师、副教授、教授，并于 2008 年至 2022 年 1 月历任学院外事秘书、院长
助理、副院长；2015 年 3 月至 2016 年 3 月，于济南市中级人民法院挂职；2017
年 3 月至 2018 年 3 月，担任最高人民法院第二批研修学者；2020 年 12 月至今，
担任山东金宝电子股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，担任公司独立董事。
张海燕女士兼任的社会职务主要有中国民事诉讼法学会理事、山东省法学会民商
法学研究会会长、山东省法学会企业商事法律研究会副会长。
王文萍，女，1975 年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。1994 年 9
月至 1998 年 7 月，就读于青岛大学国际商学院会计学系，获学士学位。1998 年 7
月至 1999 年 10 月，担任青岛雨辰酒业有限公司会计；1999 年 10 月至 2005 年 6
月，担任青岛友联食品有限公司财务经理；2005 年 7 月至 2009 年 11 月，担任青
岛万策投资有限公司财务经理；2009 年 12 月至 2020 年 9 月，担任华仁药业有限
公司财务总监、高级副总裁；2020 年 10 月至 2021 年 2 月，担任青岛新协航实业
发展股份有限公司董事、财务总监；2021 年 3 月至今，担任青岛宝佳智能装备股
份有限公司财务总监；2020 年 7 月至今，担任发行人独立董事。
刘思当，男，1961 年出生，中国国籍，博士，教授。1979 年 9 月至 1983 年
就读于内蒙古农业大学兽医病理学专业，获硕士学位；2002 年 9 月至 2005 年 7
月，就读于中国农业大学兽医病理学专业，获博士学位。1983 年 7 月至 1984 年 8
月，担任新泰市畜牧兽医局技术员；1987 年 7 月至 1996 年 12 月，担任山东农业
大学动科院讲师；1997 年 1 月至 2001 年 12 月，
担任山东农业大学动科院副教授；
畜牧兽医学会兽医病理学分会副理事长、中国兽医协会兽医病理师分会副会长、
山东省畜牧协会猪业分会会长、山东省兽医协会监事长。
报告期内，独立董事均无违规持有公司股份情形；在公司未担任除独立董事
之外的职务，与公司非独立董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会的处罚和证券
交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定取得独立董事资格证书，任职资格
符合《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和部门规章的要求，不存在
《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在影响独立
性的情况。
二、2022 年度独立董事履职概况
及董事会专门委员会的会议，对会议议案进行认真审议。会前与公司管理层、董
事会秘书等有关人员进行充分沟通，在充分掌握实际情况的基础上，依据专业能
力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决，对提
交董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（一）报告期内出席会议情况
报告期内，公司共召开股东大会 2 次，独立董事全部参加了应出席的股东大
会会议，具体情况如下：
独立董事姓名 出席股东大会 出席股东大会 出席股东大会
大会召开次数
次数 次数 次数
张海燕 2 2 0 0
王文萍 2 2 0 0
刘思当 2 2 0 0
报告期内，公司共召开董事会 6 次，独立董事全部参加了应出席的董事会会
议，具体情况如下：
独立董事姓名 出席董事会次 出席董事会次 出席董事会次
会召开次数
数 数 数
张海燕 6 6 0 0
王文萍 6 6 0 0
刘思当 6 6 0 0
报告期内，独立董事作为第一届董事会专门委员会委员全部参加了应出席的
委员会会议，具体情况如下：
专门委员会 报告期召开次数 应参加独立董事
战略委员会 1 刘思当
审计委员会 4 王文萍、张海燕
薪酬与考核委员会 1 刘思当、王文萍
提名委员会 1 张海燕、刘思当
（二）公司配合独立董事工作情况
报告期内，我们利用参加董事会及其专门委员会会议，以及出席股东大会会
议、定期报告等重要事项沟通等时机，与公司高管进行充分沟通，全面深入了解
公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出
建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与我们
的沟通交流，在相关会议召开前依法提前报送相关会议文件材料，通过多种方式
适时向独立董事汇报议案所涉相关情况，充分保证了独立董事的知情权，为我们
履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
公司 2022 年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、
有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离
市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
独立董事根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》的相关规定，对公司报告期内的对外担保、与控股股东及其他关联
方的资金往来情况进行了认真细致的核查：报告期内，公司实施的对外担保均履
行了有关决策程序，在审议时我们对对外担保事项发表了独立意见，公司没有发
生违规对外担保的情形；公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资
金的情形。
（三）募集资金使用情况
事项：
《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本用于实施募投
项目的议案》，同意公司使用募集资金 28,500 万元对全资子公司实施增资，同时
使用募集资金 500 万元对前期尚未实缴注册资本进行实缴。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金，置换资金总额为 19,627.30 万元，本次募集资金置换时间距募集资金到
账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使
用最高余额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、
定期存款、通知存款、大额存单等）。
以上事项均履行了相关审批决策程序，募集资金的使用符合相关存放和使用
规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在违规使用募集资金的情况，
亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们对上述募集资金现金管理及募集
资金专项报告发表了明确的独立意见。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司董事会及其薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪
酬与考核委员会工作规则》的规定，审核了公司 2022 年度董事、监事及高级管
理人员的履行职责情况。公司董事会、股东大会相关会议分别表决同意了公司
董事、监事及高级管理人员薪酬发放符合相关制度和方案，相关披露数据真实、
准确。
（五）聘任会计师事务所情况
公司第一届董事会第八次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于续
聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告和内部控
制审计机构的议案》，我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计
师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，能够独立对公司财务状况进
行审计，满足公司审计工作的要求。
（六）公司及股东承诺履行情况
公司及股东严格履行首发上市相关承诺，未有违反承诺的情况发生。
（七）信息披露的执行情况
公司严格按照上市公司信息披露有关规定及公司《信息披露事务管理制度》
等相关制度履行信息披露义务，对公司应披露的事项和定期报告进行真实、准确、
完整、及时地披露。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2022 年度，我们严格按照各项法律法规的规定与上市公
司监管政策、公司制度要求，始终保持客观、审慎、勤勉的工作态度，确保公司
股东尤其是中小投资者的合法权益能够得到有效维护。2023 年，我们将继续加强
与公司董事、监事及管理层的沟通，本着为公司整体利益和全体股东、特别是中
小股东负责的职业精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求行使独立董事权
利，履行独立董事义务；积极、主动地提供科学、合理的决策建议，客观公正的
保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，助力公司稳健、持续发展。
山东邦基科技股份有限公司
附件 4：
山东邦基科技股份有限公司
依据 2022 年度山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况和
财务状况，结合公司报表数据，现就 2022 年度财务决算情况报告如下：
一、财务报告的范围和执行的会计制度
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企
业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账
基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。
二、2022 年度公司财务报表的审计情况
公司 2022 年度财务报表业经中兴华计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
由其出具了中兴华审字（2023）第 030054 号的无保留意见审计报告。
三、主要会计数据及财务指标变动情况
（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币
本期比上年同期增减
主要会计数据 2022年 2021年
(%)
营业收入 1,658,462,167.22 2,034,916,182.62 -18.50
归属于上市公司股东的净利润 120,301,102.73 145,822,978.50 -17.50
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 59,073,515.34 131,507,953.83 -55.08
本期末比上年同期末
增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 1,228,107,082.66 424,883,155.54 189.05
总资产 1,391,640,906.48 549,491,627.60 153.26
（二）主要财务指标 单位：元 币种：人民币
本期比上年同期增减
主要财务指标 2022年 2021年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.9045 1.1573 -21.84
稀释每股收益（元／股） 0.9045 1.1573 -21.84
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 20.09 40.00 减少19.91个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%）
四、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动比率
货币资金 747,401,456.81 187,668,287.76 298.26%
应收票据 911,383.59 4,702,500.00 -80.62%
应收账款 48,728,521.61 29,352,521.50 66.01%
预付款项 23,235,696.86 13,893,826.01 67.24%
其他应收款 1,868,443.58 2,691,680.86 -30.58%
存货 185,167,899.16 100,901,386.36 83.51%
其他流动资产 121,320.83 2,978,821.40 -95.93%
长期股权投资 5,397,235.50 5,381,401.89 0.29%
固定资产 258,300,510.12 90,134,398.69 186.57%
在建工程 42,098,818.00 49,113,875.13 -14.28%
使用权资产 6,148,584.44 5,148,723.53 19.42%
无形资产 53,903,032.90 48,303,448.92 11.59%
长期待摊费用 99,234.31 336,959.16 -70.55%
递延所得税资产 3,462,136.42 1,688,656.39 105.02%
其他非流动资产 14,796,632.35 7,195,140.00 105.65%
资产总计 1,391,640,906.48 549,491,627.60 153.26%
报告期末，公司资产同比发生较大变动的情况分析：
（1）货币资金：主要系本报告期内公司首发上市募集资金到账所致。
（2）应收票据：主要系应收票据到期托收所致。
（3）应收账款：主要系新增结算期内应收账款所致。
（4）预付款项：主要系期末预付原料采购款增加所致。
（5）其他应收款：主要系收回保证金所致。
（6）存货：主要系期末原材料备货增加所致。
（7）其他流动资产：主要是预付的公司上市相关的费用本报告期内结转所
致。
（8）固定资产：主要系云南、辽宁等募投项目建设完工结转所致。
（9）长期待摊费用：主要装修费系本报告期内摊销所致。
（10）递延所得税资产：主要系计提的坏账准备增加以及本年度未实现内部
交易损益增加所致。
（11）其他非流动资产：主要系土地、工程设备类预付款增加所致。
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动比率
短期借款 20,022,916.70 20,021,666.70 0.01%
应付账款 86,832,706.76 46,419,178.07 87.06%
合同负债 9,853,210.90 10,750,583.98 -8.35%
应付职工薪酬 6,432,789.22 6,029,921.38 6.68%
应交税费 11,135,479.47 8,457,298.38 31.67%
其他应付款 2,747,200.50 2,286,966.91 20.12%
一年内到期的非流动负债 3,825,922.38 1,482,764.98 158.03%
其他流动负债 15,997,836.15 21,635,408.80 -26.06%
租赁负债 2,776,209.51 2,502,760.92 10.93%
递延收益 2,221,664.45 2,740,330.48 -18.93%
负债合计 161,845,936.04 122,326,880.60 32.31%
报告期末，公司负债同比发生较大变动的情况分析：
（1）应付账款：主要系未结算的原料采购款增加所致。
（2）应交税费：主要系本年度应交所得税费用增加所致。
（3）一年内到期的非流动负债：主要系本期末一年内到期的租金增加所致。
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动比率
实收资本（或股本） 168,000,000.00 126,000,000.00 33.33%
资本公积 715,042,134.64 74,119,310.25 864.72%
盈余公积 19,136,806.89 10,267,045.58 86.39%
未分配利润 325,928,141.13 214,496,799.71 51.95%
归属于母公司所有者权益合计 1,228,107,082.66 424,883,155.54 189.05%
少数股东权益 1,687,887.78 2,281,591.46 -26.02%
所有者（或股东）权益合计 1,229,794,970.44 427,164,747.00 187.90%
报告期末，公司所有者权益同比发生较大变动的情况分析：
（1）实收资本（或股本）：2022 年 10 月，经中国证券监督管理委员会《关
于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2022]2206 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行普通
股（A 股）股 42,000,000 股，发行后股本总额为 168,000,000 股。
（2）资本公积：本次公开发行募集资金总额人民币 753,900,000.00 元，扣除
与发行有关的费用人民币 70,977,175.61 元（含税），公司实际募集资金净额为人
民币 682,922,824.39 元，其中计入“股本”人民币 42,000,000.00 元，计入“资本公
积”人民币 640,922,824.39 元。
（3）盈余公积：本年计提增加。
（4）未分配利润：本年度经营积累。
（二）经营成果 单位：元 币种：人民币
项目 2022 年度 2021 年度 变动比率
营业收入 1,658,462,167.22 2,034,916,182.62 -18.50
营业成本 1,430,762,220.41 1,778,850,289.69 -19.57
销售费用 27,682,813.81 29,437,870.35 -5.96
管理费用 38,102,516.02 31,471,862.24 21.07
财务费用 -1,007,567.35 725,946.66 -238.79
研发费用 33,699,086.71 39,756,337.41 -15.24
报告期内，公司经营情况同比发生较大变动的情况分析：
（1）营业收入变动原因说明：主要系报告期内，生猪价格处于低位，生猪
存栏数量及出栏均重均有所下滑，下游饲料需求降低。
（2）营业成本变动原因说明：主要系公司产销量下降所致。
（3）销售费用变动原因说明：主要系公司销售人员差旅活动减少所致。
（4）管理费用变动原因说明：主要系管理人员薪酬增加以及办公费用增加
所致。
（5）财务费用变动原因说明：主要系本期募集资金到账后，存款利息增加
所致。
（6）研发费用变动原因说明：主要系本期研发立项项目减少，研发材料投
入减少所致。
（三）现金流量情况 单位：元 币种：人民币
项目 2022 年度 2021 年度 变动比率
经营活动产生的现金流量净额 59,073,515.34 131,507,953.83 -55.08%
投资活动产生的现金流量净额 -181,794,961.40 -98,887,923.67 --
筹资活动产生的现金流量净额 682,454,615.26 -39,173,597.22 --
报告期内，公司现金流量同比发生较大变动的情况分析：
（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期期末应收账
款增加导致本年度销售商品、提供劳务收到的现金减少，以及期末原材料备货增
加导致购买商品、接收劳务支付的现金的增加影响。
（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期募投项目陆
续投入建设所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期首次公开发
行股票收到募集资金所致。
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