证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2023－042
上海爱旭新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议的
通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达。会议于 2023 年 4 月 10 日以通讯方式
召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
会议经记名投票表决形成如下决议：
激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票。
公司董事卢浩杰先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回避了对该议
案的表决。
截至 2023 年 4 月 10 日，激励对象卢浩杰先生的限购期已满，已符合本激励计
划的全部授予条件，不存在本激励计划和相关法律法规规定的不能授予权益的情形。
公司董事会确定以 2023 年 4 月 10 日为授予日，向卢浩杰先生授予限制性股票 7.0450
万股，授予价格为 17.14 元/股。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议
案无需提交股东大会审议。
具体详见同日披露的《关于向 2022 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予
的激励对象授予限制性股票的公告》（临 2023-044 号）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
权期行权条件成就的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票。
公司董事梁启杰先生和沈昱先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回
避了对该议案的表决。
根据公司 2019 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体详见同日披露的《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个
行权期行权条件成就的公告》（临 2023-045 号）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见同日披露的《外汇及期货套期保值业务管理制度》。
高效光伏组件项目投资协议的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司下属全资子公司浙江爱旭太阳能科技有限公司(以下简称“浙江爱旭”)拟与
义乌经济技术开发区管理委员会签订《爱旭 30GW 新型高效光伏组件项目投资协议》，
计划在义乌市苏溪镇信息光电高新技术产业园区内投资建设年产 30GW 新型高效光
伏组件项目。该项目总投资金额为人民币 106.00 亿元（含流动资金），其中固定资
产总投资金额为人民币 56.00 亿元。建设周期预计为 3 年，计划分两期实施，每期建
设 15GW 组件产能。
具体详见同日披露的《关于与义乌经济技术开发区管理委员会签署 30GW 新型
高效光伏组件项目投资协议的公告》（临 2023-046 号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
组件项目的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
义乌 15GW 电池项目是浙江爱旭 2020 年与义乌信息光电高新技术产业园区管
理委员会签订的《爱旭 36GW 高效太阳能电池项目投资协议》的子项目，计划总投
资金额为 76.61 亿元（含流动资金），其中固定资产总投资金额为 70.25 亿元。本项
目建设周期为 12 个月。
义乌 15GW 组件项目是浙江爱旭与义乌经济技术开发区管理委员会签订的《爱
旭 30GW 新型高效光伏组件项目投资协议》的子项目，计划总投资金额为 53.00 亿
元（含流动资金），其中固定资产总投资金额为 28.00 亿元。本项目建设周期为 8 个
月。
具体详见同日披露的《关于投资建设浙江义乌 15GW 高效晶硅太阳能电池及
本议案尚需提交股东大会审议。
目及 10GW 配套组件项目的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟在珠海基地现有 6.5GW 新世代高效晶硅太阳能电池项目的基础上，投资
建设 3.5GW 新世代高效晶硅太阳能电池及 10GW 配套组件，形成 10GW 新世代高效
晶硅太阳能电池及 10GW 配套组件产能。其中，3.5GW 新世代高效晶硅太阳能电池
项目是公司 2021 年与珠海市人民政府签订的《爱旭太阳能项目投资框架协议》的子
项目；10GW 配套组件为本次新增项目，董事会授权公司经营管理层与地方政府沟通
相关投资事宜。本项目建设周期为 9 个月。
本次拟投资建设 3.5GW 新世代高效晶硅太阳能电池项目，计划总投资金额 14.00
亿元，全部为固定资产投资。本次拟投资建设 10GW 配套组件项目，计划总投资金
额 50.00 亿元（含流动资金），其中固定资产总投资金额为 15.00 亿元。本项目建设
周期为 9 个月。
具体详见同日披露的《关于投资建设珠海一期 3.5GW高效晶硅太阳能电池扩产
项目及 10GW配套组件项目的公告》（临 2023-048 号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经会议研究决定，公司定于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，并向
投资者开放网络投票平台。董事会同意将本次会议审议的第 4-6 项议案提交股东大
会审议。具体详见同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（临 2023-
特此公告。
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