证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2023-026
珠海华发实业股份有限公司
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 39.7612
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主
持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局
半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股东大会。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
建军，董事俞卫国、郭瑾，独立董事张学兵、高子程、谢刚、丁煌因工作原
因未出席本次股东大会；
大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 840,702,498 99.8685 830,000 0.0985 276,872 0.0330
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 840,702,498 99.8685 830,000 0.0985 276,872 0.0330
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 840,702,498 99.8685 830,000 0.0985 276,872 0.0330
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 840,702,498 99.8685 830,000 0.0985 276,872 0.0330
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 823,394,563 97.8124 18,310,827 2.1751 103,980 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 840,875,390 99.8890 830,000 0.0985 103,980 0.0125
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 226,600,623 94.9896 11,848,404 4.9667 103,980 0.0437
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 840,702,498 99.8685 830,000 0.0985 276,872 0.0330
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 840,702,498 99.8685 830,000 0.0985 276,872 0.0330
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 840,758,092 99.8751 947,297 0.1125 103,981 0.0124
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 822,533,763 97.7102 19,171,627 2.2774 103,980 0.0124
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 823,355,863 97.8078 18,349,327 2.1797 104,180 0.0125
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 219,277,200 91.9196 19,171,627 8.0366 104,180 0.0438
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 839,847,692 99.7669 1,055,097 0.1253 906,581 0.1078
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以
上 普 通 股 512,379,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股 1%-
股东
持股 1%以
下 普 通 股 202,466,865 99.5408 830,000 0.4080 103,980 0.0512
股东
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东
市值 50 万
以 上 普 通 184,708,778 99.4968 830,000 0.4470 103,980 0.0562
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于《公司 2022 年度董事局工
作报告》的议案
关于《公司 2022 年度监事会工
作报告》的议案
关于《公司 2022 年年度报告》
全文及摘要的议案
关于《公司 2022 年度财务决算
报告》的议案
关于《公司 2023 年度财务预算
报告》的议案
关于 2022 年度利润分配方案的
议案
关于确认公司 2022 年度日常关
度日常关联交易的议案
关于《公司独立董事 2022 年度
述职报告》的议案
关于提请股东大会授权公司及
下属子公司进行融资的议案
关于公司 2023 年度担保计划的
议案
关于提请股东大会授权公司经
营班子开展对外投资的议案
关于华发集团为公司融资提供
关联交易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7、13 涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合
发展有限公司、华金证券－珠海华发综合发展有限公司－华金证券融汇 314 号单
一资产管理计划回避表决，回避表决股份数量合计 603,256,363 股。
议案 11、13 为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：黄卫、吴肇棕
本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司
法》、
《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
珠海华发实业股份有限公司董事局
首页
微信公众号
证券之星APP
