证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-019
山西大禹生物工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案 》
根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号—信息披露业务办理》
等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《信息披露管理制度》
。具体内容详见
公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》
（公告
编号：2023-014）
。
同意股数 29,743,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预
计 2023 年日常性关联交易公告》
（公告编号：2023-011）
。
同意股数 1,935,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
关联股东闫和平、彭水源回避表决。
审议通过《关于 2023 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款
的议案》
根据山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年度的经营计划及满足生产经
营 的 资 金 需 要 ， 公 司 拟 向各 银 行 及 其 他 金融 机 构 申 请 总 额不 超过 人 民 币
（www.bse.cn）披露的《关于 2023 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额
度贷款公告》（公告编号：2023-012）
。
同意股数 29,743,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于委托理财的议案》
为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营
业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权公司董事会利用
自有闲置资金进行委托理财投资，获得额外的资金收益。投资理财额度不超过
人民币 40,000,000.00 元，投资产品为安全性高、流动性好、可以保障投资本金
安全的理财产品，在上述授权额度内，资金可以滚动使用，授权期限自 2023 年
第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在北京
（公告编号：2023-013）
证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《委托理财的公告》 。
同意股数 29,743,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
累积投票议案表决情况
公司董事会于 2023 年 3 月 17 日收到公司董事何超先生、任武贤先生
的书面辞职报告。何超先生、任武贤先生因个人原因申请辞去公司董事职务。
公司董事会拟提名闫凌鹏先生为公司第三届董事会董事候选人。
公司董事会于 2023 年 3 月 17 日收到公司董事何超先生、任武贤先生
的书面辞职报告。何超先生、任武贤先生因个人原因申请辞去公司董事职务。
公司董事会拟提名吴秋生先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
为公司第三届董事
会非独立董事》的
议案
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
为公司第三届董事
会独立董事》的议
案
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（二） 《关于 215,550 100% 0 0% 0 0%
预计
日常性
关联交
易》的议
案
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
鹏为公司第三届
董事会非独立董
事》的议案
生为公司第三届
董事会独立董事》
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：陈禹菲、张峰
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
、
《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
任武贤 董事 离职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
何超 董事 离职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
闫凌鹏 董事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
吴秋生 独立董 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
事 7日 时股东大会
《山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书》
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