证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-010
深圳市卫光生物制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十四次会
议于 2023 年 4 月 7 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议
应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
议案》
公司于 2023 年 4 月 7 日收到中国生物技术股份有限公司（以下简称中国生物）
发出《非公开发行股票认购意向函》，中国生物有意向参与认购本次公司非公开发
行股票。目前公司尚未就前述认购事宜与中国生物签订相关认购协议。
武汉生物制品研究所有限责任公司（系中国生物全资子公司，以下简称武汉所）
持有公司 7.25%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，武汉所
及中国生物均系公司的关联方，中国生物拟参与公司非公开发行股票事项构成关联
交易。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于关联方拟参与公司非公开发行股票事项涉及关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见，具体内容于同日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李莉刚回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
董事会决定于 2023 年 4 月 25 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体
内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年第二次临时股东大会通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
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