证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-008
湖北济川药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例
A 股每股派发现金红利 0.88 元
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额。
一、 利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“信会师报字[2023]第
ZA10901 号 ” 审 计 报 告 ， 2022 年 度 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润
母公司净利润 984,108,981.67 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等有关规定，母公司本年度无需提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润
年末母公司累计未分配利润 2,491,872,201.94 元。
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8.80 元（含税），预计派发现金股利
如本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 7 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7
人，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）独立董事意见
公司董事会制订的 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的
规定，符合公司的实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况，
同意将该预案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分
配预案的议案》。监事会认为：本利润分配预案是根据公司 2022 年度实际经营情
况及财务状况，结合公司现阶段经营及长远持续发展，充分考虑了公司的发展战
略、资金需求及股东合理回报等因素后制定的，符合中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，利润分配预案和审议程序合法、合
规，不存在损害公司股东利益的情况。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对
公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
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