证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-043
湖南宇新能源科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
（深证上〔2022〕13 号）的规
定，将湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2022 年度
存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇新能源科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》
（证监许可〔2020〕520 号），公司由主承销商安信证券
股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股或
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,834 万股，发行价为每股人民币 39.99 元，共
计募集资金 113,331.66 万元，坐扣承销费用 10,200.00 万元及对应增值税
公司于 2020 年 5 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、
审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值
税）3,131.66 万元后，加上承销费用对应可抵扣增值税进项税额 612.00 万元，
公司本次募集资金净额为 100,000.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 100,000.00
项目投入 B1 100,857.47
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 858.92
项目投入 C1
本期发生额
利息收入净额 C2
项目投入 D1=B1+C1 100,857.47
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 858.92
应结余募集资金 E=A-D1+D2
实际结余募集资金 F 1.45
差异 G=E-F 1.45
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》
（深证上〔2022〕12 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》
（深证上〔2022〕13 号）等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南宇新能源科技股份有限公司募集
资金管理制度》
（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公
司于 2020 年 6 月 9 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、华融湘
江银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；于 2020 年 6 月 18 日与
惠州宇新新材料有限公司、中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行签订了《募
集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述监管协议与深圳证券交
易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
年 1 月永久补充流动资金并销户。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 0 个募集
资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常运营，该项目效益无法单独测
算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
湖南宇新能源科技股份有限公司
董事会
附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：湖南宇新能源科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 100,000.00 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 100,857.47
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
否 84,000.00 84,000.00 84,848.32 101.01 2021 年 12 月 3,226.42 否 否
项目
补充流动资金 — 16,000.00 16,000.00 16,009.15 100.06 — — — —
承诺投资项目
－ 100,000.00 100,000.00 100,857.47 － － － －
小 计
合 计 － 100,000.00 100,000.00 100,857.47 － － － －
顺酐市场价格下降和原材料采购价格上涨综合导致。报告期受下游房地产市场景气度下降影响，顺酐市场需
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 求端不振，同时受俄乌战争等地缘政治影响原油价格居高不下导致原材料价格处于高位，双重挤压导致顺酐
市场价格低迷，报告期未达到承诺效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
少数股东投入的 30%部分后自筹资金实际投入金额 40,169.74 万元，经公司第二届董事会第十次会议和第二届
募集资金投资项目先期投入及置换情况 监事会第五次会议审议通过，公司于 2020 年 6 月 8 日用募集资金 40,169.74 万元予以置换。该募集资金投资
项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《关于湖南宇新能源科
技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕2-470 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
根据公司于 2020 年 6 月 16 日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第五次会议决议，同时经公司
于 2020 年 7 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，在确保不影响募集资金投资项目建设和募
用闲置募集资金进行现金管理情况
集资金使用的情况下，公司使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事
对该事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 节余募集资金 1.45 万元，已永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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