证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2023-006
快意电梯股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知
于 2023 年 3 月 24 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2023 年
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯
股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票
表决的方式通过如下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年监事会工
作报告》；
《2022 年监事会工作报告》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年年度报告
及其摘要》
；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2022 年年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2022 年年度
报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年年度财务
决算报告》；
公司 2022 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了大信审字[2023]第 5-00039 号标准无保留意见的审计报告。2022 年度，公
司销售出梯实现 11,529 台，其中 2022 年投产的北方生产制造中心顺利实现规模
化出梯，揭开了公司一体计划统筹、多地制造执行的多工厂模式，南北双臂遥相
呼应；公司 2022 实现主营业务收入 14.64 亿元，较上年同期增长 15%；实现扣
非归母净利润 5,627.79 万元，较上年同期增长 152.57%；本报告期末公司资产负
债率为 40.7%，较去年同期降低 2.2%。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年度内部控
制评价报告》；
公司监事会认真审阅了公司《2022 年度内部控制评价报告》、对公司内部控
制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模及生
产经营实际情况需要和有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，建
立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系并能有效执行。公司《2022 年度
内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度内部控制评价报告》。
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年度内部控
制规则落实自查表》；
经审核，监事会认为公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执
行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与
企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》
真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度内部控制规则落实自查表》。
六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年度利
润分配预案的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是在不影响公司正常经
营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规
的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度利润
分配预案的公告》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2023
年度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
害公司和股东的合法权益的情形。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023
年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请
综合授信额度的议案》；
经审核，监事会认为：向银行申请综合授信额度能满足公司经营管理及发展
的需要，拓宽融资渠道。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申
请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
十、审议了《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》
全体监事回避表决，无法形成决议，本议案直接提交公司 2022 年年度股东
大会审议。
根据公司的薪酬管理制度的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，
同意公司按照以下方式向公司监事支付 2022 年度薪酬：
姓名 职务 薪酬总额（万元）
张 毅 监事会主席 70.02
叶锐新 监事 63.24
刘嘉慧 监事 20.72
十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置
募集资金购买保本型理财产品的议案》；
经审核，监事会认为：在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募
集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度
不超过人民币 2.5 亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个
月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高，满足保本要
求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置
募集资金购买保本型理财产品的公告》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，
使用额度不超过 7 亿元人民币（含 7 亿元人民币）自有闲置资金购买银行、证券
公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不
包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融
机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投
资等风险投资），在上述额度内资金可以循环滚动使用，授权期限自股东大会审
议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
十三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有
资金进行风险投资的议案》
经审核，监事会认为：同意公司在充分保障日常运营性资金需求，不影响公
司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于风险投资，投
资最高额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）人民币，使用期限自公司股东会审议通过
之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有
资金进行风险投资的议案》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
十四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2023
年度日常关联交易预计的议案》；
经认真审阅 2023 年日常关联交易预计的相关文件及了解关联交易情况，我
们认为公司预计拟发生的日常关联交易，是基于公司实际经营需要，为公司正常
的商业行为，交易价格参照市场价格共同协议定价，不存在损害公司及全体股东
的利益。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023
年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
十五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策
变更的议案》；
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的会计准则
等文件要求进行的变更，符合相关规定。本次变更对公司的财务状况、经营成果
和现金流量无影响，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的
情形。
特此公告。
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