证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023032
大族激光科技产业集团股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届监事会第
十五次会议通知于2023年3月27日以电子邮件或传真的方式发出，会议于2023年4月6日以现
场形式在公司会议室召开，会议主持人为公司监事会主席王磊先生。会议应出席监事3人，
实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席王磊先生主持，会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：
一、审议通过《2022年度监事会工作报告》
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 10 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2022年度监事会
工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 10 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大
族激光科技产业集团股份有限公司2022年年度报告》及《大族激光科技产业集团股份有限公
司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023033）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、审议通过《2022年度财务决算报告》
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 10 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2022年度审计报
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、审议通过《2022年度利润分配的预案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大族激光科技产业集团股份有限公司2022
年度审计报告》容诚审字[2023]518Z0337号确认，2022年母公司净利润718,085,714.31元，加
上母公司年初未分配利润5,562,083,634.87元，减去2021年度已分配股利420,695,116.00元，
公司利润分配预案如下：以权益分派股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现
金红利2元（含税），拟派发的现金来源于公司自有资金。
公司发行的可转债及期权在权益分派股权登记日之前有转股或行权的可能，所以公司分
配预案的股本基数及现金分红总金额暂不确定，但分配的比例不变。
本次利润分配预案符合《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划的规定，利润分
配政策合法合规。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
监事会审阅了公司2022年内部控制评价报告，对该报告无异议。公司现有内部控制体系
基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要。
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 10 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2022年度内部控
制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控
制风险，同意公司在不超过人民币100亿元额度内使用闲置自有资金进行现金管理，上述额
度在决议有效期内，可循环滚动使用。
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 10 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大
族激光科技产业集团股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
备查文件：
特此公告。
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