智立方: 董事会决议公告

来源:证券之星 2023-04-10 00:00:00
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证券代码:301312      证券简称:智立方        公告编号:2023-011
         深圳市智立方自动化设备股份有限公司
          第一届董事会第十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会
第十六次会议于 2023 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本
次会议通知于 2023 年 3 月 27 日以书面送达或电子邮件方式发出,会议应出席董
事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持,公司监事及高
级管理人员列席本次会议。
  本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。
  一、董事会会议审议情况
  与会董事经过审议,表决通过了如下议案:
  公司董事会已就 2022 年度工作进行了分析总结,形成了《2022 年度董事会
工作报告》,独立董事杜建铭、肖幼美、张淑钿分别向公司董事会提交了《独立
董事 2022 年度述职报告》,独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  经董事会审议,认为公司编制的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告
摘要》程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2022 年度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年
年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
   表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   经董事会审议,认为 2022 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2022 年度
的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度财务决算报告》。
   表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   公 司 2022 年度利润分配预案为:公司本次的利润分配以现有总股本
共派发现金股利人民币 41,717,762 元(含税),其余未分配利润结转下年;同时
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,合计转增 20,858,881 股,转增后公
司总股本为 62,576,643 股。本年度不送红股。
   公司独立董事发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
   表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
  经董事会审议,认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了
较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,公司《2022 年度内部控制自我
评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
  公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年
度内部控制自我评价报告》。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定,公司编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况
的专项报告,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》。
  公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查报告,会计师事
务所出具了鉴证报告。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  在本次权益分派方案实施后,公司注册资本和总股本将发生变化,根据相关
法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条
款进行修订,并提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更
登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变
更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  根据公司的经营情况,为进一步提高资金使用效率,在不影响公司正常运营
的前提下,公司拟将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 2 亿元
(含本数)增加至不超过人民币 3.5 亿元(含本数),增加的现金管理额度有效
期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月(含),在该额度内资金可循环滚动使
用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增
加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
  公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  董事会决定于 2023 年 5 月 4 日(星期四)召开 2022 年年度股东大会。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召
开 2022 年年度股东大会的通知》。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、备查文件
  特此公告。
                       深圳市智立方自动化设备股份有限公司
         董事会

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