证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-011
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第十六次会议于 2023 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本
次会议通知于 2023 年 3 月 27 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司监事及高
级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。
一、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，表决通过了如下议案：
公司董事会已就 2022 年度工作进行了分析总结，形成了《2022 年度董事会
工作报告》，独立董事杜建铭、肖幼美、张淑钿分别向公司董事会提交了《独立
董事 2022 年度述职报告》，独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经董事会审议，认为公司编制的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告
摘要》程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2022 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经董事会审议，认为 2022 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2022 年度
的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公 司 2022 年度利润分配预案为：公司本次的利润分配以现有总股本
共派发现金股利人民币 41,717,762 元（含税），其余未分配利润结转下年；同时
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 20,858,881 股，转增后公
司总股本为 62,576,643 股。本年度不送红股。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经董事会审议，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了
较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2022 年度内部控制自我
评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，公司编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况
的专项报告，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查报告，会计师事
务所出具了鉴证报告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在本次权益分派方案实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，根据相关
法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条
款进行修订，并提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更
登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司的经营情况，为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常运营
的前提下，公司拟将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 2 亿元
（含本数）增加至不超过人民币 3.5 亿元（含本数），增加的现金管理额度有效
期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含），在该额度内资金可循环滚动使
用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增
加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会决定于 2023 年 5 月 4 日（星期四）召开 2022 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
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