证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2023-008
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
董事会第十九次会议决议公告
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
十九次会议于 2023 年 4 月 6 日在深圳市中国有色大厦 23 楼
会议厅以现场方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 27 日送达
全体董事。会议由董事长王碧安主持，应到董事 9 名，实到
董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公
司法》和《公司章程》、
《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2022 年度董事会报告》；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《2022 年度总裁工作报告》
；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《2022 年度利润分配预案》
；
经中审众环会计师事务所审计，本公司 2022 年度合并实
现归属于母公司的净利润 1,212,289,355.25 元，母公司 2022
年度实现净利润 903,159,521.19 元，按母公司 2022 年度实现
净利润的 10%提取法定公积金 90,315,952.12 元，本年度母公
司可供股东分配的利润总额为 812,843,569.07 元，加上年初
未分配利润 4,250,976,866.99 元，减去已分配 2021 年度现金分
红金额 354,052,306.30 元（含税），可供股东分配的利润为
公司 2022 年度利润分配预案为：
以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 3,737,543,730 股为基数，
每 10 股派人民币现金 1.00 元（含税），现金分红总额
元拟结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生
变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。
公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》
、《公司章程》、
企业会计准则等有关规定。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》；
公司独立董事将向年度股东大会述职。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《关于 2022 年度公司董事、监事、高级管
理人员报酬情况报告的议案》；
关联董事王碧安、张木毅、王伟东回避表决
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过《2022 年度财务分析报告》
；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过《2022 年度财务决算报告》
；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过《2022 年度担保情况报告》
；
对全资子公司或控股子公司提供的担保，符合中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告
〔2022〕26 号）等有关规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过《关于申请担保的议案》；
为支持全资子公司业务发展，同意公司为全资子公司广
西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西矿业”）向
广西武宣农村商业银行股份有限公司申请 6,500 万元人民币
的一年期借款提供全额保证担保，广西矿业为该笔借款向公
司提供反担保。
同意公司为澳大利亚佩利雅公司（以下简称“佩利雅公
司”
）向中国工商银行申请约等值合计 5,000 万美元的一年期
借款提供全额保证担保，佩利雅公司为该借款向公司提供反
担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、审议通过《2022 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的报告》
；
报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，
不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、审议通过《2023 年度公司日常关联交易金额预测
的议案》
；
关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、审议通过《2022 年度证券投资情况的报告》
；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十四、审议通过《关于确定公司 2023 年度证券投资规模
总额度的议案》
；
同意公司全资子公司深圳市中金岭南资本运营有限公司
和全资子公司深圳市中金岭南期货有限公司证券投资规模
总额度（以投资余额计算）
分别为人民币 6.6 亿元和 6.3 亿元；
两家全资子公司的证券投资规模总额度控制在 12.9 亿元人民
币以内。本次证券投资额度的授权期限为 2023 年 1 月 1 日至
宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十五、审议通过《关于公司 2017 年非公开发行募集资金
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的报告》；
同意将 2017 年非公开募集资金投资项目“尾矿资源综合
回收及环境治理开发项目”、“高性能复合金属材料项目”、
“高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目”、
“新材料研发中
心项目”四个募投项目结项，将募集资金节余金额（含理财
及利息收入净额）永久性补充公司流动资金，与已完工待支
付工程尾款一并转出募集资金专户（最终转出金额以资金转
出当日银行结算余额为准），并注销 2017 年募集资金专项账
户。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有
关规定。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十六、审议通过《2022 年度处置固定资产的报告》
；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十七、审议通过《2022 年度套期保值情况报告》
；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十八、审议通过《关于公司 2023 年度套期保值计划调整
的议案》
；
因业务发展需要，同意增加山东中金岭南铜业有限责任
公司（筹）（以下简称山东铜业）的套期保值计划，同时将
公司 2023 年度套期保值计划中原来由中金岭南（东营）供应
链有限公司（以下简称“供应链公司”）作为操作主体的大
部分套期保值计划量调整到山东铜业。
（一）减少供应链公司的套期保值计划量：
（二）增加山东铜业的套期保值计划：
（三）增加交易金额说明
公司及子公司拟开展的商品套期保值业务保证金上限为
人民币 20 亿元（不含期货标的的实物交割款项）
，在限定额
度内可循环使用。
公司 2023 年度套期保值计划的其他内容不变。调整后的
套期保值计划有效期限不超过 1 年，自公司董事会审议通过
之日起算。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十九、审议通过《2022 年度环境报告书》
；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十、审议通过《2022 年年度报告和年报摘要》
；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十一、审议通过《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十二、审议通过《2022 年度投资者保护工作情况报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十三、审议通过《关于为公司董事监事高管继续购买
责任险的议案》
；
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事
及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关
规定，同意公司向中国平安财产保险股份有限公司购买董事、
监事、高管责任保险。
全体董事回避表决，此议案尚须提请公司股东大会审议
通过。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十四、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》
；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十五、审议通过《关于公司申请 2023 年银行授信额度
的议案》
；
为满足公司日常经营需要，同意公司及全资或控股子公
司 2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币叁佰柒拾
伍亿元的综合授信额度（含等值外币）。额度项下授信业务
品种包含长短期流动资金贷款、项目融资、贸易融资、票据
承兑及贴现、各类保函担保、法人透支业务等。
为拓展融资渠道，优化融资结构，同意公司及全资或控
股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币肆
拾伍亿元的低风险类业务授信额度（含等值外币）。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十六、审议通过《关于公司申请注册发行中期票据的
议案》；
为进一步拓宽公司融资渠道，保证各类融资渠道的通畅，
增加债务融资的多样性与灵活性，降低融资成本，满足公司
快速发展对资金的需求。同意公司向中国银行间市场交易商
协会申请注册发行中期票据不超过人民币伍拾亿元。具体内
容详见与本决议同日登载于《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请注册发
行中期票据的公告》
。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十七、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的
风险持续评估报告》
；
关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十八、审议通过《关于广东省广晟财务有限公司提供
金融服务业务的专项说明》
；
关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十九、审议通过《关于公司以控股子公司股权质押申
请银团并购贷款的议案》
；
同意公司向上海银行深圳分行牵头的银团成员申请金额
不超过人民币 113,500 万元的并购贷款，贷款期限 7 年，用
于支付后续重整投资款及置换前期自有资金，并以公司持有
的中金岭南荣晟（东营）投资有限公司的 63%股权作为质押
担保。授权公司管理层在法律法规允许的范围内全权办理与
本次并购贷款相关事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三十、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的通知》
；
定于 2023 年 5 月 8 日下午 14:30，在深圳市中国有色大
厦 24 楼多功能厅召开公司 2022 年度股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
