股票代码：300317 股票简称：珈伟新能 公告编号：2023-053
珈伟新能源股份有限公司
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺的公告（修订稿）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
以下珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）关于向特定对象发行股票
摊薄即期回报主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测且关于填补回报措施不
等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行
投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“珈伟新能”或“公司”）拟向特定对象
发行股票（以下简称“本次发行”）。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康
发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中
小投资者合法权益保护工作的意见》
（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融
资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）
等相关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对摊薄即期回报的影响进行
了认真的分析，现将本次发行摊薄即期回报及公司采取的措施说明如下：
一、本次发行的影响分析
本次发行完成后，公司的净资产规模将有所上升。短期内，在募集资金的效用
尚不能完全得到发挥的情况下，公司的每股收益、净资产收益率可能会受到一定影
响，即期回报可能被摊薄。但从中长期看，公司向特定对象发行股票募集资金带来
的资本金规模的增长将带动公司业务规模的扩张，并进而提升公司的盈利能力和净
利润水平。公司将积极采取各种措施提高净资产和资本金的使用效率，以获得良好
的回报。
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（一）主要假设
化；
以经中国证监会同意注册并实际发行完成时间为准）；
响的行为；
公司经营情况的影响；
性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 1,300.25 万元。假设公司 2023 年度归
属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在
设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对 2023
年度经营情况及趋势的判断，亦不构成对本公司的盈利预测；
素对净资产的影响；
资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算；
盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，
公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行股票对公司的每股收益、加权
平均净资产收益率等主要财务指标的影响，具体如下：
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项目 数额
本次发行数量（万
股）
本次募集资金（万
元）
情形一：2023 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润与 2022 年度数据
相比增长 0%
项目 2022 年度/2022-12-31
本次发行前 本次发行后
总股本（万股） 82,428.39 82,428.39 107,156.91
归属于上 市公司
股东的净利润（万 9,135.11 9,135.11 9,135.11
元）
扣除非经 常性损
益后归属 于上市
公司股东 的净利
润（万元）
基本每股收益（元
/股）
稀释每股收益（元
/股）
扣除非经 常性损
益后的基 本每股 0.0158 0.0158 0.0121
收益（元/股）
扣除非经 常性损
益后的稀 释每股 0.0158 0.0158 0.0121
收益（元/股）
情形二：2023 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润与 2022 年度数据
相比增长 10%
项目 2022 年度/2022-12-31
本次发行前 本次发行后
总股本（万股） 82,428.39 82,428.39 107,156.90
归属于上 市公司
股东的净利润（万 9,135.11 10,048.62 10,048.62
元）
扣除非经 常性损
益后归属 于上市
公司股东 的净利
润（万元）
基本每股收益（元
/股）
稀释每股收益（元
/股）
扣除非经 常性损
益后的基 本每股 0.0158 0.0174 0.0133
收益（元/股）
扣除非经 常性损
益后的稀 释每股 0.0158 0.0174 0.0133
收益（元/股）
情形三：2023 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
净利润与 2022 年度数据相比下降 10%
项目 2022 年度/2022-12-31
本次发行前 本次发行后
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总股本（万股） 82,428.39 82,428.39 107,156.90
归属于上 市公司
股东的净利润（万 9,135.11 8,221.60 8,221.60
元）
扣除非经 常性损
益后归属 于上市
公司股东 的净利
润（万元）
基本每股收益（元
/股）
稀释每股收益（元
/股）
扣除非经 常性损
益后的基 本每股 0.0158 0.0142 0.0109
收益（元/股）
扣除非经 常性损
益后的稀 释每股 0.0158 0.0142 0.0109
收益（元/股）
本次发行完成后，公司发行在外普通股股数相应增加，而公司募集资金投资项
目的效益实现需要一定的过程和时间，因此每股收益、加权平均净资产收益率在本
次发行完成后可能出现下降。未来，随着募集资金的充分运用和主营业务的进一步
发展，将有助于公司每股收益、加权平均净资产收益率的提升。
二、对于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的特别风险提示
本次发行完成后，公司总股本和净资产规模均有一定幅度的增长。本次向特定
对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，预计本次募集资
金使用后公司经营风险将有效降低，盈利能力将得到改善，但在公司总股本和净资
产规模增加的情况下，公司盈利水平可能短期内未能产生相应幅度增长，公司即期
回报存在短期内被摊薄的风险。同时，公司在测算本次发行摊薄即期回报对公司主
要财务指标的具体影响时，对 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的假设分析
并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施亦不
等同于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行
投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。特此提醒投资者注意。
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性
关于本次募集资金使用的必要性和合理性分析，详见公告《2022 年度向特定
对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
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四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动
资金，旨在提升通过本次发行可以改善公司财务状况和资本结构，降低财务风险，
为公司未来的快速发展奠定基础。
五、公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、增强公司持续
回报能力采取的措施
（一）全面提升公司管理水平，完善员工激励机制
公司将继续围绕现有业务及产品，进一步优化业务流程，持续加强市场开拓，
通过现有业务规模的扩大促进公司业绩上升，降低由于本次发行对投资者回报摊薄
的风险；同时完善内部控制制度，不断提高日常运营效率，加强预算管理，合理运
用各种融资工具和渠道，提高资金使用效率，降低运营成本，提升经营效率。另外，
公司将进一步完善员工薪酬和激励机制，引进市场优秀人才，充分挖掘员工的创造
力和潜在动力，以进一步促进公司业务发展。
（二）严格执行募集资金管理制度，确保本次募集资金有效使用
根据《公司法》
《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
公司对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。为
保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司董事会将继续
监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金
使用风险。
（三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》等法律、法规和规
范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事
会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学的决策；确保独立董
事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事
会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检
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查权，为公司发展提供制度保障。
（四）完善现金分红政策，强化投资者回报机制
根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》的要求，为完善
公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，公司已在
《公司章程》中明确了利润分配原则、利润分配的形式和比例、利润分配的时间、
利润分配的决策机制与程序、利润分配政策的制订与调整机制等内容。未来，在公
司业务不断发展的过程中，公司将严格执行利润分配政策，强化投资者权益保障机
制，切实保护投资者的合法权益。
六、相关主体作出的承诺
（一）公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实
履行的承诺
公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够
得到切实履行作出如下承诺：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益；
定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
深圳证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，
且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；
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述承诺，本人接受按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的
有关规定、规则，对本人作出的相关处罚或采取相关监管措施。本人承诺切实履行
本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公
司或者投资者的补偿责任。”
（二）公司控股股东关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺
公司控股股东阜阳泉赋根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得
到切实履行作出如下承诺：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
深圳证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，
且上述承诺不能满足该等规定时，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；
上述承诺，本公司接受按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发
布的有关规定、规则，对本公司作出的相关处罚或采取相关监管措施。本公司承诺
切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依
法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
公司董事会对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报事项的分析、填补即期回
报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第四届董事会第三十次会议、2022
年第二临时股东大会、第五届董事会第十一会议审议通过。
特此公告。
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