证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2023-012
安徽巨一科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 17
普通股股东所持有表决权数量 91,987,669
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.7715
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林巨广先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序及
表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举林巨广先生
非独立董事
选举刘蕾女士为
独立董事
选举王淑旺先生
非独立董事
选举申启乡先生
非独立董事
选举俞琦先生为
独立董事
选举马文明先生
非独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举李勉先生为
第二届董事会独
立董事
选举尤建新先生
独立董事
选举王桂香女士
独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举邓海流先生
非职工代表监事
选举马振飞先生
非职工代表监事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
选举林巨广先
生为第二届董 12,78
事会非独立董 7,670
事
选举刘蕾女士
会非独立董事
选举王淑旺先
生为第二届董 12,78
事会非独立董 7,670
事
选举申启乡先
生为第二届董 12,78
事会非独立董 7,670
事
选举俞琦先生
会非独立董事
选举马文明先 12,78
生为第二届董 7,670
事会非独立董
事
选举李勉先生
会独立董事
选举尤建新先
事会独立董事
选举王桂香女
事会独立董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
大会的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过；
三、 律师见证情况
律师：史山山、张丛俊
基于上述事实，本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
安徽巨一科技股份有限公司董事会
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