证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-023
浙富控股集团股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开的第五届
董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，现
将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 24 日（星期一）下午 14 时 30 分；
（2）网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 24 日
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://list.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为
投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
-1-
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于公司股权登记日 2023 年 4 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提
案
《关于追认 2021 年度及 2022 年度日常关联交易暨
追加 2023 年度日常关联交易的议案》
累积投票提案 采用等额选举
应选人
（非独立董事）
数6人
应选人
数4人
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应选人
数2人
特别强调事项：
上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日
登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告, 相关关
联股东须回避表决。
议案 2、3 、4 均采用累积投票表决方式，应选非独立董事 6 名、独立董事 4 名
及非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的提案涉及影响中小投
资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行及时
披露。
三、会议登记等事项
权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记。
身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证
-3-
和股票帐户卡。
股份有限公司证券管理中心。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://
list.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：证券事务代表 王芳东
联系电话：0571-89939661
联系传真：0571-89939660
联系地址：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 19 楼浙富控股集团股份
有限公司
邮政编码：311121
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月八日
-4-
附件一：
浙富控股集团股份有限公司
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东对各提案组拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如提案 10，采用等额选举，应选人数为 1 位）
股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 1
股东可以将所拥有的选举票数在 1 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其所拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
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期间任意时间。
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://list.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
浙富控股集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙富控股集团股
份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权，并
代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托
书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
备注（该
列打勾
提案编
议案名称 的栏目 同意 反对 弃权
号
可以投
票）
非累积
投票提
案
《关于追认 2021 年度及 2022 年度日常
的议案》
累积投
采用等额选举
票提案
《关于公司董事会换届选举的议案》
（非
独立董事）
选举孙毅先生为第六届董事会非独立董
事
选举李劼先生为第六届董事会非独立董
事
选举董庆先生为第六届董事会非独立董
事
选举郑怀勇先生为第六届董事会非独立
董事
选举李娟女士为第六届董事会非独立董
事
-7-
董事
《关于公司董事会换届选举的议案》
（独
立董事）
选举张陶勇先生为第六届董事会独立董
事
选举黄纪法先生为第六届董事会独立董
事
选举宋深海先生为第六届董事会独立董
事
选举潘承东女士为第六届监事会非职工
代表监事
选举江成先生为第六届监事会非职工代
表监事
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人账户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
-8-
附件三：
回 执
截至 2023 年 月 日，我单位（个人）持有浙富控股集团股份有限公
司 股，拟参加公司 2023 年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称： （签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
特此通知。
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