证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2023-012
播恩集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议日期和时间：2023年4月7日（星期五）15：30
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间
为2023年4月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年4月7日9：15-15:00的任
意时间。
技园16号楼2001会议室
股东及股东授权委托代表参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共
计8人，代表股份120,333,500股，占公司股份总数的74.8902%。其中出席现场会
议 的 股 东 及 股 东 代 理 人6 人 ， 代 表 股 份120,330,000 股， 占 公 司 股 份 总 数 的
份总数的0.0022%。
参加本次股东大会的中小股东2人，代表股份3,500股，占公司股份总数的
的0.0000%；通过网络投票的中小股东2人，代表股份3,500股，占公司股份总数
的0.0022%。
公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
工商变更登记的议案》
表决结果：同意票120,333,000股，占出席本次会议股东所持股份总数的
股,占出席本次会议股东所持股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意票3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.7143%；
反对票500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.2857%；弃权票
本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意票 120,333,000 股，占出席本次会议股东所持股份总数的
票 0 股,占出席本次会议股东所持股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意票 120,333,000 股，占出席本次会议股东所持股份总数的
票 0 股,占出席本次会议股东所持股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意票120,333,000股，占出席本次会议股东所持股份总数的
股,占出席本次会议股东所持股份总数的0.0000%。
表决结果：同意票 120,333,000 股，占出席本次会议股东所持股份总数的
票 0 股,占出席本次会议股东所持股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意票 120,333,000 股，占出席本次会议股东所持股份总数的
票 0 股,占出席本次会议股东所持股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意票120,333,000股，占出席本次会议股东所持股份总数的
股,占出席本次会议股东所持股份总数的0.0000%。
管理制度>的议案》
表决结果：同意票 120,333,000 股，占出席本次会议股东所持股份总数的
票 0 股,占出席本次会议股东所持股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意票 120,333,000 股，占出席本次会议股东所持股份总数的
票 0 股,占出席本次会议股东所持股份总数的 0.0000%。
人及关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意票 120,333,000 股，占出席本次会议股东所持股份总数的
票 0 股,占出席本次会议股东所持股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意票120,333,000股，占出席本次会议股东所持股份总数的
股,占出席本次会议股东所持股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东大会议事规
则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
《北京市君合（广州）律师事务所关于播恩集团股份有限公司2023年第二
次临时股东大会的法律意见》
。
特此公告。
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