证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：2023-032
广西桂东电力股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600310 桂东电力 2023/4/14
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 3 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。
（1）《关于拟注册发行中期票据的议案》
一、基本情况
公司 2020 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第二十九次会议和 2020 年 11
月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据的
议案》，根据公司实际情况，前述拟发行中期票据事宜未实施且已到期。为拓展
公司融资方式，优化融资结构，根据公司当前的财务状况以及下一步的发展需要，
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币 10 亿元的中期
票据额度，具体情况为：
不超过人民币 10 亿元的中期票据额度；
商协会注册有效期内一次或择机分期发行；
律法规禁止的购买者除外）；
合国家法律法规规定的用途。
二、授权事宜
为保证公司中期票据顺利发行，董事会拟提请股东大会授权公司总裁全权负
责办理与本次注册发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：
发行条款有关的事宜；
行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件；
用安排；
定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的
具体方案等相关事项进行相应调整；
公司本次注册发行中期票据事宜尚需提交股东大会审议通过，并在中国银行
间市场交易商协会接受注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商
协会注册通知书为准）。
（2）《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
一、基本情况
公司 2020 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第二十九次会议和 2020 年 11
月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟发行超短期融资
券的议案》，根据公司实际情况，前述拟发行超短期融资券事宜未实施且已到期。
为拓展公司融资方式，优化融资结构，根据公司当前的财务状况以及下一步的发
展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币 10 亿
元的超短期融资券额度，具体情况为：
不超过人民币 10 亿元的超短期融资券额度；
商协会注册有效期内一次或择机分期发行；
律法规禁止的购买者除外）；
规定的用途。
二、授权事宜
为保证公司超短期融资券顺利发行，董事会拟提请股东大会授权公司总裁全
权负责办理与本次注册发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：
等与发行条款有关的事宜；
行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件；
用安排；
定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的
具体方案等相关事项进行相应调整；
桂东电力本次注册发行超短期融资券事宜尚需提交公司股东大会审议通过，
并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施（最终发行方案以中国银行
间市场交易商协会注册通知书为准）。
（3）《关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案》
公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于拟出售持有的环球新材国际股票
的议案》，同意授权公司总裁在股东大会审议通过之日起一年内通过合法合规方
式择机出售持有的全部环球新材国际股票。截止目前，公司已减持环球新材国际
股票 1,070,000 股，目前尚持有环球新材国际股票 106,930,000 股，占环球新材
国际总股本 1,191,763,586 股的 8.97%。
一、概述
根据公司的经营及资金需求情况，公司拟提请股东大会授权公司总裁在股东
大会审议通过之日起一年内通过合法合规方式择机出售持有的全部环球新材国
际股票。
公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并发表
独立意见如下：
公司出售持有的环球新材国际全部股票有利于公司锁定已得投资收益，减轻
公司资金和成本压力，符合公司聚焦电力主业发展目标，相关决策程序符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及公
司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不存在内幕交易。
同意公司在股东大会审议通过之日起一年内出售持有的全部环球新材国际股票，
并同意提交公司股东大会审议。
本次出售部分环球新材国际股票事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方当事人情况介绍
公司本次出售持有的环球新材国际股票将通过合法合规方式进行，交易方为
香港联交所二级市场、大宗交易及其他投资者。
三、交易标的基本情况
（一）环球新材国际基本情况
环球新材国际控股有限公司目前总股本为 1,191,763,586 股，法定代表人苏
尔田，环球新材国际主要子公司为七色珠光，七色珠光为环球新材国际主要资产，
其经营范围为珠光颜料、涂料、云母及其相关制品、原材料、半成品（以上项目
剧毒和危险化学品除外）的研发、生产、销售以及生产技术和产品的进出口贸易
（国家限制出口的产品和技术除外）。截止目前，公司持有环球新材国际股票数
量为 106,930,000 股，占环球新材国际总股本 1,191,763,586 股的 8.97%。公司
所持环球新材国际股票权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，
不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情
况。
（二）本次出售环球新材国际股票的基本情况
环球新材国际的每股净资产，并按照环球新材国际股票二级市场价格确定，出售
方式为通过大宗交易或二级市场竞价交易等合法合规方式进行。
通过，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
四、出售持有的全部环球新材国际股票的目的和对公司的影响
万元，出售公司持有的全部环球新材国际股票可锁定投资收益，补充流动资金，
为公司聚焦电力主业发展，拓展新能源项目提供有力的资金支持。
期损益的金融资产进行核算，因此本次出售公司持有的环球新材国际股票不会对
公司 2023 年度的经营业绩产生实质影响，对改善公司财务状况会有积极影响。
公司将及时披露出售环球新材国际股票的进展情况。
会超过环球新材国际总股本的 5%，需报国有资产监督管理部门核准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 24 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 4 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号桂东电力 1906 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 20 日
至 2023 年 4 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
预算报告
交易的议案
议案
议案
信额度的议案
议案 1 至 18 具体内容详见 2023 年 3 月 24 日和 2023 年 4 月 8 日在《上海证
券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披
露。
应回避表决的关联股东名称：广西广投正润发展集团有限公司、广西广投能
源集团有限公司
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
广西桂东电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 20 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
报告
的议案
度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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