股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-006
广州广日股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.18 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司未分配利润余额为人民币
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.18 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31
日，公司总股本 859,946,895 股，以此计算合计拟派发现金红利 154,790,441.10
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.21%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发
生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 6 日召开第九届董事会第十三次会议，以 9 票赞成、0 票反
对、0 票弃权审议通过了本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政
策。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：根据《公司法》
《证券法》
《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《公司章程》等相关规定，公司董事会提出的《2022 年年度利润分配预案》符合
该等规定，审议程序合法合规，利润分配预案综合考虑了公司利润水平、未来发展
需求及股东回报诉求，符合公司长远利益。同意公司 2022 年年度利润分配预案并
请董事会将此事项提交公司年度股东大会进行审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司董事会提出的《2022 年年度利润分配预案》符合相关法律法
规的规定及《公司章程》的现金分红政策，并履行了现金分红的相应决策程序，不
存在损害公司及股东利益的情形，同意该利润分配预案并请董事会将此事项提交公
司年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公
司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次
利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二三年四月八日
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