股票简称：登康口腔 股票代码：001328
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
（住所：重庆市江北区海尔路 389 号）
首次公开发行股票并在主板上市
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
二〇二三年四月
重庆登康口腔护理用品股份有限公司 上市公告书
特别提示
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”“公司”“本公司”
或“发行人”）股票将于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所上市。
登康口腔按照中国证监会 2023 年 2 月 17 日发布的《证券发行与承销管理办法》
《首次公开发行股票注册管理办法》等注册制配套规则发行定价，上市后适用《深圳
证券交易所交易规则（2023 年修订）》，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后
涨跌幅限制为 10%。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上
市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《重庆登康口腔护理用品
股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）
中的相同。如本上市公告书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些
差异是四舍五入所致。
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第一节 重要声明与提示
一、 重要声明与提示
（一）本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、
准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并依法承担法律责任。
（二）深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意
见，均不表明对本公司的任何保证。
（三）本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风
险，审慎决策，理性投资。
（四）本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，
请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、主板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初
期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，
上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在主板上市的股票，
上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。公司股票上
市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有
关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当
有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目
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炒作遭受难以承受的损失。
（二）股票上市首日即可作为融资融券标的
股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、
市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加
剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资
时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格
变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过
程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金
比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、
融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（三）流通股数量较少的风险
本次发行后，公司总股本为 172,173,800 股，其中无限售条件流通股票数量
为 42,179,447 股，占发行后总股本的比例为 24.50%。公司上市初期流通股数量
较少，存在流动性不足的风险。
（四）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险
根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），登康口腔所属行
业为“C 制造业”，具体属于“C 制造业”中的“C26 化学原料和化学制品制造
业”。中证指数有限公司已经发布的化学原料和化学制品制造业（C26）最近一
个月静态平均市盈率为 18.18 倍（截至 2023 年 3 月 22 日）。
截至 2023 年 3 月 22 日（T-3 日），可比 A 股上市公司估值水平如下：
对应的静态 对应的静态
证券代码 证券简称 非前 EPS 非后 EPS 票收盘价 （倍）-扣非 （倍）-扣
（元/股） （元/股） （元/股） 前 非后
（2021 年） （2021 年）
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对应的静态 对应的静态
证券代码 证券简称 非前 EPS 非后 EPS 票收盘价 （倍）-扣非 （倍）-扣
（元/股） （元/股） （元/股） 前 非后
（2021 年） （2021 年）
平均值 38.10 51.61
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 3 月 22 日（T-3 日）
。
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本；
注 3：计算静态市盈率平均值时，已经剔除大于 100 的异常值。
本次发行价格 20.68 元/股对应的发行人 2021 年扣除非常性损益后归属于母
公司股东的净利润摊薄后市盈率为 36.75 倍，低于同行业可比上市公司 2021 年
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 51.61 倍，但
高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 18.18 倍，超
出幅度约为 102.15%，仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的
合理性，理性做出投资决策。
（五）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌
破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、
发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（六）净资产收益率下降的风险
由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过
程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者
权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产
收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。
三、特别风险提示
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本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司
招股说明书“第三节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素：
（一）市场竞争风险
中国口腔清洁护理用品行业市场环境成熟，可供消费者选择的品牌和品类
数量众多，市场化竞争程度较高。近年来，随着国民消费水平和健康生活理念
的不断提高，消费需求呈现出多样化、个性化、品质化的趋势，口腔清洁护理
用品行业在保持稳步增长的同时，市场竞争已从价格竞争、渠道竞争转向品牌
效应、研发技术、产品结构、服务质量、经营管理甚至资本实力等方面的全方
位竞争。如果公司在品牌建设、核心技术突破、产品力提升、营销模式创新和
客户高水平服务等方面不能持续满足市场需求，可能面临市场份额流失、盈利
能力下降等风险。
公司主打品牌“冷酸灵”经过多年的培育与发展，已成长为我国抗敏感牙
膏细分领域的领导品牌。根据尼尔森零售研究数据显示，2019 年至 2022 年 1-6
月各期“冷酸灵”品牌在抗敏感牙膏细分领域的线下市场份额占比持续稳定在
模式等系统创新，如果主打品牌“冷酸灵”不能持续巩固自身在品牌力、渠道
力及抗牙齿敏感技术等方面构筑起的竞争壁垒，将会导致公司在抗敏感细分领
域的份额流失，进而对公司核心竞争力和盈利能力造成不利影响。
（二）品牌形象维护风险
口腔护理用品直接面向消费者，品牌形象是影响消费者购买选择的重要因
素。经过三十多年的培育，公司主要品牌“冷酸灵”已具有较高的知名度和美
誉度，受到广大消费者的青睐。如果市场上出现不法厂商仿制、仿冒公司品牌
进行非法生产销售，或有其他侵犯公司品牌形象的事件发生，公司将存在品牌
形象被损害的风险。公司为保护品牌形象而进行的诉讼将产生较高费用，或消
费者对公司产品的消费意愿下降，对公司盈利产生不利影响。
同时，为维护品牌形象，公司每年均在品牌建设方面投入较多资源。若公
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司未来无法保证品牌建设的持续投入，或无法取得预期效果，则将对公司的品
牌影响力产生不利影响，从而导致公司业绩下滑。
（三）销售模式不能适应市场变化的风险
年 1-6 月各期，公司经销模式收入分别为 81,572.38 万元、88,245.57 万元、
基本覆盖全国范围的销售网络，提高了公司产品市场渗透率。随着公司业务规
模和销售区域的不断扩大，若公司对经销商的管理无法与公司的经营发展相匹
配，将对公司在相关地区的销售目标达成造成一定影响。
公司直供模式的客户是具有较强议价能力的重点零售客户，部分采用直供
模式的零售客户由于受到线上渠道的冲击等因素的影响，可能进行经营策略的
调整，甚至撤出部分区域市场，这将会对公司经营业绩产生不利影响。
近年来随着科技的进步与发展，电子商务、智能终端和第三方物流的快速
发展，消费者网络购物更加便捷，兴趣电商、社区团购、B2B 和 O2O 等新业态
不断兴起，越来越多的消费者加入到网络购物的行列中。如果未来市场消费习
惯和渠道发展出现重大变化，导致销售模式不能较好的满足市场消费需求，将
对公司销售业绩的稳定性及持续性造成不利影响。
（四）研发及新产品开发风险
公司在口腔清洁护理用品行业持续深耕，为满足多样化的市场需求、适时
引导消费趋势，公司高度重视技术研发工作，不断加大研发投入，持续研发并
推出具有核心竞争力的新产品。在新产品研发过程中，尤其是一些涉及创新技
术的研究领域，可能出现研发方向与市场需求有差异、研发成果无法实现产业
化、甚至研发失败等情况。因此，如果将来公司未能收回新产品的开发、生产
及市场培育成本，或因研发周期较长而影响市场拓展先机，可能会对公司的财
务状况及整体盈利能力造成不利影响。
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（五）人才流失或储备不足的风险
公司聚焦口腔清洁护理用品行业发展，经过持续的内部培养与外部引进，
现已汇聚了一大批涵盖消费者洞察与分析、数字化整合营销、品牌策划、产品
运营、渠道销售、技术及产品研发、智能制造等领域的专业技术和复合型管理
人才。随着行业的快速发展，核心技术和管理人才将成为稀缺资源，在充分竞
争的市场环境下，同行业企业正在采取更为主动的人才竞争策略进行人才的争
夺，公司部分专业技术和管理人才存在流失的风险。如果公司核心技术和管理
人才流动过大，或培养储备的人才不能满足公司业务发展的需要，可能会对公
司生产经营造成不利影响。
（六）产品质量风险
公司产品主要为口腔护理用品，是消费者日常生活用品，具有较高的使用
频率。产品的质量不仅关系消费者的使用体验，如果存在缺陷，也可能会影响
消费者的身体健康。随着消费者以及监管机构对产品质量关注度和重视度提高，
一旦产品出现质量安全问题，将对公司形象和未来发展带来负面影响。同时，
公司主要产品受到化妆品、医疗器械等相关法律法规的约束，不仅要求产品质
量合格，也要求产品质量实现过程实时合规。如未能及时发现原材料及产品生
产过程中存在的质量问题，导致不合格产品面市甚至发生产品质量安全事故，
将对公司品牌形象以及生产经营造成负面影响。
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第二节 发行人股票上市情况
一、股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
和《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等有关法律、法规的
规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1 号——股票上市公告
书内容与格式》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市
的基本情况。
（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司于 2023 年 3 月 16 日获得中国证券监督管理委员会发布《关于同意重
庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕585 号），同意登康口腔首次公开发行股票并在主板上市（以下简称
“本次发行”）的注册申请。具体内容如下：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和
发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，
应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
根据深圳证券交易所《关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司人民币普
通股股票上市的通知》（深证上〔2023〕278 号），同意公司发行的人民币普通
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股 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 ， 证 券 简 称 为 “ 登 康 口 腔 ”， 证 券 代 码 为
“001328”。
本公司首次公开发行股票中的 42,179,447 股人民币普通股股票自 2023 年 4
月 10 日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关
法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所主板
（二）上市时间：2023 年 4 月 10 日
（三）股票简称：登康口腔
（四）股票代码：001328
（五）本次公开发行后的总股本：172,173,800 股
（六）本次公开发行的股票数量：43,043,500 股，全部为公开发行的新股
（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：42,179,447 股
（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：129,994,353 股
（九）本次公开发行中不存在战略配售情况
（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书之
“第八节 重要承诺事项”之“一、股东关于股份锁定及限售的承诺”。
（十一）发行前股东对所持股份自愿限售的承诺：具体参见本上市公告书
之“第八节 重要承诺事项”之“一、股东关于股份锁定及限售的承诺”。
（十二）本次上市股份的其他限售安排
本次发行的网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配
股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之
日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发
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行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售
期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询
价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即
视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下配售比例限售 6 个月的股份数量为 864,053 股，约占网下
发行总量的 10.04%，约占本次发行总数量的 2.01%。
（十三）公司股份可上市交易日期
持股数量 持股比 可上市交易日期（非
项目 股东名称/姓名
（股） 例 交易日顺延）
重庆轻纺控股（集团）公
司
广东温氏投资有限公司 10,456,900 6.07% 2028年1月19日
重庆本康贰号企业管理合
首次公开 6,360,200 3.69% 2026年4月10日
伙企业（有限合伙）
发行前已
重庆本康壹号企业管理合
发行股份 6,313,200 3.67% 2026年4月10日
伙企业（有限合伙）
重庆百货大楼股份有限公
司
小计 129,130,300 75.00% -
网下发行无限售股份 7,744,947 4.50% 2023年4月10日
首次公开
发行网上 网下发行限售股份 864,053 0.50% 2023年10月10日
网下发行 网上发行股份 34,434,500 20.00% 2023年4月10日
股份
小计 43,043,500 25.00% -
合计 172,173,800 100.00% -
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十五）上市保荐人：中信建投证券股份有限公司
三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
公司 2019 年至 2021 年经审计的归属于母公司所有者的净利润（扣非后孰
低 原 则 ） 分 别 为 3,851.39 万 元 、7,370.95 万 元 和 9,689.34 万 元 ， 累 计 为
分别为 5,662.06 万元、13,467.17 万元和 7,288.00 万元，累计为 26,417.23 万元。
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公司 2019 年至 2021 年经审计的营业收入分别为 94,391.29 万元、102,959.48 万
元和 114,252.48 万元，累计为 311,603.25 万元。
综上，公司本次发行选择的上市标准为：最近三年净利润均为正，且最近
三年净利润累计不低于 1.5 亿元，最近一年净利润不低于 6,000 万元，最近三年
经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元或者营业收入累计不低于 10 亿
元。
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第三节 发行人及其股东和实际控制人情况
一、 发行人基本情况
中文名称 重庆登康口腔护理用品股份有限公司
英文名称 Dencare (Chongqing) Oral Care Co., Ltd.
本次发行前注册资本 12,913.03 万元
法定代表人 邓嵘
成立日期 2001 年 12 月 14 日
公司住所 重庆市江北区海尔路 389 号
许可项目：化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一
般项目：制造、销售牙膏、牙膏软管、牙刷、其它口腔护理用品（不含
药品）；销售化工产品（不含危险化学品）、塑料用品、日用化学品；二
（Ⅱ）类医疗器械销售；一（Ⅰ）类、三（Ⅲ）类医疗器械研发、生产及
经营范围 销售；二（Ⅱ）类医疗器械研发及生产；普通货运，货物进出口；商务
信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；房屋租赁；
卫生用品、消毒产品研发、生产及销售，化妆品批发，化妆品零售，家
用电器研发，家用电器制造，家用电器销售，食品销售（仅销售预包装
食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
公司主要从事口腔护理用品的研发、生产与销售，是中国具有影响力的
主营业务
专业口腔护理企业
公司的牙膏系列产品，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），
所属行业为“C 制造业”，所属子行业为“26 化学原料和化学制品制造
业”之“268 日用化学产品制造”之“2683 口腔清洁用品制造”
所属行业
公司的牙刷系列产品，根据《国家国民经济行业分类》（GB/T4754-
“411 日用杂品制造”之“4111 鬃毛加工、制刷及清扫工具制造”。
邮政编码 400025
联系电话 023-67015789
传真号码 023-67012679-2686
互联网网址 http://www.dencare.com.cn/
电子信箱 ir@dencare.com.cn
信息披露和投资者关
董事会办公室/证券部
系管理部门
董事会秘书 杨祥思
信息披露和投资者关
系管理部门联系电话
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二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债
券的情况
直接持股 合计持股 占发行前
间接持股数 持有债
序号 姓名 职务 任职起止日期 数量（万 数量 （万 总股本持
量（万股） 券情况
股） 股） 股比例
日 万股
赵 丰 董事、总
硕 经理
日 万股
王 青 董事、财
杰 务总监
日 万股
日
日
孙 德
寿
日
廖 成
林
日
靳 景
玉
日
王 海
兵
日
监事会主
席
日
日
日
职工代表
监事
日
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直接持股 合计持股 占发行前
间接持股数 持有债
序号 姓名 职务 任职起止日期 数量（万 数量 （万 总股本持
量（万股） 券情况
股） 股） 股比例
监事 至 2025 年 3 月 15
日
邓 全
富
日 万股
杨 祥 董事会秘
思 书
日 万股
注：间接持股比例是根据各自然人持有公司股东的出资比例与公司股东持有本公司股权的
比例相乘得出，间接持股数是根据间接持股比例与公司发行前总股本相乘得出。
三、控股股东、实际控制人的基本情况
（一）控股股东、实际控制人基本情况
本次发行前，轻纺集团直接持有公司 10,301.23 万股股份，占公司本次发行
前总股本的 79.77%，为公司的控股股东。
一、基本信息
公司名称 重庆轻纺控股（集团）公司
成立时间 2000年8月25日
法定代表人 谢英明
公司类型 有限责任公司（国有独资）
注册资本 180,000.00万元
实收资本 180,000.00万元
注册地和主要生产
重庆市
经营地
注
股东构成 重庆市国资委持股比例100%
主营业务 轻工业、汽车零部件、现代服务等业务
与发行人主营业务 除持有的发行人股权外，不存在其他主营业务与发行人相同或类似的
的关系 情况
二、主要财务数据（万元）
项目 总资产 净资产 营业收入 净利润
/2021年度
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/2022年1-6月
数据审计情况 2021年数据经天健会计师事务所审计，2022年1-6月数据未经审计
注：根据《重庆市人民政府关于印发重庆市划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通
知》（渝府发〔2020〕23 号），重庆市财政局、重庆市国有资产监督管理委员会、重庆市人
力资源和社会保障局于 2020 年 11 月 25 日出具《关于庆铃汽车（集团）有限公司等 8 户企
业划转部分国有资本事项的通知》，公司实际控制人重庆市国资委将其持有的公司控股股东
轻纺集团 10%的国有股权划转至重庆市财政局用于充实社保基金。重庆市财政局享有所划
入轻纺集团股权的收益权、处置权和知情权，但不干预企业日常生产经营管理，不向轻纺
集团派出董事，该次划转不改变轻纺集团原有国有资产管理体制。截至 2022 年 12 月 31 日，
上述划转事项尚未办理工商变更登记。
本次发行前，重庆市国资委通过控制轻纺集团间接控制公司 79.77%的股份，
为公司的实际控制人。
（二）上市前与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图
重庆市国资委
重庆轻纺控股（集团）公司
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股
权激励计划及相关安排
截至本上市公告书刊登日，公司不存在已经制定且尚未实施的股权激励计
划，也不存在已经制定且尚在实施的股权激励计划，但存在部分员工通过员工
持股平台持股的情况。截至本上市公告书刊登日，本康壹号和本康贰号分别持
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有公司 3.67%和 3.69%的股权，本康壹号和本康贰号的执行事务合伙人均为本
康管理，本康管理通过本康壹号和本康贰号合计间接控制公司 7.36%的股权，
具体情况如下：
（一）员工持股平台基本情况
本康壹号为登康口腔员工持股平台，由本康管理和 36 名公司员工出资设立，
具体情况如下：
公司名称 重庆本康壹号企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间 2020 年 5 月 14 日
执行事务合伙人 重庆本康企业管理有限责任公司
公司类型 有限合伙企业
出资额 3,320.5437 万元
注册地和主要生产
重庆市
经营地
主营业务 投资管理
截至本上市公告书刊登日，本康壹号的合伙人构成情况如下：
出资金额 注
序号 姓名 合伙人类型 出资比例 职务
（万元）
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出资金额 注
序号 姓名 合伙人类型 出资比例 职务
（万元）
总经理办公室、法务合规部
副部长
合计 3,320.5437 100.00% -
注：上述职务为截至 2023 年 1 月末的任职情况。
本康贰号为登康口腔员工持股平台，由本康管理和 31 名公司员工出资设立，
具体情况如下：
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公司名称 重庆本康贰号企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间 2020 年 5 月 14 日
执行事务合伙人 重庆本康企业管理有限责任公司
公司类型 有限合伙企业
出资额 3,345.2644 万元
注册地和主要生产
重庆市
经营地
主营业务 投资管理
截至本上市公告书刊登日，本康贰号的合伙人构成情况如下：
出资金额 注
序号 姓名 合伙人类型 出资比例 职务
（万元）
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出资金额 注
序号 姓名 合伙人类型 出资比例 职务
（万元）
总经理办公室、法务合规部
副部长
合计 3,345.2644 100.00% -
注：上述职务为截至 2023 年 1 月末的任职情况。
本康管理为公司员工持股平台的执行事务合伙人，由 3 名公司员工出资设
立，具体情况如下：
公司名称 重庆本康企业管理有限责任公司
成立时间 2019 年 11 月 27 日
法定代表人 邓嵘
公司类型 有限责任公司
注册资本 0.30 万元
实收资本 0.30 万元
注册地和主要生产地 重庆市
主营业务 投资管理
本康管理的股东构成情况如下：
序号 股东名称 出资额（元） 持股比例
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序号 股东名称 出资额（元） 持股比例
合计 3,000.00 100.00%
（二）员工持股平台的限售安排
公司员工持股平台本康壹号和本康贰号作出如下承诺：
“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本次发
行前本企业直接或间接（如有）持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股
份。
及社会公众的监督，若违反上述承诺本企业将依法承担相应责任。”
五、本次发行前后的股本结构变动情况
本次发行前 本次发行后
股东名称/姓名 持股数量 持股数量 限售期限
持股比例 持股比例
（股） （股）
一、限售流通股
轻纺集团 103,012,300 79.77% 103,012,300 59.83% 自上市之日起 36 个月
温氏投资 10,456,900 8.10% 10,456,900 6.07% 自上市之日起 58 个月
本康贰号 6,360,200 4.93% 6,360,200 3.69% 自上市之日起 36 个月
本康壹号 6,313,200 4.89% 6,313,200 3.67% 自上市之日起 36 个月
重庆百货 2,987,700 2.31% 2,987,700 1.74% 自上市之日起 12 个月
网下发行限售股份 - - 864,053 0.50% 自上市之日起 6 个月
小计 129,130,300 100.00% 129,994,353 75.50% -
二、无限售流通股
网上发行股份 - - 34,434,500 20.00% 无限售期
网下发行无限售股份 - - 7,744,947 4.50% 无限售期
小计 - - 42,179,447 24.50% -
合计 129,130,300 100.00% 172,173,800 100.00% -
注：根据温氏投资出具的承诺：“自发行人股票在主板上市之日起 12 个月内，不转让或委
托他人管理本次发行前本公司直接或间接（如有）持有的发行人股份，也不由发行人回购
该部分股份。另根据 2019 年 12 月 18 日签署的《增资协议》
，本公司承诺自 2020 年 1 月
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股份，不委托他人行使或管理本公司所持有的发行人股份……上述不得减持或转让股份的
时间遵从孰长原则执行……”，因此温氏投资限售期限遵从孰长原则执行为“自上市之日起
六、本次发行后公司前十名股东持股情况
本次发行后上市前，公司股东户数为 75,255 户，公司前十名股东及持股情
况如下：
持股数量 持股
序号 股东名称 限售期限
（股） 比例
中国建设银行股份有限公司 网下投资者获配数量的
行股份有限公司 上市之日起锁定 6 个月
网下投资者获配数量的
广东省壹号职业年金计划－
工商银行
上市之日起锁定 6 个月
中国工商银行股份有限公司 网下投资者获配数量的
行股份有限公司 上市之日起锁定 6 个月
网下投资者获配数量的
广东省贰号职业年金计划－
工商银行
上市之日起锁定 6 个月
七、本次战略配售情况
公司本次发行不存在战略配售情况。
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第四节 发行人股票发行情况
一、首次公开发行股票的情况
（一）首次公开发行股票数量：43,043,500 股，全部为公开发行的新股
（二）发行价格：20.68 元/股
（三）每股面值：人民币 1.00 元
（四）发行市盈率
（1）27.56 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股数
计算）
（2）22.47 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股数
计算）
（3）36.75 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股数
计算）
（4）29.96 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股数
计算）
（5）25.50 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股数
计算）
（6）19.84 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股数
计算）
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（7）34.00 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股数
计算）
（8）26.45 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股数
计算）
（五）发行市净率
（1）2.76 倍（发行价格除以发行后每股净资产，其中发行后每股净资产按
经审计的 2022 年 6 月 30 日归属母公司所有者权益与本次公开发行新股募集资
金净额之和除以本次发行后总股本计算）
（2）2.60 倍（发行价格除以发行后每股净资产，其中发行后每股净资产按
经审计的 2022 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益与本次公开发行新股募集资
金净额之和除以本次发行后总股本计算）
（六）发行方式及认购情况
本次发行最终采用网下发行与网上发行相结合的方式进行。
本次发行股份数量为 4,304.35 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量
为 2,582.65 万股，占本次发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,721.70 万
股，占本次发行数量的 40.00%。本次发行价格为人民币 20.68 元/股。根据《重
庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》
公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 6,834.23067 倍，高于 100 倍，
发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的
开发行数量的 20.00%；网上最终发行数量为 3,443.45 万股，占本次公开发行数
量的 80.00%。回拨后，本次网上定价发行的中签率为 0.0292648747%，申购倍
数为 3,417.06572 倍。
根据《重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
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市发行结果公告》，本次网上投资者缴款认购股份数量 34,152,832 股，认购金额
股份数量 8,609,000 股，认购金额 178,034,120.00 元，网下投资者放弃认购数量
本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，
保荐人（主承销商）包销股份的数量为 281,668 股，包销金额为 5,824,894.24 元。
保荐人（主承销商）包销股份数量占本次公开发行股票总量的比例为 0.6544%。
（七）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为 89,013.96 万元，扣除不含税发行费用后募集资金
净额为 82,581.45 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4 月
《验资报告》。
（八）本次发行费用为 6,432.51 万元。本次发行费用总额及明细构成如下：
项目 金额（不含税）
发行费用总额 6,432.51万元
其中：1、保荐及承销费用 5,038.53万元
本次发行每股费用为 1.49 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。
（九）发行人募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额：公司本
次募集资金净额为 82,581.45 万元，本次发行不涉及公司股东公开发售股份
（十）发行后每股净资产
（1）7.50 元（按 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者权益与
本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
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（2）7.95 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益
与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
（十一）发行后每股收益
（1）0.69 元（按照 2021 年经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次
发行后总股本计算）
（2）0.78 元（按照 2022 年经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次
发行后总股本计算）
二、超额配售选择权情况
公司本次发行未行使超额配售选择权。
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第五节 财务会计资料
天健会计师事务所对公司 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年 12 月
司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保
留意见的审计报告（天健审〔2022〕8-478 号）。公司 2019 年至 2022 年 1-6 月
的财务数据及相关内容已在本公司招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层
分析”进行了披露，投资者欲了解详细情况，请阅读刊登在深圳证券交易所主
板指定信息披露网站的招股说明书。
公司财务审计报告截止日为 2022 年 6 月 30 日，天健会计师事务所对公司
月的合并及母公司利润表、2022 年 1-12 月的合并及母公司现金流量表，以及财
务报表附注进行了审阅，并出具了天健审〔2023〕8-2 号《审阅报告》。公司
关内容已在本公司招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十二、
财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况”和“第二节 概览”之“七、
财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况”进行了披露，投资者欲了解
详细情况，请阅读刊登在深圳证券交易所指定信息披露网站的招股说明书。
公司 2022 年财务报表已经天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意
见的《审计报告》（天健审〔2023〕8-115 号），财务数据已经公司于 2023 年 3
月 24 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。公司完整《审计报告》请参
见本上市公告书附件，请投资者注意投资风险。公司上市后将不再另行披露
一、2022年度主要会计数据及财务指标
公司 2022 年度主要会计数据及财务指标情况如下：
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本报告期末比
项目 2022.12.31 2021.12.31 上年度期末增
减
流动资产（万元） 66,247.80 59,910.89 10.58%
流动负债（万元） 38,740.62 35,647.59 8.68%
总资产（万元） 101,794.23 96,370.51 5.63%
资产负债率（母公司）（%） 47.12 47.32 -0.20%
资产负债率（合并报表）
（%） 46.73 47.21 -0.49%
归属于母公司股东的净资产（万元） 54,228.01 50,871.07 6.60%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股） 4.20 3.94 6.60%
本报告期比上
项目 2022年度 2021年度
年同期增减
营业收入（万元） 131,333.03 114,252.48 14.95%
营业利润（万元） 14,483.13 13,609.28 6.42%
利润总额（万元） 14,575.58 13,473.06 8.18%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 13,461.11 11,885.91 13.25%
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有
者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 1.04 0.92 13.04%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/
股）
加权平均净资产收益率（%） 26.03 21.52 4.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（万元） 8,351.02 7,288.00 14.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
注：资产负债率（母公司）、资产负债率（合并报表）、加权平均净资产收益率和扣除非经
常性损益后的加权平均净资产收益率的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。
二、2022年度主要经营情况及其变化
流动资产、流动负债、总资产及归属于母公司股东的净资产较 2021 年末均有所
增长，增长幅度基本在 5%-10%左右。同时，公司资产负债率保持相对稳定，
未发生较大变化。
公司 2022 年营业收入较 2021 年同期增加 14.95%，利润总额较 2021 年同
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期增加 8.18%，净利润较 2021 年同期增加 13.25%，扣除非经常性损益后归属于
母公司所有者的净利润较 2021 年同期增加 8.07%，公司主要盈利指标保持稳步
增长态势，并带动每股收益及加权平均净资产收益率进一步提升，主要系：（1）
公司继续紧抓消费升级趋势，持续提升自身中高端产品的销售占比，主要产品
的销售数量及销售均价有所提升；（2）随着公司 2022 年以来进一步加大了对于
电商渠道的投入，紧抓抖音等兴趣电商发展红利，电商销售收入规模较 2021 年
同期有较大幅度增长；（3）公司持续精耕优势线下渠道，充分利用自身经销渠
道优势和品牌优势，实现经销模式销售收入的稳步增长。
随着销售业绩的增长，2022 年公司经营活动现金流量净额较 2021 年同期
增长 14.59%。
公司 2022 年 12 月 31 日资产负债表的主要报表项目（金额占资产总额的比
重超过 1%）与上年年末相比的变动情况，2022 年度利润表主要报表项目（金
额占净利润的比重超过 5%）、现金流量表的主要报表项目与上年同期相比的变
动情况，及变动接近或超过 30%的主要报表项目的变动原因分析如下：
（一）资产负债表
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 变动比例 变动接近或超过 30%的原因
货币资金 26,804.32 28,795.11 -6.91% -
交易性金融资产 11,310.33 9,563.56 18.26% -
应收票据 1,041.39 1,262.85 -17.54% -
主要原因系电商 B2B 和直供客户应
应收账款 4,066.69 2,777.00 46.44%
收账款增加，导致期末余额增加
主要原因系预付的广告费 1,302.19
预付款项 1,671.27 301.86 453.67% 万元尚未达到结转费用条件，导致
余额增加
存货 19,707.91 16,534.24 19.19% -
主要原因系预缴企业所得税 983.08
其他流动资产 1,481.53 236.01 527.75% 万 元 和 预 付 IPO 中 介 机 构 服 务 费
主要原因系部分一年期以上定期存
债权投资 14,662.21 20,403.69 -28.14%
款到期赎回
固定资产 8,264.07 9,066.03 -8.85% -
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项目 2022.12.31 2021.12.31 变动比例 变动接近或超过 30%的原因
主要原因系“生产区域改造升级”
在建工程 8,505.48 2,310.40 268.14%
项目持续增加投入所致
无形资产 1,563.21 1,670.85 -6.44% -
递延所得税资产 2,501.90 2,699.38 -7.32% -
主要系部分供应商货款和工程设备
应付账款 18,076.61 12,885.06 40.29%
款暂未结算所致
主要原因系受 2022 年春节时间较早
的影响，经销商提前下单备货，使
得 2021 年末合同负债结转较多，期
合同负债 4,734.00 2,310.39 104.90%
末余额较低；而 2022 年末经销商正
常下单，故 2022 年末预收货款金额
有所回升
应付职工薪酬 4,104.44 3,365.18 21.97% -
主要原因系本期进项税额金额增
加，导致应交增值税余额降低；第
四季度公司享受高新技术企业购置
应交税费 572.80 3,115.14 -81.61%
设备相关税收优惠政策，导致应交
企业所得税余额降低，综合影响下
导致应交税费余额较低
其他应付款 3,698.54 4,711.08 -21.49% -
其他流动负债 7,520.08 9,219.90 -18.44% -
长期应付职工薪
酬
主要系“公司迁建工程补偿款”等
递延收益 2,598.19 3,515.63 -26.10% 与资产相关的政府补助摊销计入其
他收益所致
股本 12,913.03 12,913.03 - -
资本公积 21,420.52 21,420.52 - -
盈余公积 6,456.52 6,456.52 - -
主要系结转 2022 年度未分配净利润
未分配利润 13,610.95 10,222.01 33.15%
所致
归属于母公司所
有者权益合计
（二）利润表
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 变动比例 变动接近或超过 30%的原因
营业收入 131,333.03 114,252.48 14.95% -
营业成本 78,138.86 66,147.48 18.13% -
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项目 2022 年度 2021 年度 变动比例 变动接近或超过 30%的原因
税金及附加 880.05 974.48 -9.69% -
销售费用 31,532.14 27,940.27 12.86% -
管理费用 5,427.71 4,835.23 12.25% -
研发费用 4,013.44 3,551.80 13.00% -
财务费用 -970.45 -875.66 10.82% -
主要原因系本期收到重庆市国有资
产监督管理委员会发放的国家局工
其他收益 2,313.05 1,508.08 53.38%
业设计中心能力建设补助 1,000.00
万元
营业利润 14,483.13 13,609.28 6.42% -
利润总额 14,575.58 13,473.06 8.18% -
根据《关于加大支持科技创新税前
扣除力度的公告》（财政部 税务总
局 科技部公告 2022 年第 28 号）：
“高新技术企业在 2022 年 10 月 1
日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置
的设备、器具，允许当年一次性全
额在计算应纳税所得额时扣除，并
所得税费用 1,114.47 1,587.15 -29.78%
允许在税前实行 100%加计扣除。”
公司根据上述政策将 2022 年 10 月 1
日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置
机器设备等固定资产支出合计
扣除，相应产生所得税优惠 501.40
万元
净利润 13,461.11 11,885.91 13.25% -
归属于母公司所
有者的净利润
（三）现金流量表
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 变动比例 变动接近或超过 30%的原因
经营活动产生的
现金流量净额
投资活动产生的 主要受结构性存款及定期存款购买
现金流量净额 和赎回的影响
筹资活动产生的
-10,340.85 -11,630.50 -11.09% -
现金流量净额
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三、2022年度经审计与经审阅的财务数据差异情况
公司 2022 年度经审计合并报表数据中，资产负债表、利润表、现金流量表
数据与 2022 年度审阅报表数据不存在差异。公司依然适用《深圳证券交易所股
票上市规则（2023 年 2 月修订）》规定的“（一）最近三年净利润均为正，且最
近三年净利润累计不低于 1.5 亿元，最近一年净利润不低于 6,000 万元，最近三
年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元或者营业收入累计不低于 10
亿元。”的上市标准，公司依然符合首次公开发行股票并在主板上市的条件。
四、2023年1-3月主要经营业绩情况预计
结合过往业绩、市场需求及订单情况，公司合理预计 2023 年 1-3 月经营业
绩情况如下：
单位：万元
项目 变动率
（预计） （未经审计）
营业收入 32,600-34,300 30,968.96 5.27%-10.76%
净利润 3,100-3,350 2,843.00 9.04%-17.83%
归属于母公司所有者的净利润 3,100-3,350 2,843.00 9.04%-17.83%
扣除非经常性损益后的归属于
母公司所有者的净利润
年同期增长 5.27%至 10.76%，归属于母公司所有者的净利润预计为 3,100 万元
至 3,350 万元，较 2022 年同期增长 9.04%至 17.83%，扣除非经常性损益后的归
属于母公司所有者的净利润为 2,750 万元至 2,970 万元，较 2022 年同期增长
公司预计盈利水平将稳步增长。
上述预计财务数据仅为公司管理层根据实际经营情况对经营业绩的合理估
计，未经审计机构审计或审阅，不代表公司最终可实现的营业收入及净利润，
也并非公司的盈利预测。
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第六节 其他重要事项
一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司将于募集
资金到位后一个月内尽快与保荐人和存放募集资金的商业银行签订《募集资金
三方监管协议》。公司已开立的募集资金账号具体情况如下：
序号 银行名称 募集资金专户账号
二、其他事项
本公司在招股意向书披露日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司
有重大影响的重要事项，具体如下：
（一）本公司主营业务发展目标进展情况正常，经营状况正常。
（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化。
（三）除正常经营活动签订的销售、采购等商务合同外，本公司未订立其
他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
（四）本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股
说明书中披露的重大关联交易。
（五）本公司未进行重大投资。
（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
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（七）本公司住所没有变更。
（八）本公司董事、监事、高级管理人员没有变化。
（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
（十）本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
（十二）2023 年 3 月 24 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会会议，
审议通过了《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理实施情况的议
案》《关于 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年度投资计划的议
案》《关于优化调整数字化消费者体验（营销）中心建设项目内容及实施智能制
造改造二期项目的议案》；2023 年 3 月 24 日，公司召开了第七届董事会第八次
会议，审议通过了《关于确认 2022 年度审计报告的议案》《关于开立募集资金
专项账户的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》与《关于豁免公司第七届第
八次董事会会议通知期限的议案》；2023 年 3 月 24 日，公司召开第七届监事会
第六次会议，审议通过了《关于确认 2022 年度审计报告的议案》《关于开立募
集资金专项账户的议案》。除此之外，公司未召开其他股东大会、董事会或监事
会。
（十三）招股意向书及其他信息披露资料中披露的事项未发生重大变化。
（十四）本公司未发生其他应披露的重大事项。
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第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人基本情况
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系电话：028-68850835
传真：028-68850824
保荐代表人：邓必银、严延
项目协办人：王威力
项目组其他成员：张钟伟、易骁、沈阳、李鑫、庄丰华、黄超岳
联系人：邓必银、严延
二、 上市保荐人的推荐意见
上市保荐人中信建投证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《中信
建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行
股票并在主板上市之上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：
发行人本次首次公开发行股票并在主板上市符合《公司法》《证券法》等法
律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定；中信建投证券同意作为登康
口腔本次首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，并承担保荐人的相应责任。
三、持续督导保荐代表人
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》，中信建投证券
股份有限公司作为发行人重庆登康口腔护理用品股份有限公司的保荐人对发行
人股票上市后当年剩余时间以及其后两个完整会计年度进行持续督导，由保荐
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代表人邓必银、严延提供持续督导工作，两位保荐代表人具体情况如下：
邓必银先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券股份有限
公司投资银行业务管理委员会副总裁。曾主持或参与三峰环境首次公开发行、
铁科轨道首次公开发行、重 庆 银 行首次公开发行、侨源气体首次公开发行、富
滇银行小微债等项目。邓必银先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行
上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
严延先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券股份有限公
司投资银行业务管理委员会总监。曾主持或参与三峰环境首次公开发行、重庆
银行首次公开发行、成都燃气首次公开发行、楚天科技首次公开发行、振华科
技 2014 年非公开发行、通威股份 2016 年重大资产重组、露天煤业 2018 年重大
资产重组、重 庆 银 行 2018 年发行二级资本债、重 庆 银 行 2018 年发行绿色金融
债、渝富集团收购川仪股份（四联集团股权无偿划转）等项目。严延先生在保
荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，
执业记录良好。
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第八节 重要承诺事项
一、股东关于股份锁定及限售的承诺
（一）控股股东承诺
发行人控股股东轻纺集团作出如下承诺：
“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本公司
直接或间接（如有）持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由
发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
次公开发行股票的发行价。
于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票
的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。
新股等事项进行除权、除息的，上述发行价将根据除权、除息进行相应调整。”
（二）其他股东承诺
“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本次发
行前本企业直接或间接（如有）持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股
份。
及社会公众的监督，若违反上述承诺本企业将依法承担相应责任。”
“1、自发行人股票在主板上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理
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本次发行前本公司直接或间接（如有）持有的发行人股份，也不由发行人回购
该部分股份。另根据 2019 年 12 月 18 日签署的《增资协议》，本公司承诺自
本公司所持有的发行人股份，不委托他人行使或管理本公司所持有的发行人股
份，除满足以下任一条件外：
（1）经发行人书面同意；
（2）发行人任一年度经审计的净利润或主营业务收入相比前一年度下滑超
过（不含本数）50%，且自上述情形发生后 60 日内未能经发行人各股东协商一
致并达成书面意见；
（3）发行人董事、高级管理人员发生重大变化导致不能满足中国证券监督
管理委员会规定的上市要求（因组织调整、退休导致的人员变动除外），且自上
述情形发生后 60 日内未能经发行人各股东协商一致并达成书面意见。
真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违
反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”
“1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本次发
行前本公司直接或间接（如有）持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股
份。
及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”
（三）董事、高级管理人员承诺
间接持有公司股份的董事、高级管理人员作出如下承诺：
“1、本人自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理
本人间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购
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该部分股份；
于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的
锁定期限自动延长 6 个月；
过本人间接持有发行人股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人间接持有
的发行人股份；如本人在任期届满前离职，在本人就任时确定的任期内和届满
后 6 个月内，同样遵守前述规定；
会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”
二、关于持股及减持意向的承诺
（一）控股股东承诺
发行人控股股东轻纺集团作出如下承诺：
“本公司持续看好发行人以及其所处行业的发展前景，愿意长期持有其股
票。如锁定期满后拟减持发行人股票的，将严格遵守中国证券监督管理委员会
（“中国证监会”）、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定
股价的需要，审慎制定股票减持计划。
若本公司对所持发行人首次公开发行前股份在锁定期（包括延长锁定期）
满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价格（若发行人在该期间内发生
派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格应相应调整）；
减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及深
圳证券交易所相关规定的方式。
在锁定期（包括延长锁定期）满后，本公司对所持有的发行人首次公开发
行前股份，如采取集中竞价交易方式进行减持，在任意连续 90 个自然日内，减
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持股份的总数不得超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式进行减持的，
在连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 2%；采用
协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不得低于 5%。
若本公司违反上述承诺减持发行人股份，减持所得收入归发行人所有，本
公司将在获得收入后将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本公司未履行
上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其
他投资者依法承担赔偿责任。
本公司减持股份将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的规则履行相关
信息披露义务，并遵守中国证监会、深圳证券交易所关于减持数量及比例等法
定限制。若本公司或发行人存在法定不得减持股份的情形的，本公司不得进行
股份减持。”
（二）其他股东承诺
“本公司持续看好发行人以及其所处行业的发展前景，愿意长期持有其股
票。如锁定期满后拟减持发行人股票的，将严格遵守中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎
制定股票减持计划。本公司减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让
及其他符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定的方式。
在锁定期（包括延长锁定期）满后，本公司对所持有的发行人首次公开发
行前股份，如采取集中竞价交易方式进行减持，在任意连续 90 个自然日内，减
持股份的总数不得超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式进行减持的，
在连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 2%；采用
协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的 5%。
若本公司违反上述承诺减持发行人股份，减持所得收入归发行人所有，本
公司将在获得收入后将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本公司未履行
上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其
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他投资者依法承担赔偿责任。
本公司减持股份将严格按照证监会、深圳证券交易所的规则履行相关信息
披露义务，并遵守中国证监会、深圳证券交易所关于减持数量及比例等法定限
制。若本公司或发行人存在法定不得减持股份的情形的，本公司不得进行股份
减持。”
“本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、
深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。本企业减
持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及深圳
证券交易所相关规定的方式。
在锁定期（包括延长锁定期）满后，本企业对所持有的发行人首次公开发
行前股份，如采取集中竞价交易方式进行减持，在任意连续 90 个自然日内，减
持股份的总数不得超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式进行减持的，
在连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 2%；采用
协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的 5%。
若本企业违反上述承诺减持发行人股份，减持所得收入归发行人所有，本
企业将在获得收入后将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本企业未履行
上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其
他投资者依法承担赔偿责任。
本企业减持股份将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的规则履行相关
信息披露义务，并遵守中国证监会、深圳证券交易所关于减持数量及比例等法
定限制。若本企业或发行人存在法定不得减持股份的情形的，本企业不得进行
股份减持。”
“本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、
深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。本企业减
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持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及深圳
证券交易所相关规定的方式。
本企业减持股份将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的规则履行相关
信息披露义务，并遵守中国证监会、深圳证券交易所关于减持数量及比例等法
定限制。若本企业或发行人存在法定不得减持股份的情形的，本企业不得进行
股份减持。
若本企业违反上述承诺减持发行人股份，本企业将依法承担相应责任。”
（三）董事、高级管理人员承诺
间接持有发行人股份的董事、高级管理人员作出如下承诺：
“1、本人持续看好发行人以及其所处行业的发展前景，愿意长期持有其股
票。如锁定期满后拟减持发行人股票的，将严格遵守中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合
发行人稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划。若本人对所持发行人首次公
开发行前股份在锁定期（包括延长锁定期）满后两年内减持的，减持价格不低
于本次首次公开发行股票的发行价格（若发行人在该期间内发生派息、送股、
转增股本、配股等除权除息事项，发行价格应相应调整）；减持方式包括集中竞
价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及深圳证券交易所相关规
定的方式。
信息披露义务，并遵守中国证监会、深圳证券交易所关于减持数量及比例等法
定限制。若本人或发行人存在法定不得减持股份的情形的，本人不得进行股份
减持。
三、关于上市后稳定股价的预案
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（一）首次公开发行并上市后三年内稳定公司股价的预案
为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内若公司股价低于每股净
资产时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会发布的《关于进一
步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，发行人特制订预案如下：
自公司股票上市之日起三年内，如非因不可抗力因素所致，每年首次出现
公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股
本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作
相应调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产时，公司将启动稳
定公司股价的预案。
（1）稳定股价措施
在达到启动股价稳定措施的条件后，公司将及时采取以下部分或全部措施
稳定公司股价：
①公司回购股份；
②公司控股股东增持公司股票；
③公司董事（不包括独立董事及不在公司领取薪酬的董事，下同）、高级管
理人员增持公司股票。
（2）稳定股价措施实施的顺序
①公司回购股份，但若公司回购股份导致公司不满足法定上市条件，则第
一选择为控股股东增持公司股票。
②控股股东增持公司股票。在满足下列条件之一时，控股股东将增持公司
股票：
A、在发行人回购股份方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日每日公司
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股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产；
B、在发行人回购股份方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动稳定股价预案
的条件被再次触发。
③控股股东增持股份方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日每日公司股
票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，公司董事、高级管理人员增持
本公司股票。
（1）公司回购股份
上述启动稳定股价预案的条件成就时，公司将根据《上市公司股份回购规
则》等有关规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导
致公司的股权分布不符合上市条件。公司为稳定股价进行股份回购时，除应符
合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应满足下列各项条件：
①公司回购股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；
②单一会计年度用以稳定股价的回购资金累计不超过上年度归属于上市公
司股东的净利润的 5%，具体由公司董事会结合公司当时的财务和经营状况，确
定回购股份的资金总额上限。
公司董事会应在上述回购股份启动条件触发之日起的 15 个交易日内作出回
购股份的决议，在作出回购股份决议后 2 个工作日内公告董事会决议、回购股
份预案，并发布召开股东大会的通知。公司应在股东大会做出决议并履行相关
法定手续之次日起开始启动回购，并在 60 个交易日内实施完毕。公司回购股份
的方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依
法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。
自公司公告稳定股价方案之日起，若出现以下任一情形，则视为本次稳定
股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：
①公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净
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资产；
②继续回购公司股份将导致公司不符合上市条件；
③继续增持股票将导致控股股东及/或董事及/或高级管理人员需要履行要约
收购义务且其未计划实施要约收购。
（2）公司控股股东增持公司股票
上述启动稳定股价预案的条件成就时，公司控股股东将在符合相关法律、
法规及规范性文件的条件和要求前提下，对发行人股票进行增持。公司控股股
东为稳定股价对发行人股票进行增持时，除应符合相关法律、法规及规范性文
件的要求之外，还应满足下列各项条件：
①增持股份的价格不超过发行人最近一期经审计的每股净资产；
②通过交易所集中竞价方式增持公司股票，增持比例不超过发行人总股本
的 2%，且用于增持的金额不超过其当年从公司获得分红的 50%并且不低于人
民币 50 万元；
③承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。
发行人董事会将在公司控股股东增持公司股票条件触发之日起 2 个交易日
内发布增持公告。公司控股股东将在作出增持公告并履行相关法定手续之次日
起开始启动增持，并在 60 个交易日内实施完毕。
自公司控股股东稳定股价方案公告之日起，若出现以下任一情形，则视为
其就本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的公司控股股东稳定
股价方案终止执行：
①发行人股票连续 10 个交易日的收盘价均高于发行人最近一期经审计的每
股净资产；
②继续回购或增持发行人股份将导致发行人不符合上市条件；
③继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且控股股东未计划
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实施要约收购。
（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票
上述启动稳定股价预案的条件成就时，公司董事、高级管理人员将在符合
相关法律、法规及规范性文件的条件和要求前提下，以其上一会计年度在发行
人处领取的税后薪酬累计额的 30%为限对公司股票进行增持。公司董事、高级
管理人员为稳定股价对公司股票进行增持时，除应符合相关法律、法规及规范
性文件的要求之外，还应满足下列各项条件：
①增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；
②自首次增持之日起计算的未来 6 个月内，从二级市场上继续择机增持公
司股份，合计累计增持比例不超过公司已发行总股份的 1%（含首次公开发行前
已持有部分及首次已增持部分），且单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超
过本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税
后薪酬累计额的 30%；
③在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。
为保障投资者合法权益，保证相关承诺能得以有效履行，自公司股票上市
之日起三年内，若公司新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任
的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
公司董事会将在公司董事、高级管理人员增持公司股票条件触发之日起 2 个交
易日内发布增持公告。公司董事、高级管理人员将在作出增持公告并履行相关
法定手续之次日起开始启动增持，并在 60 个交易日内实施完毕。
自公司董事、高级管理人员稳定股价方案公告之日起，若出现以下任一情
形，则视为其就本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的公司董
事、高级管理人员稳定股价方案终止执行：
①公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净
资产；
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②继续回购或增持公司股份将导致公司不符合上市条件；
③继续增持股票将导致其本人需要履行要约收购义务且其未计划实施要约
收购。
（1）公司违反稳定股价承诺的约束措施
若公司违反上市后三年内稳定股价的承诺，则公司将：
①在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并
向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投
资者的权益；
②因未能履行该项承诺造成投资者损失的，本公司将依法向投资者进行赔
偿。
（2）公司控股股东违反稳定股价承诺的约束措施
若公司控股股东违反上市后三年内稳定股价的承诺，则公司控股股东将：
①在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并
向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保
护投资者的权益；
②将其最近一个会计年度从发行人分得的税后现金股利返还给发行人。如
未按期返还，发行人可以从之后发放的现金股利中扣发，直至扣减金额累计达
到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度其从发行人已分得的税后现金股利
总额。
（3）公司董事、高级管理人员违反稳定股价承诺的约束措施
若公司董事、高级管理人员违反上市后三年内稳定股价的承诺，则其将在
股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股
东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者
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的权益。
上述预案经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过并在公司完成首次公
开发行股票并上市后自动生效，在此后三年内有效。
（二）发行人承诺
发行人作出如下承诺：
“为维护公司上市后股价的稳定，本公司将严格遵守并执行公司股东大会
审议通过的《重庆登康口腔护理用品股份有限公司关于首次公开发行股票并上
市后三年内稳定公司股价的预案》（以下简称“预案”），若本公司违反该预案，
则本公司将：
向股东、社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投
资者的权益；
（三）控股股东承诺
发行人控股股东轻纺集团作出如下承诺：
“为维护发行人上市后股价的稳定，作为发行人的控股股东，本公司将严
格遵守并执行发行人股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市
后三年内稳定公司股价的预案》（以下简称“预案”），若本公司违反该预案，
则本公司将：
开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补
充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；
如未按期返还，发行人可以从之后发放的现金股利中扣发，直至扣减金额累计
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达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度本公司从发行人已分得的税后现
金股利总额。”
（四）非独立董事和高级管理人员承诺
在发行人处领取薪酬的非独立董事、高级管理人员作出如下承诺：
“为维护公司上市后股价的稳定，作为在公司领取薪酬的非独立董事、高
级管理人员，本人将严格遵守并执行公司股东大会审议通过的《重庆登康口腔
护理用品股份有限公司关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的
预案》（以下简称“预案”），若本人违反该预案，则本人将在股东大会及中国证
监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道
歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。”
四、关于上市文件真实、准确、完整的承诺
根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关规定，
发行人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和证券服务机构就本次首次
公开发行股票并上市招股说明书及相关申请文件披露的信息承诺如下：
（一）发行人的承诺
发行人作出如下承诺：
“1、本公司提交的上市申请文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件
构成重大、实质影响的，本公司将在由中国证监会等有权机关作出行政处罚或
人民法院作出相关判决认定本公司存在上述事实之日起的 2 个交易日内公告，
并在上述事实认定后根据相关法律、法规及本公司章程的规定召开董事会并发
出召开股东大会的通知，在遵守相关法律法规及中国证监会及深交所相关规定
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的前提下，按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首
次公开发行的全部新股，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，
回购数量将进行相应调整。回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行后
至回购时相关期间银行同期存款利息，或中国证券监督管理委员会认可的其他
价格。如本公司上市后有利润分配或送配股份等除权除息行为，上述发行价为
除权除息后的价格。
是否符合法律规定的发行条件可能构成重大、实质影响的，致使投资者在证券
交易中遭受损失的，本公司将严格遵守法律法规的规定，按照中国证监会或其
他有权机关的决定或裁决，依法承担法律责任。
（二）控股股东承诺
发行人控股股东轻纺集团作出如下承诺：
“一、发行人本次提交的上市申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资
者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。投资者索赔范围
包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。
三、发行人对招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的事实无
异议或经过行政复议、司法途径最终有效裁定认定该违法事实后，本公司对提
出申请符合赔偿条件的投资者依法赔偿。
四、本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”
（三）董事、监事和高级管理人员的承诺
发行人董事、监事和高级管理人员作出如下承诺：
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“一、发行人提交的上市申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发
行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，致使投资者在证券交
易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者直接损失。
三、发行人对招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断
发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，发行人对此无异议
或经过行政复议、司法途径最终有效裁定认定该违法事实后，本人对提出申请
且符合赔偿条件的投资者依法赔偿。
四、发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发
行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门作出
行政处罚或人民法院作出相关判决的，发行人在召开相关董事会对回购股份作
出决议时，本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。
五、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任，但有证据证明无过
错的除外。”
（四）证券服务机构的承诺
“若因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者
损失。
若因中信建投证券为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”
“北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）是依据中国有关法律法规，
经北京市司法局批准设立的特殊普通合伙制律师事务所。本所接受委托，担任
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“发行人”）申请首次公开发
行人民币普通股股票（A 股）并在深圳证券交易所主板上市事宜（以下简称
“本次发行上市”）的专项法律顾问，为发行人本次发行上市提供法律服务，
向发行人出具了《北京市中伦律师事务所关于重庆登康口腔护理用品股份有限
公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》《北京市中伦律师事务所关于重
庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告》。
作为发行人律师，本所及经办律师已根据《中华人民共和国证券法》《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，严格履行了法定职责。
根据《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体
制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）以及其他相关法律、法规和规范性
文件的规定，本所现作出如下承诺：
本所为发行人本次发行上市制作、出具的上述法律文件不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与发行
人承担连带赔偿责任。
作为中国境内专业法律服务机构及执业律师，本所及本所律师与发行人的
关系受《中华人民共和国律师法》的规定及本所与发行人签署的律师聘用协议
所约束。本承诺函所述本所承担连带赔偿责任的证据审查、过错认定、因果关
系及相关程序等均适用本承诺函出具之日有效的相关法律及最高人民法院相关
司法解释的规定。如果投资者依据本承诺函起诉本所，赔偿责任及赔偿金额由
被告所在地或发行人本次公开发行股票的上市交易地有管辖权的法院确定。”
承诺：
“因我们为重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票并上市
制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失
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的，将依法赔偿投资者损失。”
司作出如下承诺：
“因我们为重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票并上市
制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失
的，将依法赔偿投资者损失。”
“因我们为重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2019 年实施混合所有制改
革制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给重庆登康口腔
护理用品股份有限公司 2019 年实施混合所有制改革相关投资者造成损失的，将
依法赔偿投资者损失。”
五、关于对欺诈发行上市的股份回购承诺
（一）发行人承诺
发行人作出如下承诺：
“1、保证本公司本次公开发行股票并上市不存在任何欺诈发行的情形；
市的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后，合法合理的期
限内启动股份回购程序，购回本公司首次公开发行的全部新股。”
（二）控股股东承诺
发行人控股股东轻纺集团作出如下承诺：
“如发行人在招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判
断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响且已经发行并上市
的，中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）责令本公司买回证券的，本公
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司将在中国证监会等有权部门确认后 10 个交易日内启动股份回购程序，购回发
行人本次公开发行的全部新股以及本公司已转让的原限售股份。”
六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺
（一）填补被摊薄即期回报的措施
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发
展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）
等相关规定，公司就本次发行上市对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、
客观地分析并拟定了相关填补措施。
公司本次募集资金项目有一定的实施周期，预计募集资金到位当年及建设
期间，股东回报仍将通过现有业务产生收入、获得利润来实现。按照本次发行
资金到位当年，公司每股收益（扣除非经常性损益后的稀释每股收益）受股本
摊薄影响，相对上年度每股收益呈下降趋势，从而导致公司即期回报被摊薄。
本次发行上市募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于：智能制
造升级建设项目、全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目、口腔健康研究中
心建设项目和数字化管理平台建设项目。
公司募集资金投资项目是在承继公司现有业务的基础之上制定的，是根据
公司发展目标和市场需求，对现有业务的提升和拓展，有利于公司进一步提升
市场竞争优势。
为确保本次募集资金合理、安全、高效地使用，公司对本次募集资金用途
进行了分析和讨论，编制了募集资金投资项目《可行性研究报告》，本次发行的
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必要性和合理性等相关说明参见各募集资金投资项目《可行性研究报告》。
本次发行上市完成后，公司净资产规模将有较大幅度增加，总股本亦相应
增加。本次发行上市尚需监管部门核准，能否核准、取得核准时间及发行完成
时间等均存在不确定性；另外，募集资金投资项目建设存在一定的周期，募集
资金到位后，募投项目不能立即产生收入和利润。因此，本次发行上市可能导
致公司即期回报被摊薄。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
为保障公司健康良性和可持续发展，充分保护公司股东特别是中小股东的
权益，公司将采取如下措施持续增强公司竞争力，不断提升公司的业务规模、
经营效益，为中长期的股东价值回报提供保障。
（1）提高募集资金使用效率，加强募集资金管理
公司制定了《募集资金管理制度》，实行募集资金专项存储制度，募集资金
将存放于董事会决定的专项账户。公司使用上述募集资金时，将严格按照募集
资金管理制度履行必要的审批程序，保证募集资金的安全性及专用性，做到专
款专用。同时，公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，
募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和综合效益。
公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募投项目早日实现预期效益，提
高募集资金使用效率，增强股东回报。
（2）加速推进募投项目投资建设，尽快实现项目预期效益
本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目
建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日实现预期效益，以增强公司
盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司积极调配整
合资源，开展募投项目的前期准备工作，增强项目相关的人才与技术储备，争
取尽早实现项目预期收益，增强股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风
险。
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（3）加大技术创新力度，加强工艺深化研究能力
公司将围绕口腔护理主业，充分利用技术、人员等自身资源优势，持续加
大对产品、技术、工艺的深化研究。同时，围绕现有核心技术和总体发展战略，
结合市场需求适时调整生产计划、优化产品结构，提升公司品牌影响力和运营
效率，总体上提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。
（4）进一步完善利润分配政策，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及
《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》等相关文件规定，公司在
《公司章程（草案）》中对发行后的股利分配计划进行了详细约定；同时公司结
合实际情况制定了未来三年股利分配计划。这些举措将充分维护上市后公司全
体股东依法享有的现金分红等资产收益权利，提升公司未来回报能力。
（5）不断完善公司治理，加强内部控制
公司将严格遵循相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理，
加强内部控制，有效保障公司股东能够充分行使权利；董事会能够认真履行职
责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；监事会能够独立有效地
行使监督权和检查权，为公司发展提供机制保障。
虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补措施，但所制定的填补
回报措施不等于对公司未来利润作出保证。投资者不应据此进行投资决策，投
资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
综上，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效
率，采取多种措施持续增强公司的盈利能力，在符合利润分配条件的前提下，
积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股
东即期回报被摊薄的风险。公司将根据相关主管部门后续出台的实施细则，持
续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。
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（二）发行人承诺
发行人作出如下承诺：
“1、提高募集资金使用效率，加强募集资金管理
公司制定了《募集资金管理制度》，实行募集资金专项存储制度，募集资金
将存放于董事会决定的专项账户。公司使用上述募集资金时，将严格按照募集
资金管理制度履行必要的审批程序，保证募集资金的安全性及专用性，做到专
款专用。同时，公司已对本次发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的可行性进行了充分论证，募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，有利
于提升公司的品牌知名度、市场影响力和持续经营能力。公司将加快推进募集
资金投资项目建设，争取募投项目早日实现预期效益，提高募集资金使用效率，
增强股东回报。
本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目
建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日实现预期效益，以增强公司
盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司积极调配整
合资源，开展募投项目的前期准备工作，增强项目相关的人才与技术储备，争
取尽早实现项目预期收益，增强股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风
险。
公司将围绕口腔护理主业，充分利用技术、人员等自身资源优势，持续加
大对产品、技术、工艺的深化研究。同时，围绕现有核心技术和总体发展战略，
结合市场需求适时调整生产计划、优化产品结构，提升公司品牌影响力和运营
效率，总体上提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及
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《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件规定，公司在
《公司章程（草案）》对发行后的股利分配计划进行了详细约定；同时公司结合
实际情况制定了未来三年股利分配计划。这些举措将充分维护上市后公司全体
股东依法享有的现金分红等资产收益权利，提升公司未来回报能力。
公司将严格遵循相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理，
加强内部控制，有效保障公司股东能够充分行使权利；董事会能够认真履行职
责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；监事会能够独立有效地
行使监督权和检查权，为公司发展提供机制保障。
公司承诺将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持续
完善填补被摊薄即期回报的各项措施。”
（三）控股股东承诺
发行人控股股东轻纺集团作出如下承诺：
“1、不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益，前述承诺是无
条件且不可撤销的；
回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该
等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”
（四）董事、高级管理人员承诺
发行人董事、高级管理人员作出如下承诺：
“1、本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，努
力确保公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行。
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他方式损害公司利益。
报措施的执行情况相挂钩。
司填补回报措施的执行情况相挂钩。
关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本
人同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。
补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会
该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”
七、关于利润分配政策的承诺
发行人作出如下承诺：
“1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监
会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关
法律法规的规定，本公司已制定适用于公司实际情形的上市后利润分配政策，
并在上市后适用的《重庆登康口腔护理用品股份有限公司公司章程（草案）》
（以下简称“《公司章程（草案）》”）及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司
首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中予以体现。
口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报
规划》规定的利润分配政策；确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调
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整或变更的，应该满足《公司章程（草案）》规定的条件，经过详细论证后，履
行相应的决策程序。
品股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》之规
定执行相关利润分配政策，则本公司应遵照签署的《重庆登康口腔护理用品股
份有限公司关于未能履行公开承诺事项的约束措施》之要求承担相应的责任并
采取相关后续措施。”
八、相关责任主体履行承诺事项的约束措施
（一）发行人未能履行相关公开承诺事项的约束措施
发行人作出如下承诺：
“1、本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，
则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本公司违反该等承诺，本公司同意采
取该等承诺中已经明确的约束措施。
关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原
因导致的除外），则同意采取如下约束措施：
（1）本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的
具体原因并向股东和社会投资者道歉；
（2）本公司将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；
（3）若因本公司未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，
本公司将依法向投资者赔偿损失；
（4）其他根据届时相关规定可以采取的措施。”
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（二）控股股东未能履行相关公开承诺事项的约束措施
发行人控股股东轻纺集团作出如下承诺：
“一、本企业在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，
则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本企业违反该等承诺，本企业同意采
取该等承诺中已经明确的约束措施。
二、本企业在招股说明书中公开作出的相关承诺中未包含约束措施的，若
本企业违反该等承诺，则同意采取如下约束措施：
将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承
诺的详细情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉。
（如有），直至本企业履行相关承诺。
本企业在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实后，应将所获收益支付给
公司指定账户。
业同意依法赔偿投资者的损失。”
（三）其他股东未履行承诺事项的约束措施
“1、本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，
则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本公司违反该等承诺，本公司同意采
取该等承诺中已经明确的约束措施。
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公司违反该等承诺，则同意采取如下约束措施：
（1）如果本公司未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，本公
司将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履
行承诺的详细情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及投资者的权益；
（3）如本公司未能履行相关承诺事项，发行人有权在前述事项发生之日起
（4）如本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所
有。本公司在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内，
应将所获收益支付给发行人指定账户；
（5）如本公司因未履行或未及时履行相关承诺导致投资者受到损失的，本
公司同意依法赔偿投资者的损失。”
“1、本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，
则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本公司违反该等承诺，本公司同意采
取该等承诺中已经明确的约束措施。
公司违反该等承诺，则同意采取如下约束措施：
（1）如果本公司未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，本公
司将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履
行承诺的详细情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及投资者的权益；
（3）如本公司未能履行相关承诺事项，发行人有权在前述事项发生之日起
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（4）如本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所
有。本公司在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内，
应将所获收益支付给发行人指定账户；
（5）如本公司因未履行或未及时履行相关承诺导致投资者受到损失的，本
公司同意依法赔偿投资者的损失。”
“1、本企业在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，
则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本企业违反该等承诺，本企业同意采
取该等承诺中已经明确的约束措施。
企业违反该等承诺，则同意采取如下约束措施：
（1）如果本企业未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，本企
业将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行
承诺的详细情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉。
（2）提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益。”
（四）董事、监事和高级管理人员未履行承诺事项的约束措施
发行人董事、监事和高级管理人员作出如下承诺：
“1、本人在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，则
以该等承诺中明确的约束措施为准；若本人违反该等承诺，本人同意采取该等
承诺中已经明确的约束措施。
非因不可抗力原因导致未能完全或有效履行该等承诺，则同意采取如下约束措
施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）如果本人未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，本人将
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在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上及时披露未履行承诺的详细情况、
原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益；
（3）如本人因未履行或未及时履行相关承诺导致投资者受到损失的，本人
同意依法承担相应责任。”
九、关于避免同业竞争的承诺
轻纺集团作为登康口腔的控股股东，为避免与登康口腔发生利益冲突或同
业竞争，作出如下承诺：
“1、承诺人及承诺人控制的其他企业（不包含发行人及其控制的企业，下
同）现在或将来均不会在中国境内或境外以任何形式直接或间接从事、参与、
介入、支持第三方从事、参与、介入任何与发行人及其控制的企业目前及今后
进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，承诺人应立即书面通
知发行人及其控制的企业，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件
首先提供给发行人及其控制的企业。若发行人及其控制的企业决定从事上述新
业务，则承诺人及承诺人控制的其他企业应当无偿将该新业务机会提供给发行
人及其控制的企业。仅在发行人及其控制的企业明确书面放弃有关新业务机会
时，承诺人及承诺人控制的其他企业方可自行经营有关的新业务。
控制的其他企业从事该等与发行人及其控制的企业主营业务构成或可能构成直
接或间接竞争的新业务时，承诺人将给予发行人选择权，以使发行人及其控制
的企业有权在适用法律及深圳证券交易所上市规则允许且履行相应程序的前提
下：
（1）向承诺人及承诺人控制的其他企业收购在上述竞争性业务中的任何股
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权、资产及其他权益；
（2）采取可行的方式拥有或控制承诺人及承诺人控制的其他企业在上述竞
争性业务中的资产或业务；
（3）要求承诺人及承诺人控制的其他企业终止进行有关的新业务。承诺人
将对公司及其控制的企业所提出的要求，予以无条件配合。
如果第三方在同等条件下根据有关法律法规具有并且将要行使法定的优先
受让权，则上述承诺将不适用，但在这种情况下，承诺人及承诺人控制的其他
企业应尽最大努力促使该第三方放弃其法定的优先受让权。
业与发行人及其控制的企业在经营活动中发生或可能发生同业竞争，发行人有
权要求承诺人进行协调并加以解决。
行人以及发行人其他股东的权益。
作任何承诺而遭受的实际损失、损害和开支。
准）：
（1）承诺人不再作为发行人控股股东或控股股东、实际控制人之一致行动
人；
（2）发行人股票终止在深圳证券交易所上市。”
十、关于减少并规范关联交易的承诺
（一）控股股东承诺
发行人控股股东轻纺集团作出如下承诺：
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“1、本公司将避免和减少与发行人之间的关联交易；
法规和规范性文件以及发行人的公司章程、关联交易制度的规定，遵循平等、
自愿、等价有偿的一般商业原则，与发行人签订关联交易协议，并确保关联交
易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标
准，以维护发行人以及其他股东的利益，并按相关法律法规及规范性文件的规
定履行交易程序及信息披露义务；
及其他股东的合法权益；
如因本公司或本公司控制的公司、企业或其他经营实体未履行上述承诺而给发
行人造成损失，本公司将赔偿由此给发行人造成的实际损失。”
（二）其他股东关于减少并规范关联交易的承诺
“1、本公司将尽可能的避免和减少与发行人之间的关联交易；
法规和规范性文件以及发行人的公司章程、关联交易制度的规定，遵循平等、
自愿、等价有偿的一般商业原则，与发行人签订关联交易协议，并确保关联交
易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标
准，以维护发行人以及其他股东的利益，并按相关法律法规及规范性文件的规
定履行交易程序及信息披露义务；
及其他股东的合法权益；
如因本公司或本公司控制的公司、企业或其他经营实体未履行上述承诺而给发
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行人造成损失，本公司将赔偿由此给发行人造成的一切实际损失；
可撤销的。”
“1、本企业将尽可能的避免和减少与发行人之间的关联交易；
法规和规范性文件以及发行人的公司章程、关联交易制度的规定，遵循平等、
自愿、等价有偿的一般商业原则，与发行人签订关联交易协议，并确保关联交
易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标
准，以维护发行人以及其他股东的利益，并按相关法律法规及规范性文件的规
定履行交易程序及信息披露义务；
及其他股东的合法权益；
如因本企业或本企业控制的公司、企业或其他经营实体未履行上述承诺而给发
行人造成损失，本企业将依法赔偿由此给发行人造成的实际损失；
可撤销的，除非法律另有规定。”
（三）董事、监事和高级管理人员关于规范关联交易的承诺
发行人董事、监事及高级管理人员作出如下承诺：
“1、本人将尽可能的避免和减少与发行人之间的关联交易；
法规和规范性文件以及发行人的公司章程、关联交易制度的规定，遵循平等、
自愿、等价有偿的一般商业原则，与发行人签订关联交易协议，并确保关联交
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易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标
准，以维护发行人以及其他股东的利益，并按相关法律法规及规范性文件的规
定履行交易程序及信息披露义务；
其他股东的合法权益；
且是不可撤销的，除非法律另有规定。”
十一、关于股东信息披露的专项承诺
发行人作出如下承诺：
“根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2021 年 2 月 5
日实施的《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》（以下
简称“指引”）及 2021 年 6 月 1 日实施的《监管规则适用指引——发行类第 2
号》的要求，本公司就股东信息披露事项作出如下承诺：
公司提交的本次发行上市申请前 12 个月内新增股东信息）。
类似方式代他人持有本公司权益的情形，不存在通过委托持股、信托持股或其
他类似方式通过他人持有本公司权益的情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情
形。
止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。
或间接持有本公司股份的情形。
股交易作价具有合理性，不存在股东入股交易价格明显异常的情形。
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亦不存在新增股东与本公司其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行
的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员存在关联关系的情形。
规范性文件的规定在中国证券投资基金业协会进行了私募基金管理人登记。
完整的资料，积极和全面配合了中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申
报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。
则适用指引——发行类第 2 号》规定的中国证监会系统离职人员。
前述所称离职人员，是指截至公司申报时离开中国证监会系统未满十年的
工作人员，具体包括从中国证监会会机关、派出机构、沪深证券交易所、全国
股转公司离职的工作人员，从中国证监会系统其他会管单位离职的会管干部，
在发行部或公众公司部借调累计满 12 个月并在借调结束后三年内离职的中国证
监会系统其他会管单位的非会管干部，从会机关、派出机构、沪深证券交易所、
全国股转公司调动到中国证监会系统其他会管单位并在调动后三年内离职的非
会管干部。
十二、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项
发行人、保荐人承诺：除招股说明书等已披露的申请文件外，公司不存在
其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。
十三、保荐人和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺
时的约束措施的意见
保荐人经核查后认为，发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员
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等责任主体关于本次上市已经作出相关承诺，并提出未履行相关承诺可采取的
约束措施。相关主体公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施合法、合理、
有效。
发行人律师经核查后认为，发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理
人员等责任主体关于本次上市已经作出相关承诺，并提出未履行相关承诺可采
取的约束措施。相关主体作出的承诺内容符合法律、行政法规、部门规章及其
他规范性文件的规定以及中国证监会的要求，相关承诺主体提出的违反承诺时
可采取的约束措施合法有效。
（以下无正文）
重庆登康口腔护理用品股份有限公司 上市公告书
（此页无正文，为《重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票并
在主板上市之上市公告书》之盖章页）
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司 上市公告书
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保荐代表人：
邓必银 严延
中信建投证券股份有限公司
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