宁波江丰电子材料股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
张杰
作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022
年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会制定
的《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实
履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履行职责情况汇报如下：
一、2022 年度出席会议情况
按时出席了 18 次会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的
情况。在召开董事会前，本着严谨、负责的态度，本人主动了解和获取做出决策
所需的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认真听取和审议每一项
议案，积极参与讨论。本人认为，公司 2022 年度董事会会议的召集、召开符合
法定程序，重大事项均履行了相关审批流程，董事会议案没有损害全体股东的利
益。因此，本人对参加的 2022 年董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无
提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
二、发表事前认可意见和独立意见情况
根据《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规
定，2022 年度本人就公司相关事项发表事前认可意见和独立意见的情况如下：
投资产业基金暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见。
于调整第二期股权激励计划首次授予的激励对象名单及数量的议案》、
《关于向激
励对象首次授予限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司<向特定对象发行股票预
案（修订稿）>的议案》、
《关于公司<向特定对象发行股票方案论证分析报告（修
订稿）>的议案》、
《关于公司<向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）>的议案》
、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施
和相关主体承诺（修订稿）的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见。
于对外投资暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见。
于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》发表
了事前认可意见和同意的独立意见，对《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、
《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、
《关于 2021 年度
内部控制自我评价报告的议案》、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担
保事项、
《关于第一期股票期权激励计划注销行权期满未行权的股票期权的议案》、
《关于第一期股票期权激励计划注销部分已授予股票期权的议案》、
《关于第一期
股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》发表了
同意的独立意见。
于公司及控股子公司购买厂房暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意的
独立意见。
于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》发表了同意的独立意见。
于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司<向特定对象发行股票
预案（修订稿）>的议案》、
《关于公司<向特定对象发行股票方案论证分析报告（修
订稿）>的议案》、
《关于公司<向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）>的议案》
、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施
和相关主体承诺（修订稿）的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见。
于向激励对象授予预留限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
于调整第一期股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》发表了同意
的独立意见。
于调整第二期股权激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》发表了同意的
独立意见。
司 2022 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司 2022 年半年度对外
担保情况、
《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》发表了同意的独立意见。
于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》发表了同意的独
立意见。
于引入员工对控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》、
《关于使用募
集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目及使用募集资金置换 预先投
入自筹资金的议案》发表了同意的独立意见。
《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和同意的
独立意见，对《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
、《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》发表了同意的独立意见。
《关于提前赎回“江丰转债”的议案》发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
《董
事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极召集并组织薪酬与考核委员
会的日常工作，审查公司董事、高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考
评；审查《公司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期被激励
对象考核表》，有效促进公司第一期股票期权激励计划的实施。2022 年度，公司
共召开 2 次薪酬与考核委员会会议，本人按时出席了全部会议。
委员会实施细则》等相关规定，深入了解公司经营状况，就重大投资决策与公司
管理层进行沟通，对公司经营提出切实可行的建议，推动公司持续稳定地发展。
委员会实施细则》等相关规定，对公司财务审计报告、定期报告、审计部工作等
相关事项进行监督，与审计会计师进行沟通，审议内部审计部提交的年度审计计
划及相关报告，切实履行了审计委员会工作职责。2022 年度，公司共召开 4 次
审计委员会会议，本人按时出席了全部会议。
四、对公司进行现场调查的情况
管理情况、董事会决议执行等情况，并与公司其他董事、监事和高级管理人员保
持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻关注行业动态及市场变化，
积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，
并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效
地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和
行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》
的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直非常注重学习最新的法律、法规和各项规章
制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东
权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提
高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进
公司进一步规范运作以及加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
律、法规、《公司章程》等有关规定和要求，利用自身的专业知识和行业经验为
公司未来发展提供更多有建设性的建议；积极参与公司重大事项的讨论审议，并
为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用；加大对公司经营
状况的监督力度，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别是中
小股东的合法权益。
（以下无正文，次页为独立董事签署页）
（本页无正文，为宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告
之独立董事签署页）
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
独立董事：张杰
首页
微信公众号
证券之星APP
