佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2023-027
佳沃食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的基本情况
鉴于佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）对日常营运资金周转的需
求，为进一步支持公司及子公司的业务发展，控股股东佳沃集团有限公司（以
下简称“佳沃集团”）在原有已向公司提供不超过 30 亿元人民币借款额度的基
础上（具体内容详见公司公告：2022-007），向公司新增提供不超过 1.45 亿美元
（约 10 亿人民币）的借款额度。
为顺利推进从境外筹措资金，公司将使用佳沃集团境外子公司作为主要借
款人代替公司在境外进行债权融资，利率以SOFR为基准，按现在SOFR计算综
合成本约为7.25%。佳沃集团将以平价利率（即佳沃集团在前述市场利率基础上
不另行增加利率）将筹集到的资金借予公司使用。
（二）关联关系
佳沃集团持有公司 46.08%股权，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的规定，佳沃集团为公司提供借款额度构成关联交
易。
（三）本次关联交易履行的决策程序
公司于2023年4月4日召开了第四届董事会第二十四次会议，以3票同意、0
票反对、0票弃权，审议通过了《关于与控股股东签署<借款协议>暨关联交易
的议案》，关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生和万小骥女士回避
表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
公司于2023年4月4日召开了第四届监事会第二十次会议，以3票同意、0票
反对、0票弃权，审议通过了《关于与控股股东签署<借款协议>暨关联交易的
佳沃食品股份有限公司
议案》。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；机械设备租赁；种植
花卉；销售花、草及观赏植物、饲料、农药（不含危险化学品）、机械设备；技
术进出口、货物进出口、代理进出口；技术推广服务；基础软件服务；仓储服
务。
月变更为外商投资企业，目前主要业务为农业、食品投资及相关业务的运营。
最近三年佳沃集团主营业务未发生重大变化。
三、交易的定价政策及定价依据
本次借款利率按照市场化原则由双方协商确定，并且不高于佳沃集团取得
资金的成本。公司无需为本次借款提供任何抵押或担保。本次关联交易的定价
遵循了公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情形。
四、协议的主要内容
《借款协议》签订主体：
佳沃食品股份有限公司
甲方（出借人）：佳沃集团有限公司（含下属全资/控股子公司）
乙方（借款人）：佳沃食品股份有限公司（含下属全资/控股子公司）
第一条 借款金额和期限
及利息。
第二条 借款利率
以 SOFR 为基准，按本协议签署日 SOFR 计算综合成本约为 7.25%。甲方
同意以平价利率（即甲方在前述市场利率基础上不另行增加利率）将资金借给
乙方使用，即本合同约定的借款利率以甲方与银行签署的贷款协议中约定的利
率为准。
第三条 借款用途
支持乙方及其子公司的业务发展。
第四条 合同的生效、变更、解除和终止
五、交易目的和对公司的影响
本次交易有助于满足公司日常营运资金的需求，增加公司流动资金，提高
公司境外融资效率，支付的利息符合市场标准，公允合理，不存在损害公司和
全体股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及
独立性构成重大影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2023 年 1 月 1 日至本公告披露之日，除本次交易外，公司与佳沃集团及
其下属公司发生 62.99 万元的日常关联交易，自佳沃集团及下属子公司借款余
额 282,571.15 万元，上述已发生关联交易均符合相关法律法规及《公司章程》
等的要求。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
经审议，我们一致认为：公司控股股东为公司新增提供不超过 1.45 亿美元
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的借款额度，有利于满足公司及子公司日常营运资金周转及业务发展需要，充
分体现了控股股东对公司发展的大力支持。本次关联交易事项符合公司和全体
股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害公司和中小股东利
益的情况。因此，我们对上述议案予以事前认可，同意将其提交公司董事会审
议，关联董事应回避表决。
经审议，公司控股股东为公司提供借款额度，满足了公司日常营运资金的
需求，增加了公司流动资金，提高公司境外融资效率。同时控股股东以平价利
率将筹集到的资金借与公司使用，公司支付的利息不高于控股股东取得资金的
成本，公允合理。本次关联交易事项的决策程序合法合规，符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的
情形。因此，我们同意公司与控股股东签署《借款协议》暨关联交易的议案。
八、备查文件
特此公告。
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