佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2023-030
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月4日召开了第四届
董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022
年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体情
况如下：
一、2022年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司的净利
润为-116,812.94 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-
《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，
二、2022 年度不进行利润分配的情况说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公
司报表截至 2022 年度末未分配利润为负数，综合考虑公司长期发展规划和生产
经营实际情况，公司董事会拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资
本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 4 日召开第四届董事会第二十四次会议，以 7 票同意、
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本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 4 日召开第四届监事会第二十次会议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》
。
监事会经认真审核认为：本次利润分配预案与公司的发展规划相匹配，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利
益，有利于公司的正常经营和健康发展。
（三）独立董事意见
独立董事经认真审议认为：公司 2022 度利润分配预案符合《公司法》、《公
司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康
发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。该议案的决
策程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同
意公司 2022 年度利润分配预案，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后生效，敬请广大投资
者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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