天津利安隆新材料股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》，以及天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司第四届
董事会独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，本着实事求是的原则，
对公司第四届董事会第六次会议相关事项进行了审议，现基于独立判断的立场，
发表如下独立意见：
经认真审阅《关于 2022 年度利润分预案的议案》，我们认为：2022 年度公
司利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况和财务状况，与公司
业绩成长性相匹配；符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续
稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。
我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
经对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》及其公司内部控制的相关制
度、文件等资料的认真审核后，我们认为：报告期内，公司已经建立了较为完善
的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部
门有关规范性文件的要求，符合公司实际情况。公司内部控制制度和体系能够适
应公司管理的要求和公司发展需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理
的保证。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均能够严格按
照公司各项内控制度的规定进行。
我们认为公司 2022 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司
内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为，
符合公司整体利益。
我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
经认真审查，为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请
不超过等值人民币 800,000 万元（含 800,000 万元，实际贷款币种包括但不限于
人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度。授信期限为 12 个月，自公司
与银行签订协议之日起计算；授信期限内，授信额度可循环使用。有利于提高公
司运转效率，降低融资成本，进一步促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益。
本次申请银行授信的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
经认真审查，公司及子公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，
使用不超过 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于增加公司资金收
益，提高资金使用效率，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
经认真审查，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）
开展外汇衍生品交易业务有利于有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公
司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收
益，锁定汇兑成本，且公司内部已建立了相应的监控机制，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。公司及子公司拟开展不超过人民币 20,000 万元（或等值外
币）的外汇衍生品交易业务。我们一致同意公司及下属公司（包含纳入公司合并
报表范围的各级子公司）开展外汇衍生品交易业务。
我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会议。
经认真审查，公司 2023 年董事薪酬方案是依据公司所处行业并结合公司自
身实际情况制定的，有利于强化公司董事的工作积极性，有利于公司的长远发展，
不存在损害公司及股东利益的情形。决策程序符合有关法律法规及《公司章程》
的有关规定。
我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
经审阅公司制定的高级管理人员薪酬方案，我们认为该薪酬方案符合公司经
营管理的实际现状，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，不存在损害投资者
利益的情况。本议案的审议及表决符合《公司法》、
《创业板上市规则》、
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
经认真核查：本次会计政策变更是公司根据财政部相关要求进行的合理变更，
决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不
存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意《关于会计政策变更的议案》。
经认真核查，我们认为：天职国际具备证券期货相关业务资格，具有为上市
公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作要求。本次
续聘审计机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及股东利益的情形，我们一致同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构，
并将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
独立意见
全体独立董事认为，公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金
存放与使用违规的情形，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了
公司截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
独立意见
全体独立董事认为：本次募集资金使用项目结项并将结余募集资金投入新项
目，是综合考虑公司的实际情况，经过审慎研究后做出的合理安排，有利于募集
资金使用效益的最大化，符合公司的发展战略和全体股东的利益，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意《募集资金使用项目结项并将结余募集资金投入新项目的议案》，
并同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为天津利安隆新材料股份有限公司《独立董事关于第四届董事会
第六次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
韦利行：
侯为满：
李红梅：
何勇军：
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