证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-019
罗牛山股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
项、第 3 项、第 4 项、第 7 项、第 8 项和第 9 项议案。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 4 月
投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、 《股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出 席 本 次 会 议 的 股 东 （ 代 理 人 ） 共 1,675 人 ， 代 表 股 份
理人)9 人，代表股份 267,405,662 股，占公司有表决权总股份的
占公司有表决权总股份的 15.58％。
会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员
等出席/列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次会议各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会 占本次会 占本次会 表决
议案名称
同意 议有表决 议有表决 议有表决 结果
反对(股) 弃权(股)
(股) 权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
特定对象发行 A 股股 321,680,807 71.9887% 122,704,651 27.4600% 2,463,522 0.5513% 通过
票条件的议案》
度向特定对象发行 A 逐项表决
股股票方案的议案》
类和面值
行时间
购方式
价原则
及用途
司滚存未分配利润安 74,223,285 37.0900% 121,064,878 60.4972% 4,828,295 2.4127% 未通过
排
期
《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A 74,959,485 37.4579% 122,399,189 61.1640% 2,757,784 1.3781% 未通过
股股票预案的议案》
度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用 74,988,285 37.4723% 121,227,178 60.5783% 3,900,995 1.9494% 未通过
可行性分析报告的议
案》
次募集资金使用情况 321,734,607 72.0007% 122,209,489 27.3492% 2,904,884 0.6501% 通过
报告的议案》
度向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回报
的影响与公司采取填
补措施及相关主体承
诺的议案》
度向特定对象发行 A
股股票发行方案论证
分析报告的议案》
对象签署<附条件生
效的股份认购协议>
暨关联交易的议案》
南潭牛饲料有限公司
条件生效的股权收购
协议>暨关联交易的
议案》
股子公司少数股东股
权暨签署<附条件生 321,676,507 71.9877% 120,800,478 27.0338% 4,371,995 0.9784% 通过
效的股权收购协议>
的议案》
会授权董事会及其授
权人士全权办理本次
向特定对象发行 A 股
股票相关事宜的议
案》
三年（2023 年-2025
年）股东回报规划>的
议案》
监事及高级管理人员
薪酬管理制度>的议
案》
（三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会议 占本次会议
议案名称
同意 中小股东有 中小股东有 弃权 中小股东有
反对(股)
(股) 表决权股份 表决权股份 (股) 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
特定对象发行 A 股股 124,267,869 49.8195% 122,704,651 49.1928% 2,463,522 0.9876%
票条件的议案》
《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A 逐项表决
股股票方案的议案》
类和面值
行时间
购方式
价原则
及用途
司滚存未分配利润安 74,223,285 37.0900% 121,064,878 60.4972% 4,828,295 2.4127%
排
期
《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A 74,959,485 37.4579% 122,399,189 61.1640% 2,757,784 1.3781%
股股票预案的议案》
《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用 74,988,285 37.4723% 121,227,178 60.5783% 3,900,995 1.9494%
可行性分析报告的议
案》
次募集资金使用情况 124,321,669 49.8411% 122,209,489 48.9943% 2,904,884 1.1646%
报告的议案》
《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回报
的影响与公司采取填
补措施及相关主体承
诺的议案》
《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A
股股票发行方案论证
分析报告的议案》
对象签署<附条件生
效的股份认购协议>
暨关联交易的议案》
南潭牛饲料有限公司
条件生效的股权收购
协议>暨关联交易的
议案》
《关于公司收购控
股子公司少数股东股
权暨签署<附条件生 124,263,569 49.8178% 120,800,478 48.4294% 4,371,995 1.7528%
效的股权收购协议>
的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会及其授
权人士全权办理本次
向特定对象发行 A 股
股票相关事宜的议
案》
三年（2023 年-2025
年）股东回报规划>
的议案》
《关于修改<董事、
监事及高级管理人员
薪酬管理制度>的议
案》
三、律师出具的法律意见
律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会
的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投
票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议
合法有效。
四、备查文件
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
