证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-018
深圳市金溢科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 4 月
的通知。本次会议于 2023 年 4 月 6 日以通讯表决方式召开。会议召集人、监事
会主席周海荣先生已就本次召开临时监事会会议事由作出相应说明，经全体监事
一致同意，豁免公司第三届监事会第二十三次会议通知时限的要求。会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员
列席了本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据实际情况需要，经全体监事一致同意，决定豁免公司第三届监事会第二
十三次会议通知时限。
（二）审议通过了《关于<2023 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。监事朱卫国作为本
员工持股计划的拟参加对象，回避本议案的表决。
经审核，监事会认为：本员工持股计划的制定及内容符合《公司法》、《证
券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有
关规定。本员工持股计划的实施有利于完善激励与约束机制，提高公司的可持续
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发展能力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不存在公
司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年员工持股计划（草案）》、《2023 年员工持股计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》；
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。监事朱卫国作为本
员工持股计划的拟参加对象，回避本议案的表决。
经审核，监事会认为：为确保本员工持股计划的规范运行，公司根据《公司
法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司
章程》、《2023 年员工持股计划（草案）》等有关规定，制定《2023 年员工持
股计划管理办法》，符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能
够对参加对象起到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于拟转让参股公司剩余股权暨对外提供财务资助的
议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，监事会认为：本次对外转让参股公司青岛经控智联谷科技有限公司
（原“青岛金溢科技有限公司”，以下简称“青岛智联谷”）剩余 10%股权，将
有利于更好的优化整合公司现有资源配置，聚焦核心业务发展，提升公司整体核
心竞争力。青岛智联谷尚未偿还的财务资助款项人民币 823.71 万元将由青岛经
济技术开发区园区运营管理集团有限公司代为清偿。本次财务资助事项的风险处
于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在直接或者间接损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟转让
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参股公司剩余股权暨对外提供财务资助的公告》（公告编号：2023-019）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司监事会
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